ALCO 2

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALCO 2
Dénomination : ALCO 2
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 521.958.087

Publication

08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 06.05.2014 14113-0209-030
16/06/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

AfoD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0521.958.087

Dénomination

(en entier) : ALCO 2

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 100, B-1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation des pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 03.04.2014.

1. Coordination des pouvoirs

Délégation des pouvoirs de signature sociale

Par délégation de la signature sociale, le Conseil entend donner pouvoir d'engager valablement la société en matière commerciale et administrative, à l'effet de signer tout contrat commercial; courant et la correspondance journalière y afférente conjointement avec un administrateur ou un. autre détenteur de la signature sociale et ce dans les limites des attributions fonctionnelles du, délégataire.

Les détenteurs de la signature sociale détiennent également procuration, agissant seuls, afin de' donner valablement décharge aux administrations des chemins de fer, postes et chèques: postaux, de tous plis, lettres ou paquets recommandés.

Le Conseil délègue la délégation de la signature sociale aux personnes ci-après

" M. Michel Bouton, par délégation, domicilié Avenue de la Fontaine 36 à 1435 Ffevillers.

" Mme Caty Mertens, par délégation, domiciliée chaussée d'Enghien 170 à 1480 Saintes

" Mr Thomas Viatour, par délégation, domicilié avenue de la Forêt 21 bte 1 à 1050 Ixelles

" Mme Virginie Janssens, par délégation, domiciliée rue de Bruxelles 40 à 1470 Genappe

" ALCYON Finance SPRL, représentée par Mr Olivier Barriot, chaussée de Louvain 775 à 1140 Bruxelles

" ARA Invest SPRL, représentée par Monsieur Gauthier Bily, rue Victor Greyson à 1050 Bruxelles

Délégation des pouvoirs de la signature bancaire

Les détenteurs de la signature bancaire ont le pouvoir de :

disposer des avoirs en comptes bancaires même à découvert ;

signer tous virements, transferts, chèques ;

créer, endosser, acquitter tous chèques, effets ou valeurs similaires ;

ouvrir tout accréditif ;

effectuer toutes opérations de change ;

signer toute demande de crédits documentaires, remises documentaires et

généralement signer tout document relatif aux opérations énumérées ci-dessus :

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le Conseil délègue la délégation de la signature bancaire aux personnes ci-après

" ARA Invest SPRL représentée par M Gauthier Bily, Administrateur-délégué

" M. Charles-Albert Peers, Administrateu

" M. Bernard Meelis, Administrateur

" M. Michel Meelùs, Administrateur

" ALCYON Finance SPRL, représentée par Mr Olivier Bardot, Administrateur

" Michel Bouton, Finance Manager

" M. Thomas Viatour, finance Manager

" Mme Caty Mertens, 1-IR & Administration Manager

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rɻerve

4- au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/11/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111gol 11

N° d'entreprise : 0521.958.087 Dénomination

(en entier) : ALCO 2

BRUXELLEL

2 9 OKT 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 100, B-1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; Délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 26.09.2013.

Coordination des pouvoirs

7, Délégation des pouvoirs de signature sociale

Par délégation de la signature sociale, le Conseil entend donner pouvoir d'engager valablement la société en matière commerciale et administrative, à l'effet de signer tout contrat commercial courant et la correspondance journalière y afférente conjointement avec un administrateur ou un autre détenteur de la signature sociale et ce dans les limites des attributions fonctionnelles du délégataire.

Les détenteurs de la signature sociale détiennent également procuration, agissant seuls, afin de donner valablement décharge aux administrations des chemins de fer, postes et chèques postaux, de tous plis, lettres ou paquets recommandés.

Le Conseil délègue la délégation de la signature sociale aux personnes ci-après

" M. Michel Bouton, par délégation, domicilié Avenue de la Fontaine 36 à 1435 Hevillers,

" Mme Christine de Bandt, par délégation, domiciliée Avenue de l'Horizon 42 à 1150 Bruxelles.

