19/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' B R U X E L L E S
2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 1 2 8 2 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 3 0 . 5 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L A C ( B e l g i u m ) H o l d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
, E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m . ,
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L A C ( B e l g i u m ) H o l d i n g C o m p a n y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 1 4 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 7 1 8 1 1 2 6 7 0 2 ,
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l " ,
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s t i e n c e n t ( 5 , 4 5 7 . 1 0 2 , 1 6 E U R ) , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n 7 . 1 5 8 . 6 2 6 , 6 1 U S D a a n e e n w i s s e l k o e r s v a n 1 , 3 1 1 8 E U R / U S D z o a l s w e e r g e g e v e n o p d e w e b s i t e v a n d e E C B o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 ( h t t p : / / s d w . e c b . e u r o p a . e u l h o m e . d o ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g "
e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 . 0 4 0 . 0 6 6 , 9 3 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e ( 5 . 4 5 7 . 1 0 3 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e ; , V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r : d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I F C A L A C C E H o l d i n g C o m p a n y C o ö p e r a t i e f U . A . " , a a n d e e l h o u d e r , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h e m b e k e n d z i j n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n . , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 . 0 4 0 . 0 6 6 , 9 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 1 8 . 0 4 0 . 0 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , ' v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 ° B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d e z e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n " ` e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n = R e c t o « N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ +
4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ~ k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l g n a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I I l ! t t e m i l i t g u n u u
^ ~
~ . .
r u -
- " ~ ~ ~ ~ .
3 o A U G 4 3 1 1 1
G r i f f i e " ' ; n - e T
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 8 2 8 . 9 3 0 . 5 2 4
A L A C ( B E L G I U M ) H O L D I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t g o e d t e k e u r e n v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c C L I N C K , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l , m e v r o u w A n n L A V R Y S E N , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 04.07.2013 13279-0163-016
01/02/2013
ÿþ M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i u u ~ u i i i o u
< 1 3 0 1 5 2 6 *
i o
r
0
i w
c n u s s E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 3 0 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A C ( B E L G I U M ) H O L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r D i r k D e M a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r M a t h i e u L o q u e t , g e d o m i c i l i e e r d t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 : D e R a a d v a n B e s t u u r :
- B E S L I S T h i e r b i j d e b e v o e g d h e d e n d i e d e h e r e n E r i c H e n d r i c k x e n H a n s B o c k s t a e l e , h a d d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 2 .
- B E S L I S T h i e r b i j d e b e v o e g d h e d e n d i e d e h e e r D i r k D e M a n , h a d d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
- B E S L I S T h i e r b i j m e v r o u w A n n L a v r y s e n , g e d o m i c i l i e e r d t e K e r k e n b o s 1 0 6 a , 2 8 1 2 M u i z e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 2 .
- B E S L I S T h i e r b i j d e h e e r M a t h i e u L o q u e t , g e d o m i c i l e e r d t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t I n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n u i k e v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 02.08.2012 12381-0560-018
18/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 , : w e j e o a ' t o r g r i ; ü o v a n d a f i e c n t b e a 7 t e
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 0 9 J U L 2 0 1 2
1 ! J 1 1 1 . 1 1 i l l i M i l t 1 1 1 1
V , b e h
a a s
B e l S t a a
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 3 0 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A C ( B E L G I U M ) H O L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 1 4 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e , v e r p l a a t s e n v a n H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
18/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 1
I I I F ! e i i g ü Q ' d t e r é t e ~ v a n n t k ~ + e p R e c h t b a n k
O H g ~ ~ p f i â n ~ 9 g u L 2 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 3 0 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A C ( B E L G I U M ) H O L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 2 :
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r E r i c H e n d r i c k x e n b e s t u u r d e r d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e e n b e n o e m t t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r d e h e e r D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , e n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o o n a c h t i g t e K e r k e n b o s 1 0 6 a 2 8 1 2 M u i z e n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a l s o o k v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , a l s o o k o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.08.2011, NGL 31.08.2011 11506-0469-018
24/04/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t g e s c h e v e n b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n m e v r o u w E i l e e n M a r i e F A R G I S , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r S h e r e f e d i n Z u r g a S H I F A W , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 5 0 4 C e n t r e l l R o a d , S i l v e r S p r i n g , M D 2 0 9 0 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t s i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 1 z a l g o e d k e u r e n . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a l s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M ' E R
M a ! W o r t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r i 3 á l 7 C ' . ; 4 "
t : r _ , G r i t f i e . . ~
1 1 1 1 1 1 1
s F , . . . . . _ _ " . J . . _ . . . . - , . - _ . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 3 0 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A C ( B E L G I U M ) H O L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e