18/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 4 1 5 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 3 2 . 0 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L C A R D I A "
B R U X E L L . E E
a 6 - ' 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , R u e V e r v l o e s e m 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o l r e - s u r - S a m b r e , = e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L C A R D I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t , R u e V e r v l o e s e m 2 8 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , d e r é s i d e n c e à N i v e l l e s , l e 0 5 1 1 2 1 2 0 0 6 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 5 j a n v i e r 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 1 - 0 5 1 0 0 0 3 2 7 5 ; I m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 9 3 2 . 0 7 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à =
l ' u n a n i m i t é :
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c A L K H O R I , g é r a n t , m i e u x
q u a l i f i é c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r M a r c A L K H O R I , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à M o n t r e a l ( C a n a d a ) , l e
t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 1 , 0 3 . 3 0 - 4 5 7 . 5 8 ) , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , R u e V e r v l o e s e m 2 8 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
. _ _ L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l _ é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e , e t _ d i s p e n s e .
a y a n t é t é d o n n é e d e l a c o n v o q u e r c o m m e l e c o n s t a t e l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t ;
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 3 7 , 2 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n
e s p è c e s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s a u g é r a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r
l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r
l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 5 5 8 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n
c i n q u i è m e , s o i t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l
B E 9 1 0 8 8 2 6 5 7 9 7 8 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n
é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - ;
a v a n t e s t d é f i n i t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é e f f e c t i v e m e n t à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e t c o m p l é t é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t
e n t i è r e m e n t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é
p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 8 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l a é t é p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e E r i c L o s s e a u , d e
r é s i d e n c e à S o l r e - s u r - S a m b r e , e n d a t e d u v i n g t q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E r i c L o s s e a u , N o t a i r e d e S o i r e - s u r - S a m b r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E R I C L { 3 ; S E A U
N o t a i r e
à S o i r e - S i r - S á m b r e
" R é s e r v e a u M o n i t e u r b e l g e
~ " , a
1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e