" Mme Caty Mertens, par délégation, domiciliée chaussée d'Enghien 170 à 1480 Saintes

" Mr Thomas Viatour, par délégation, domicilié avenue de la Forêt 21 bte 1 à 1050 Ixelles

" Mme Virginie Jannsens, par délégation, domiciliée rue de Bruxelles 40 à 1470 Genappe

8. Délégation des pouvoirs de la signature bancaire

Les détenteurs de la signature bancaire ont le pouvoir de :

disposer des avoirs en comptes bancaires même à découvert ;

- signer tous virements, transferts, chèques ;

- créer, endosser, acquitter tous chèques, effets ou valeurs similaires

- ouvrir tout accréditif

effectuer toutes opérations de change ;

- signer toute demande de crédits documentaires, remises documentaires et généralement

signer tout document relatif aux opérations énumérées ci-dessus

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

Volet B - Suite

Le Conseil délègue la délégation de la signature bancaire aux personnes ci-après

ARA Invest sa représentée par M Gauthier Bily, Administrateur-délégué

M. Charles-Albert Peers, Administrateu

M. Bernard Meecis, Administrateur

M. Michel Meecis, Administrateur

Michel Bouton, Finance Manager

M. Thomas Uatour, finance Manager

Mme Caty Mertens, HR & Administration Manager

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moneur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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i 9 NOV. 2f.114

au greffe du tribuna! .' : "..Dramerce pra nc-Jphone de areffe .,,~û;

N° d'entreprise 0521.958,087

Dénomination

(en entier) : ALCO 2

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 100, B-1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal d'une décision écrite unanime des actionnaires du 19.08.2013.

Les actionnaires approuvent la résolution suivante

Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de nommer comme administrateur la SPRL ALCYON FINANCE

(0534,712.795), ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue de Florence 39, représentée par

M, Olivier Barriot, gérant,

Son mandat prendra fin à la date de l'assemblée générale ordinaire en 2019 et ne sera pas rémunéré.

ARA INVEST SPRL

Administrateur délégué

Représenté par Gauthier Bily

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes -

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe esOO WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0521.958.087

Dénomination

(en entier) ALCO 2

(en abrégé).

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 100, B-1170 Watermael-Boitsfort (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nominations

13RaEUES

Greffe

5.iU11. 7013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Extrait du procès-verbal d'une décision écrite unanime des actionnaires du 2910412013

Les actionnaires approuvent la résolution suivante:

Nomination d'administrateurs

L'Assemblée décide de fixer Ie nombre d'administrateurs à 4 à savoir :

Monsieur Michel Meeus, domicilié à F-98000 Monaco, Escalier de l'Inzernia 1 ;

Monsieur Charles-Albert Peers de Nieuwburgh, domicilié à 8020 Oostkamp, Breidels 1 ;

- La SPRL ARA Invest (0526.825.212) , ayant son siège à 1050 Bruxelles, Rue Victor Greyson 7,' représentée par Monsieur Gauthier Bily, Rue Victor Greyson 7, 1050 Bruxelles (nomination) ;

- Monsieur Bernard Meeus, domicilié à 1332 Genval, Clos du Bocage 9 (nomination).

Leur mandat prendra fin à la date de l'assemblée générale ordinaire en 2019 et ne sera pas rémunéré.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29/04/2013

1. Nomination de l'administrateur délégué

Le Conseil nomme la SPRL ARA Invest dont le siège social est établi à 7 rue Victor Greyson, 1050' Bruxelles, représentée par Monsieur Gauthier Bily, comme administrateur-délégué de la société à partir du 2. mai 2013, avec délégation de pouvoirs pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la société au sens de l'article 63 LCSC.

2. Coordination des pouvoirs de signature

A Délégation des pouvoirs de signature sociale

Par délégation de la signature sociale, le Conseil entend donner pouvoir d'engager valablement la société en matière commerciale et administrative, à l'effet de signer tout contrat commercial courant et la, correspondance journalière y afférente conjointement avec un administrateur ou un autre détenteur de la signature sociale et ce dans les limites des attributions fonctionnelles du délégataire.

Les détenteuré de la signature sociale détiennent également procuration, agissant seuls, afin de donner' valablement décharge aux administrations des chemins de fer, postes et chèques postaux, de tous plis, lettres ou paquets recommandés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le Conseil délègue la délégation de la signature sociale aux personnes ci-après :

" La sprl ARA Invest représentée par Mr Gauthier Bily, administrateur-délégué

" Mme Christine de Bandt, domiciliée Avenue de l'Horizon 42 à 1150 Bruxelles.

