AKIR GESTION

Dénomination : AKIR GESTION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 543.537.124

Publication

03/01/2014

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 3 DEC. 2013 BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : �5ti3 S31 ild/

D�nomination (en entier) : AKIR GESTION

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : WATERMAEL-BOITSFORT (1170 BRUXELLES) AVENUE DELLEUR 18

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Jean Didier GYSELINCK, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, le dix-neuf d�cembre deux mille treize que

1) La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Akir Investments, ayant son si�ge social � L1637 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), rue Goethe, 24-28, inscrite au registre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B-166750

2) La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Akir Participations ayant son si�ge social � L1637 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), rue Goethe, 24-28, inscrite au registre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B-166749.

Ont constitu� entre elles une soci�t� anonyme dont la d�nomination sociale est AKIR GESTION. - Le si�ge social est �tabli � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), avenue Delleur, 18.

- La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, � partir du dix-neuf d�cembre deux mille treize. Elle n'aura toutefois la personnalit� juridique qu'� dater du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un extrait du pr�sent acte aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.

- Le capital est fix� � trente-trois millions deux cent vingt mille euros (33.220.000 EUR),

Il est repr�sent� par 33.220 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trente-trois mille deux cent vingti�me (1/33.220) de l'avoir social.

Des apports en nature ont �t� effectu�s � concurrence de trente-trois millions deux cent vingt

mille euros (33.220.000 EUR) et le rapport dress� par le r�viseur d'entreprises �tant Monsieur Regis Cazin d'Honincthun, r�viseur d'entreprises � Uccle, conclut comme suit :

" L'apport en nature effectu� par la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Akir Investments et la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Akir Participations � l'occasion de la constitution de la Soci�t� anonyme AKIR GESTION consiste en deux contrats de capitalisation Lis Life Elite Capital qu'ils d�tiennent.

Cet apport, dont la valeur a �t� fix�e par les parties � 33.220.000,00 EUR, sera r�mun�r� par l'attribution de 33.220 actions sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� ; aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature.

Les apporteurs et les Fondateurs sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que ;! de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que :

sous r�serve de la signature d'une convention de cession contresign�e par la compagnie d'assurance, la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cisions et de clart�

les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de �a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11,1

et au pair comptable des actions �mises en contrepartie de rapport de sorte que l'apport en nature

n'est pas sur�valu�.."

- Les actions sont nominatives.

tl est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les actions peuvent �galement �tre d�mat�rialis�es.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire

ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

- Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s

par l'usufruitier.

- L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Par exception, le premier exercice social d�bute � le date de la constitution de la soci�t� jusqu'au trente et un d�cembre deux mille quatorze.

- La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en deux mille quinze.

- Concernant la r�partition des b�n�fices, sur le b�n�fice net i[ est pr�lev� au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Cette obligation prend fin d�s que [a r�serve [�gale a atteint le dixi�me du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration.

En cas de dissolution de la soci�t�, et apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord �

rembcurser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gaie proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

- La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de 3 membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lors de la nomination des administrateurs, l'assembl�e g�n�rale indique si l'administrateur ainsi nomm� est de cat�gorie A ou de cat�gorie B.

Le conseil d'administration sera toujours compos� d'au moins un administrateur de chaque cat�gorie.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � [a r��lection.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re - D�l�gation

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs qui sont choisis hors ou dans son sein;

b) Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, � charge d'effectuer les publications l�gales et pour valoir d�s ce moment.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice par un administrateur de cat�gorie A et un administrateur

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

de cat�gorie B agissant conjointement;

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

La soci�t� pourra �tre repr�sent�e en pays �tranger par toute personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg� sous la direction et le contr�le du conseil d'administration de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

Ont �t� nomm�s en qualit� d'administrateurs jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019:

1) administrateurs de cat�gorie A

- Madame C�line FREY, �pouse LE GALLAIS, n�e le 29.05.1980 � Reims,

domicili�e � CH-1260 NYON (Suisse), 12, chemin du L�man,

- Madame Chrystelle BEGIN �pouse PROTH, n�e le 22.01.1973 � Vitry-Le-

Fran�ois, domicili�e � F-51500 SILLERY (France), 8, rue de la Vesle,

2) Administrateurs de cat�gorie B

- Monsieur Xavier Georges Henri CEULEMANS, n� � Turnhout, le 12 septembre 1975, Num�ro National 750912 163 48, domicili� � 1560 Hoeilaart, Jezus-Eiksesteenweg 63 A.

