05/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
O r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 9 2 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E D ' E X P R E S S I O N E T D E D E V E L O P P E M E N T A U D I O V I S U E L
( e n a b r é g é ) : C E D A V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a L o i n u m é r o 2 8 b o î t e 7 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L ' E N S E I G N E C O M M E R C I A L E - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D U G E R A N T - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R A L E D ' E X P R E S S I O N E T D E D E V E L O P P E M E N T A U D I O V I S U E L » , e n a b r é g é « C E D A V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e t a L o i 2 8 / 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 4 9 2 . 6 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 8 6 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A I M a n a r R a d i o B e l g i q u e » , e n a b r é g é
« A R A B E L » , e t d e l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e e n « A R A B E L » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) l e r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ,
2 ) l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e 1 / 8 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 , 2 8 2 . 5 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é V A N A S B R O E C K , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r n i e s :
« E n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 7 7 à 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s n o u s a v o n s v é r i f i é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S P R L C E D A V a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , d o n t l e t o t a l b i l a n t a i r e s ' é l è v e à E U R 1 6 8 . 3 1 6 , 0 6 e t l e s f o n d s p r o p r e s à E U R 1 2 2 . 8 5 5 , 2 8 . N o u s a v o n s c o n d u i t n o t r e m i s s i o n e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s n o r m e s g é n é r a l e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a i n s i q u e l a n o r m e r e l a t i v e a u x t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s s o u s f o r m e d ' u n e r e v u e l i m i t é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 2 2 . 8 5 5 , 2 8 n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e E U R 6 4 . 9 3 9 , 2 0 . E n p l u s , c e c a p i t a l s o c i a l a t t e i n t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e f i x é â E U R 6 1 . 5 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X ( Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' a u t r e s f a i t s q u i d e v r a i e n t ê t r e m e n t i o n n é s p o u r q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 s o i t c o n f o r m e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n t a n t q u ' i n f o r m a t i o n j o i n t e a u r a p p o r t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é [ l i r e : r a p p o r t d u g é r a n t ] .
C e r a p p o r t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C E D A V q u i d o i t a p p r o u v e r l a t r a n s f o r m a t i o n e n u n e S A . C e r a p p o r t e t c e s c o n c l u s i o n s n e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s à d ' a u t r e s f i n s . B r u x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
R e n é V a n A s b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r e p r é s e n t a n t d e l a
V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e S P R L C i v i l e »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u L i v r e X I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s o c i a l , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e . s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 6 5 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 6 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d u j o u r d u
p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r ;
E x t r a i t d e s s t a t u t s :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A l M a n a r R a d i o B e l g i q u e » , e n a b r é g é « A R A B E L » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a L o i 2 8 1 7 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t
- f o u r n i r d e s s e r v i c e s d ' o r d r e m é d i a t i q u e , r a d i o p h o n i q u e , t é l é v i s u e l e t t é l é m a t i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e , r a c h a t , l ' i m p o r t , [ ' e x p o r t , l e c o m m e r c e d e c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t p r o d u i t n e u f o u d ' o c c a s i o n o u s e r v i c e s e r a p p o r t a n t à l a r a d i o p h o n i e , t é l é v i s i o n , p u b l i c i t é , l ' i n f o r m a t i q u e , l a b u r e a u t i q u e e t l a t é l é c o m m u n i c a t i o n
- d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d a n s t o u t e s l e s f o r m e s a u s s i b i e n p a r i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , r e p r é s e n t a t i o n e t n é g o c i a t i o n p o u r l e u r c o m p t e , é t u d e d ' i m p l a n t a t i o n , r e c h e r c h e e t m a r k e t i n g .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u à f a c i l i t e r s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t b i e n m e u b l e e t i m m e u b l e , p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u t b r e v e t , m a r q u e d e f a b r i c a t i o n o u l i c e n c e , e f f e c t u e r t o u t p l a c e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n s , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u a u p r o f i t d e t i e r s m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 6 4 . 9 3 9 , 2 0 @ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 6 5 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 6 5 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e
d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s
l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s
d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n n e p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é
p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s ;
1 ) M o n s i e u r L a s s a a d B E N Y A G H L A N E , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s
F r è r e s L e g r a i n 3 9 ;
2 ) M o n s i e u r M o h a m e d T a ï e b B E N Y A G H L A N E , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e
d e s F r è r e s L e g r a i n 3 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a s o c i é t é « D E L O I T T E F I D U C I A I R E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e B o u r g m e s t r e E . D e m u n t e r 3 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
A c e t t e f i n , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
Y
4
R é s e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e [ ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e :
1 , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r L a s s a a d I 3 E N Y A G H L A N E , p r é n o m m é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ,
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
2 . d e c o n s t i t u e r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e
m e m b r e s d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s
- M o n s i e u r D O U G G U I M e h r e z , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 3 ;
- M o n s i e u r B O U D A A h m e d , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , R u e A l b e r t D i l l e 5 ;
- M o n s i e u r A Q Z I Z S a i d , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a u s s é e d e M o n s 6 1 7 ;
- M o n s i e u r L a s s a a d B E N Y A G H L A N E , p r é n o m m é .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é &