" Mme Virginie Janssens, domiciliée rue de Bruxelles 40 à 1470 Genappe

" Mme Caty Mertens, domiciliée chaussée d'Enghien 170 à 1480 Saintes

" Mr Thomas Viatour, domicilié avenue Neptune 44 à 1410 Waterloo

B Délégation des pouvoirs de la signature bancaire

Les détenteurs de la signature bancaire ont le pouvoir de :

- disposer des avoirs en comptes bancaires même à découvert ;

- signer tous virements, transferts, chèques ;

- créer, endosser, acquitter tous chèques, effets ou valeurs similaires ;

- ouvrir tout accréditif ;

- effectuer toutes opérations de change;

- ouverture de lignes de crédits et constitution de garanties bancaires.

et généralement signer tout document relatif aux opérations énumérées ci-dessus :

Le Conseil définit la manière de signer des détenteurs de la signature bancaire comme suit :

Catégorie 1 :

Signant à deux, conjointement avec un autre détenteur de la signature de la catégorie 1: sans limitation

Catégorie 2 :

- signant conjointement avec un détenteur de la signature bancaire de la catégorie 1, sans limitation.

- signant à deux, limité à E 20.000

Le Conseil délègue la délégation de la signature bancaire aux personnes ci-après :

Catégorie 1

M. Charles-Albert Peers, administrateur

M. Bernard Meeus, administrateur

M. Michel Meeus, administrateur

ARA Invest sprl, administrateur délégué, représentée par Mr Gauthier Bily

Catégorie 2

M. Michel Bouton, Finance Manager

Mr Thomas Viatour, Controller

Mme Caty Mertens, Responsable Ressources Humaines

ARA Invest spri,

administrateur délégué,

représentée par Mr Gauthier Bily

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

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22/03/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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13 MAR. 2013

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

952

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : ALCO 2

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : BOULEVARD DU SOUVERAIN, 100 À 1170 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION PAR SOUSCRIPTION EN ESPÈCES - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 8 mars 2013, en cours d'enregistrement au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, il résulte que :

1. La société anonyme ALCOFINANCE ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (B-1170 Bruxelles), boulevard du Souverain, 100, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)463.522.913/RPM Bruxelles.

2. Monsieur Bernard Marie MEEUS, né à Overijse, le vingt février mil neuf cent cinquante-quatre domicilié à

B --1332 GENVAL, Clos du Bocage, 9 ; titulaire de la carte d'identité numéro 590-7160421-04;

Ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement qu'ils constituent entre eux une société anonyme au

capital de SIX CENT MILLE EUROS (¬ 600.000,00-), à représenter par DIX MILLE (10.000) actions sans

désignation de valeur nominale, qu'ilss déclarent souscrire comme suit

- La société ALCOFINANCE : neuf mille neuf cent

nonante-neuf actions, dont sept mille quatre cent nonante-

huit actions à rattacher à la catégorie A et deux mille

cinq cent une actions à rattacher à la catégorie B : 9.999

- Monsieur Bernard MEEUS : une action à rattacher à

la catégorie A : 1

Total : dix mille actions : 10.000

Toutes les actions sont ainsi souscrites et libérées à concurrence à concurrence d'un/quart par versement préalable en numéraire au compte 363-1174354-15 ouvert auprès de la banque ING Belgique.

STATUTS.

TITRE PREMIER - DENOMINATION - DUREE - SIEGE - OBJET.

Article 1.

La société existe pour une durée illimitée sous la forme d'une société anonyme de droit beige sous la dénomination "ALCO 2".

Le siège social est établi à Watermael-Boitsfort (B-1170 Bruxelles), boulevard du Souverain, 100.

ll peut être déplacé par simple décision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d'un déplacement n'entraînant pas légalement de changement de langue, a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultera. Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, dépôts et succursales, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger,

Article 2.