- Monsieur Damien Alfred COURTENS, n� � Etterbeek, le 12 niai 1958, Num�ro

National 580512 387 21, domicili� � 8434 Middelkerke, Zuidstraat 16

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit.

- Il n'a pas �t� nomm� de commissaire.

- La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes activit�s et op�rations d'une

soci�t� d'investissement et de holding, en ce compris:

1. La gestion des investissements et des participations dans des soci�t�s-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de m�me nature que les activit�s de la soci�t�.

Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller externe ou d'organe.

2. Accorder des pr�ts et avances sous quelque forme ou quelle dur�e que ce soit, � toutes les entreprises li�es ou non li�es, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises.

3, La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activit� relative � des biens immeubles b�tis ou non b�tis, ainsi que toutes op�rations quelconques en mati�re de droit immobiliers et plus particuli�rement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, la location, la location-financement de biens immeubles.

4, La prise de participations dans toutes soci�t�s, entreprises et op�rations mobili�res ou immobili�res, commerciales, civiles ou financi�res, g�rer ces participations et les financer.

Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activit�s soumises au contr�le de l'Autorit� des services et march�s financiers (FSMA).

La soci�t� peut effectuer tant en Belgique qu'� l'�tranger toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res, qui sont de nature � �largir ou � promouvoir de mani�re directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acqu�rir tout bien mobilier ou immobilier, m�me ci ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la soci�t�.

Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des int�r�ts dans, coop�rer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises, ou soci�t�s qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits " ou services.

La soci�t� peut exercer des fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

- L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me jeudi de juin, � 10 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration ou du ou des commissaires. Elle doit �tre convoqu�e sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions,

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e conform�ment aux prescriptions l�gales. Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres

recommand�es, quinze jours francs avant l'assembl�e,

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

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Les actionnaires peuvent, � "unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions l'informent, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, par un �crit (lettre ou procuration), de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as du pr�sent article.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs au moins avant l'assembl�e g�n�rale. Les copropri�taires et les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent se faire repr�senter

respectivement par une seule et m�me personne.

Chaque action donne droit � une voix.

La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Akir Investments, pr�-qualifi�e et la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Akir Participations, pr�-qualifi�e, d�clarent conf�rer tous pouvoirs � ADMINCO SCS, � Uccle, Chauss�e d'Alsemberg, 999, ou toute personne d�sign�e par elle, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s en vue de l'immatriculation de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajout�e.

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et, en g�n�ral, faire tout ce qui sera n�cessaire � l'ex�cution du pr�sent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVR� UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

JEAN DIDIER GYSELINCK.

Notaire associ� � Bruxelles.

Pi�ce jointe : une exp�dition avec huit annexes �tant 6 procurations, le rapport sp�cial des fondateurs et le rapport du R�viseur d'Entreprises

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R�serv�

au

Moniteur

belge

19/05/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur.belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u I

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07 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce

N� d'entreprise : 0543.537,124

D�nomination

(en enti�r) : AKIR GESTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Dalleur 18 � 1170 Bruxelles

(adressa compl�le)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :D�mission/Nomination d'administrateurs

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 10 f�vrier 2015:

9. L'assembl�e acte la d�mission de :

- Monsieur Xavier Ceulemans le 15/09/2014 de sa fonction d'administrateur cat�gorie B

- Monsieur Damien Courtens le 02/01/2015 de sa fonction d'administrateur cat�gorie B

D�charge pleine et enti�re leur seront accord�e lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se;

tiendra le 11/06/2015.

2, L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de les remplacer au sein du Conseil d'Administration par : .

- Monsieur Lionel Faye domicili� professionnellement Avenue Pasteur 3 � 2311 Luxembourg, le mandate

prend cours le 15/09/2014.

- Monsieur Lieven Van Damme domicili� professionnellement Dr�ve du Prieur� 19 � 1160 Bruxelles, le

mandat prend cours le 02/01/2015.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s sera exerc� � titre gratuit et s'ach�vera apr�s,

l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

C. PROTH L. VAN DAMME

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom ei qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 24.08.2015 15477-0272-010
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.09.2016, DPT 30.09.2016 16642-0298-025

Coordonnées
AKIR GESTION

Adresse
AVENUE DELLEUR 18 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées AKIR GESTION

Coordonnées
AKIR GESTION