05/04/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 8 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- H R M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T S P R L , r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 3 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J e a n - F r a n c k R i c c i , d e m e u r a n t r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 3 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- H R M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T S P R L , r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 3 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J e a n - F r a n c k R i c c i , d e m e u r a n t r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 3 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 M R T 2 0 1 à
e n * - e r ~ ~ ~ ~ ,
G r e f f e
1 1 1
1 O S 1 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 9 6 8 . 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K K A B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012
ÿþ i M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
B R U X E L L E S
2 3 . 0 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 9 6 8 , 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K K A B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b t e 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 1 1 2 1 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 8 à 1 1 4 0 E v e r e . C e l u i - c i s e r a e f f e c t i f a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 . ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t c e , à e f f e t a u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 , l e s m a n d a t s d e :
- J T R E N G I N E E R I N G S A , A v e n u e G e o r g e s R a e y m a e k e r s 4 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r R o l a n d D e W i l d e , d e m e u r a n t C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 5 à 1 9 5 0 C r a i n h e m ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- A K K A T E C H N O L O G I E S S A , R u e M o n t a l i v e t 9 / 1 1 à 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V a l t i l l e , d e m e u r a n t R u e F r a n z M e r j a y 1 9 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- A K K A D E V E L O P M E N T S A R L , R u e d e s P r i m e u r s 5 à 2 3 6 1 S t r a s s e n , L u x e m b o u r g
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a t t r e , d e m e u r a n t Q u a i P i e r r e S c i z e 4 8 à 6 9 0 0 9 L y o n , F r a n c e
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u 1 1
' ] e 5 ; C 3 o - v s ? / r r - ° ' ' , ! i , 9
2 ~ ^ 3 = 1
~ ~ 5 " ' : : 1 1 .
~ _ ,
~ ~ , ' _ i ~ ~ r ,
t i i w : a ~ ~ ~ ~ , ~ , ; ' C O f ; 1 m e r C t i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 9 6 8 . 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K K A B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 8
1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t r é v i s e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h r i s t o p h e ` D E L A T T R E p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t p r e n d e f f e c t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a y a n t p r i s e f f e t l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M a u r i c e R 1 C C I , M o n s i e u r J e a n - F r a n c k R I C C 1 , M o n s i e u r N i c o l a s V A L T I L L E e t M o n s i e u r Y v e s L A N S A R D d e l e u r q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s é n u m é r é s c i - d e s s o u s u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e :
- M r . S t é p h a n e D E S C O S
- M r , C h r i s t o p h e D E L A T T R E
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t , e n t a n t q u e r é v i s e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d e l a s o c i é t é " D E L O I T T E " ( T V A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 à , r e p r é s e n t é e p a r M . D i r k C l e y m a n s , e t a y a n t s o n b u r e a u à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a r é s i l i a t i o n p a r J T R E n g i n e e r i n g S A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ' d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s
s t a t u t s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s :
- J e a n - C h r i s t o p h e V A N D Y C K E , d e m e u r a n t 5 7 , R u e L é o n D o p é r ë à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
- A l e x a n d e r W I E D O W , d e m e u r a n t 8 , A k k e r w i n d e w e g à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
D a n s l e c a d r e d e l e u r s m a n d a t s d e d i r e c t e u r i l s o n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e p o u v o i r d e , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l s s u i v a n t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r r e p r i s e s c i - d e s s o u s . L e u r s m a n d a t s d e d i r e c t e u r s e r o n t n o n - r é m u n é r é e s .
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r à J e a n - C h r i s t o p h e V A N - D Y C K E d e m e u r a n t 5 7 , R u e L é o n D o p é r é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- C o m m e r c e : a u t o r i s a t i o n d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s a u f o r f a i t d a n s l a l i m i t e d e 3 0 0 , 0 0 0 E U R u n i t a i r e
- S é c u r i t é d e s p e r s o n n e s e t d e s b i e n s - C e r t i f i c a t i o n e t P r o c è s Q u a l i t é - R e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s
a p p l i c a b l e s - R è g l e s s u r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s i n f o r m a t i o n s
- G e s t i o n d u p e r s o n n e l : s u r l e s p e r s o n n e l s c o m m e r c i a u x , r e c r u t e u r s , p r o d u c t i f s e t R H o p é r a t i o n n e l l e d a n s l a ;
l i m i t e d e 8 5 . 0 0 0 E U R d e s a l a i r e b r u t a n n u e l p a r p e r s o n n e p o u r t o u t e s n o u v e l l e s e m b a u c h e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ï i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e "
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- A c h a t s d e s o u s - t r a i t a n c e p o u r d e s d u r é e s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à 1 a n " T
- G a r a n t d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s s o c i a l e s
- R e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s
- P o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s R H e t o p é r a t i o n n e l l e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r à A l e x a n d e r W I E D O W d e m e u r a n t 8 , A k k e i w i n d e w e g à 1 9 3 3 ' S t e r r e b e e k , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s
- G a r a n t d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s s o c i a l e s
- G a r a n t d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s e t p a r a f i s c a l e s
- G e s t i o n c o m p t a b l e , f i n a n c i è r e , t r é s o r e r i e , r e c o u v r e m e n t , g e s t i o n b a n c a i r e s
- P a i e m e n t e n d o u b l e s i g n a t u r e s ( r e s p e c t d e s r è g l e s G r o u p e )
- G e s t i o n d u p e r s o n n e l p o u r l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r , s e r v i c e s g é n é r a u x , e t R H a d m i n i s t r a t i v e ;
l i m i t e d e 8 5 . 0 0 0 E U R d e s a l a i r e b r u t a n n u e l p a r p e r s o n n e p o u r t o u t e s n o u v e l l e s e m b a u c h e s
- A c h a t s a d m i n i s t r a t i f s e t d e f r a i s g é n é r a u x a v e c e n g a g e m e n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à u n a n s a u f e n m a t i è r e
d e l e a s i n g v é h i c u l e s
- I n v e s t i s s e m e n t e t d é s i n v e s t i s s e m e n t d a n s l a l i m i t e d e 1 0 . 0 0 0 E U R u n i t a i r e
- P o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e t a s o c i é t é e n j u s t i c e p o u r t o u t e s t e s m a t i è r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i n a n c i è r e s
4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C a r i L e e r m a k e r s , P i e t e r D i e l t j e n s , e t / o u V i r g i n i e F r é m a t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r J T R E n g i n e e r i n g S . A . d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C a r l L e e r m a k e r s , P i e t e r D i e l t j e n s , e t / o u V i r g i n i e F r é m a t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t p a r L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 1 5 A v r i l 2 0 1 4 e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t l i ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P i e t e r D i e l t j e n s
M a n d a t a i r e
. t `
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e