La société a pour objet de pratiquer toutes activités d'achat, de vente, de revente ou de compensation de crédits carbone et de produits financiers dérivés du commerce du carbone, ainsi que toutes activités liées au commerce international de matières premières et secondaires, matériaux de toutes espèces, produits agricoles, produits alimentaires, produits chimiques, produits bruts, finis ou semi-finis, équipements industriels de toutes natures, technologies et savoir-faire y relatifs, le tout dans les limites les plus étendues; d'accomplir les prestations de services consistant notamment à mettre en relation des acheteurs et vendeurs, à faciliter l'exécution de leurs conventions mutuelles, et à monter et réaliser toutes opérations de compensation généralement quelconques en Belgique ou à l'étranger, seule ou en participation avec des tiers.

Elle peut, dans les limites de son objet social, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut poursuivre la réalisation de son objet, tant pour son compte propre que pour celui de ses associés ou de tiers, comme représentant ou autrement, et/ou par l'entremise de tiers, conjointement ou en participation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut notamment acquérir, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de ses services.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

La société peut acquérir ou exploiter tous brevets ou licences ou les céder ou en confier l'exploitation à ses associés ou à des tiers. Elle peut conclure tous contrats d'entreprises, de gestion, de participation.

TITRE DEUX - CAPITAL.

Article 3.

Le capital social souscrit est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (¬ 600.000,00-) et est représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, qui a été intégralement (100%) souscrit, et numérotées de 1 à 10.000,

Ces actions sont réparties en deux catégories

-Sept mille quatre cent nonante-neuf actions de catégorie A, numérotées de 1 à 7,499 ;

-Deux mille cinq cent une actions de catégorie B, numérotée 7.500 à 10.000,

Toutes les actions confèrent les mêmes droits, sous réserve des droits spécifiques attachés à certaines catégories par les présents statuts.

Les droits et obligations attachés à une catégorie d'actions resteront attachés à cette catégorie nonobstant toute cession de ces actions, sous réserve de ce qui est expressément prévu par les présents statuts.

Toutefois, toute action cédée à un actionnaire d'une autre catégorie deviendra automatiquement une action de cette catégorie.

Article 4.

Les actions sont nominatives. Chaque action porte un numéro d'ordre

(on omet)

Article 4bis : Cession d'actions,

(on omet)

Article 5.

Il est renvoyé aux dispositions légales en matière d'augmentation de capital et en particulier de droit de préférence en cas d'augmentation par souscription en numéraire, Il n'y a pas de capital autorisé.

Article 6.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action ou obligation ; en cas de pluralité de titulaires, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titres

TITRE TROIS - ADMINISTRATION - CONTROLE.

Article 7.

Le conseil d'administration, investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, est composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme de six ans maximum, rééligibles et en tout temps révocables par elle.

S'il n'y a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortant non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur un remplacement.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Tant que l'assemblée générale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu à expiration restent en fonction si cela s'avère nécessaire pour que le conseil d'administration soit composé du nombre minimum légal de membres.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d'une telle élection ou en cas d'absence du président, la présidence sera assumée par l'administrateur présent le plus âgé.

Le conseil d'administration peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Article 8.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans ce cadre, à un ou plusieurs de ses membres (administrateur(s) délégué(s)) ou à un ou plusieurs tiers, même appointé, qui peuvent agir seuls dans les limites de la gestion journalière.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans les limites de leur propre délégation peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration peut instituer un comité de direction, dont il détermine la composition (minimum trois et maximum six membres), le fonctionnement, les compétences (sans que celles-ci puissent porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés par la loi au conseil d'administration).

Le conseil d'administration détermine la rémunération des personnes auxquelles il a délégué des compétences. Cette rémunération peut être forfaitaire ou variable.

Article 9.

En général et notamment en tous recours judiciaires et administratifs ordinaires ou extraordinaires tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement, sans qu'ils doivent justifier d'une décision du conseil d'administration.

Les copies ou extraits conformes des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera représentée valablement par tout délégué à cette gestion.

