09/08/2011
ÿþ~ " M o d 2 . 0
1 . 4
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1
* i i i a a s a s "
2 8 - 0 7 - - 2 0 1 1
e u s s '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 0 8 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L B A C A R S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( 1 0 8 2 B r u s s e l ) , G r o o t - B i j g a a r d e n s t r a a t , 4 9 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n d r é P H I L I P S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e , o p 0 9 m e i 2 0 1 1 . B o e k 3 0 b l a d 1 8 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j v e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T " .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n t v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o g e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L B A C A R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( 1 0 8 2 B r u s s e l ) , G r o o t - B i j g a a r d e n s t r a a t , 4 9 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V e r t a l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n e n t e w i j z i g e n , z o a l s a a n g e g e v e n o p d e d a g o r d e , t e w e t e n :
A r t i k e l 1 : V o r m B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " A L B A C A R S " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( 1 0 8 2 B r u s s e l ) , G r o o t - B i j g a a r d e n s t r a a t 4 9 7 . A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f c o m m i s s i o n n a i r :
- a l l e h a n d e l i n g e n m e t r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b e t r e k k i n g o p h e t n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n ;
- d e v e r h u u r o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n v a n v o e r t u i g e n , m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r , v o o r d e v e r p l a a t s i n g v a n z a k e n m e n s e n , t o e r i s m e , c e r e m o n i e s , . . .
- h e t e x p r e s t r a n s p o r t e n d e l e v e r i n g v a n p a k j e s e n k l e i n e , w a a r v a n h e t g e w i c h t d e v i j f e n t w i n t i g k i l o n i e t o v e r s c h r i j d t .
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r k o o p o p a f b e t a l i n g , d e v e r h u u r o p k o r t e e n l a n g e t e r m i j n o n d e r a l l e v o r m e n , e v e n a l s d e h a n d e l o n d e r a l h a a r v o r m e n v a n a u t o m o b i e l v o e r t u i g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , n i e u w e o f o k k a z i e s e n v a n a i l e a r t i k e l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a u t o m o b i e l - e n m e c h a n i c a i n d u s t r i e .
- d e e x p l o i t a t i e v a n g a r a g e s , o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l a t e l i e r s v a n d e z e v o e r t u i g e n , e v e n a i s d e e x p l o i t a t i e v a n w i n k e l s v o o r w i s s e l s t u k k e n e n t o e b e h o r e n v o o r v o e r t u i g e n , e n d e e x p l o i t a t i e v a n é é n o f m e e r d e r c a r - w a s h e n .
- d e e x p l o i t a t i e v a n r e s t a u r a n t s , s n a c k s , f r i t u r e n , p i z z e r i a s , c o n s u m p t i e s a l o n s , t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , d r a n k w i n k e l s , e v e n a l s d e i m p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n v o e d i n g s w a r e n e n " g e a l k o h o l i s e e r d e o f n i e t - g e a k o h o l i s s e r d e d r a n k e n e n e v e n t u e e l d e e x p l o t a t i e v a n h o t e l s e n a l w a t i n v e r b a n d ' s t a a t m e t d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r h a l v e a l s d o e l , a l w a t r a a k t a a n d e h o r e c a , d e i m p o r t e n d e e x p o r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o n d e r m e e r b o r g s t e l l e n e n a i l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n e e n a l d a n n i e t v e r b o n d e n p e r s o o n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a k t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n )
r e v o e a d d e r e c h t s p e r s o o n [ e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e r t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d o f i n
d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 : M a c h t e n d e r z a a k v o e r i n g
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e
z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n
m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g a k t e n e n r e c h t s - h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , i n d i e n h i j a l l e e n i s , h e t z i j d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j i s e v e n e e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , h a n d e l e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
A r t i k e l 1 8 : V e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g w o r d t e r e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9 : S a m e n r o e p i n g e n
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r s a m e n g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
A r t i k e l 2 1 : B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e
v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e n e t t o - w i n s t w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r
v e r p l i c h t z o d r a d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n
d o o r d e z a a k v o e r i n g , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n d u i d t .
D e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d
d o o r d e w e t t e n t o e p a s s e l i j k o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 9 : V e r d e l i n g
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n , v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m
d i e t e v o l d o e n d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n
n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n
t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e
v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e
v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
V o l m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g d e r b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o v e r d e
p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B o v e n d i e n g e e f t z i j v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e e l k e
v e r k l a r i n g v a n w i j z i g i n g t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r ,
" V o o r - b e h o t i d e n a a n h e t ' B 4 l g i s c h S t a a t s b l a d
b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e o n d e m e m i n g s f i s c a l i t e i t , b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k e n b i j a l l e a n d e r e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , -
" T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e e n u i t g i f t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011
ÿþM W 2 . 0
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T l l l I 1 1 1 1 1 l I I l l i l I l V I 1 1 I u h t i h i U h l I I I
R é s e r v a " i i i a z s v o "
a u
M o n i t e t .
b e l g e
D R U
2 U - - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 3 0 8 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L B A C A R S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e d e G r a n d B i g a r d , 4 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - P O U V O I R S .
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e d e u x m a i d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u
" 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 0 9 m a i 2 0 1 1 . V o l u m e 3 0 f o l i o 1 7 c a s e 1 3 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L B A C A R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e d e G r a n d B i g a r d , 4 9 7 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r ' d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t ( 5 3 7 ) p a r t s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 E U R ) e u r o s l ' u n e , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t a r r o n d i d e s o r t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t o t a l e a t t e i g n e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
1 ) M o n s i e u r I S L J A M A J H a j r u d i n , p r é n o m m é ;
2 ) M o n s i e u r I S L J A M A J K u j t i m , p r é n o m m é ;
3 ) M o n s i e u r I S L J A M A J S h e l e z e n , p r é n o m m é ;
4 ) M o n s i e u r I S L J A M A J Y m e r , p r é n o m m é ;
5 ) M o n s i e u r I S L J A M A J M e h m e t , p r é n o m m é ;
6 ) M o n s i e u r I S L J A M A J B e r a t , p r é n o m m é ;
7 ) M o n s i e u r I S L J A M A J R a m , p r é n o m m é .
C i a p r è s d é n o m m é s " l e s s o u s c r i p t e u r s " , l e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
" d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A L B A C A R S » , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t t r e n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s , o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , a u p r i x d e d i x - h u i t v i r g u l e s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 E U R ) l ' u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a r r o n d i d e s o r t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t o t a l e a t t e i g n e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 7 4 6 7 6 - 6 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 . 5 3 7 ) p a r t s .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s _ L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r : - A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u o e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o u v o u d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d c e s t i e r s
. d u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e d e G r a n d - B i g a r d 4 9 7 , »
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l f i x é à v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t
t r e n t e - s e p t p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P o u v o i r s
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u g é r a n t , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s / b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r é s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
, A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - d o u z e p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R r g c r l é
a u
M o n i t e u r b e l g e