La société peut être représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat. Article 10.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent, sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, notifiée au moins huit jours calendriers avant la date prévue pour la réunion, sauf adoption préalable de tout autre moyen de convocation et à l'exception des cas d'extrêmes urgences. En cas d'extrême urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont signalées dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, à moins que tous les administrateurs ne soient présents ou représentés à la réunion et qu'ils y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe à une réunion du conseil d'administration ou qui s'y fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté, Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par courrier, téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire représenter à une réunion déterminée,

Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Toute décision du conseil nécessite la présence personnelle ou par mandat de la moitié au moins des administrateurs, étant entendu qu'au moins deux membres doivent être présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés, étant entendu qu'au moins deux administrateurs doivent être présents.

Chaque décision du conseil d'administration est adoptée à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix des autres administrateurs. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil n'est composé que de deux administrateurs.

Les réunions du conseil d'administration ou du comité de direction peuvent se tenir par conférence téléphonique ou au moyen d'un équipement de communication similaire pour peu que toutes les personnes' participant à la réunion soient en mesure de s'entendre et de dialoguer tout au long de la réunion. Toute personne participant à la réunion par ce moyen est réputée assister en personne à la réunion et est comptée comme telle pour le quorum et les votes. Toutes les questions traitées de cette manière par le conseil d'administration ou par le comité de direction seront réputées valablement et effectivement traitées à une réunion du conseil d'administration ou du comité de direction. La réunion sera réputée avoir lieu au siège social.

Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, hormis en matière d'arrêt des comptes annuels, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, voire par tout autre mode de communication ayant pour support un document imprimé, tel que télécopie, télégramme, télex ou courrier électronique. A la requête d'un ou de plusieurs administrateurs, le président ou un administrateur délégué envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de résolutions à tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document daté et signé dans les dix jours calendrier suivant la réception, au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans le document. Les signatures (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) sont soit rassemblées sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les résolutions écrites sont censées adoptées à la date de la dernière signature ou à toute autre date spécifiée sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas été réunie dans les quinze jours calendrier suivants l'envoi initial, les décisions sont considérées comme n'ayant pas été adoptées. Cette procédure écrite ne peut être suivie ni pour l'arrêt des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autorisé.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 11.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion, le secrétaire et les administrateurs qui le demandent. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits sont valablement signés par le président, un administrateur délégué ou par deux administrateurs,

Article 12.

Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de rassemblée générale. Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.

Article 13.

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est assuré conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales en la matière ; il n'est nommé de commissaire que si la loi l'exige ou si l'assemblée le décide,

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE,

Article 14.

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le troisième mardi du mois d'avril à dix-huit heures trente minutes, ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant à la même heure. En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt jours calendrier avant cette date,

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'assemblée générale doit être convoquée lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant un cinquième du capital social le demandent.

Article 15

(on omet)

Article 16

Pour être admis à l'assemblée générale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou le cas échéant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée générale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.

Article 17.

(on omet)

Article 18

(on omet)

Article 19

(on omet)

Article 20

Chaque assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, par un autre administrateur ou un membre de l'assemblée générale désigné par celle-ci.

Le président de l'assemblée générale choisit le secrétaire.

Sur proposition du président de l'assemblée générale, l'assemblée générale peut désigner deux scrutateurs, Article 21.

L'assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu'ils y consentent à l'unanimité,

Les administrateurs répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou des faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport,

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions sont prises, sauf dispositions légales plus contraignantes, à la majorité des voix attachées à l'ensemble des actions.

Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

SI la condition de quorum de présence n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et l'assemblée pourra statuer quel que soit le nombre d'actions représentées; le tout pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres recommandées contenant le même ordre du jour avec accusé de réception.

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. Dans ce cas, un document, avec mention de l'agenda et des propositions de résolutions et avec copie des documents devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, aux personnes à convoquer à l'assemblée générale. Les actionnaires doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un délai

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

de dix jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si l'approbation des résolutions par les actionnaires n'a pas été donnée dans un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi initial, les décisions seront considérées comme n'ayant pas été adoptées.

Article 22,

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines, toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire ; sauf décision contraire du conseil d'administration, cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois, et la seconde assemblée statue définitivement sur le même ordre du jour.

Article 23.

Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le président, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du conseil d'administration, un administrateur délégué ou deux administrateurs.

TITRE CINQ - DISPOSITIONS DIVERSES,

Article 24.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, 1er alinéa du Code des sociétés.

Article 25.

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation de la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social,

Après les prélèvements obligatoires et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires détermine ['affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq ans et reviennent à la société.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur le résultat de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par les articles 617 et 618 du Code des sociétés.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 26.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés,

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité en matière de libération, par appel complémentaire ou par remboursement partiel.

Article 27.

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile légal ou de siège social en Belgique ou en France, ou encore de domicile élu en Belgique et dûment notifié à la société, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la société, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

En cas de litige entre la société et un actionnaire, administrateur ou liquidateur, seuls seront compétents les tribunaux de l'arrondissement où la société a son siège social,

Article 28,

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES.

,

Volet B - Suite

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'une expédition et d'un extrait du présent acte, et se clôturera le trente et un décembre de l'an deux mille treize.

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille quatorze.

3) Les premiers administrateurs dont le mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mil treize, seront au nombre de deux, à savoir

- Monsieur Charles-Albert PEERS de NIEUWBURGH, prénommé ;

- Monsieur Michel François Marie MEEUS, né à Overijse, le onze juillet mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à F-98000 Monaco, Escalier de l'Inzernia, 1, titulaire du passeport belge numéro EH438501 et inscrit au registre national sous le numéro 520711-169-160.

5) Au vu du plan financier il est décidé de nommer un commissaire, à savoir : la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « BST Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue Gachard, 88/16, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise TVA BE 444.708.673/ RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent Dumont, réviseur d'entreprises,

La rémunération annuelle de ce dernier est fixée à trois mille cinq cents euros (¬ 3.500,00-) hors taxe sur la valeur ajoutée.

6) La société B-Docs, à 13 -- 1000  Bruxelles, rue du Taciturne, 27, ainsi que tous les membres de son personnel, avec faculté de substitution, est investie d'un mandat spécial aux fin d'opérer l'immatriculation de la société au registre du commerce et le cas échéant auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d'inscription dans tous registres, et/ou guichet d'entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, notaire associé

Déposée en même temps : une expédition (1 attestation bancaire)

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

Q G JUIN 2015

au greffa du tribunal de commerce

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0521.958.087

Dénomination

(en entier) : ALCO 2

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 100,8-1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 24.03.2015.

1. Coordination des pouvoirs

Délégation des pouvoirs de signature sociale

Par délégation de la signature sociale, le Conseil entend donner pouvoir d'engager valablement la société en matière commerciale et administrative, à l'effet de signer tout contrat commercial courant et la correspondance journalière y afférente conjointement avec un administrateur ou un autre détenteur de la signature sociale et ce dans les limites des attributions fonctionnelles du délégataire.

Les détenteurs de la signature sociale détiennent également procuration, agissant seuls, afin de donner valablement décharge aux administrations des chemins de fer, postes et chèques postaux, de tous plis, lettres ou paquets recommandés.

Le Conseil délègue la délégation de la signature sociale aux personnes ci-après ;

" M. Michel Bouton, par délégation, domicilié Avenue de la Fontaine 36 à 1435 Hevillers.

" Mme Caty Mertens, par délégation, domiciliée chaussée d'Enghien 170 à 1480 Saintes

" Mr Thomas Viatour, par délégation, domicilié avenue de la Forêt 21 bte 1 à 1050 Ixelles

" Mme Virginie Janssens, par délégation, domiciliée rue de Bruxelles 40 à 1470 Genappe

" ALCYON Finance SPRL, représentée par Mr Olivier Barriot, chaussée de Louvain 775 à 1140 Bruxelles

" ARA Invest SPRL, représentée par Monsieur Gauthier Bily, rue Victor Greyson à 1050 Bruxelles

Délégation des pouvoirs de la signature bancaire

Les détenteurs de la signature bancaire ont le pouvoir de

disposer des avoirs en comptes bancaires même à découvert ;

signer tous virements, transferts, chèques ;

créer, endosser, acquitter tous chèques, effets ou valeurs similaires ;

ouvrir tout accréditif ;

effectuer toutes opérations de change ;

signer toute demande de crédits documentaires, remises documentaires et généralement

signer tout document relatif aux opérations énumérées ci-dessus

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le Conseil délègue la délégation de fa signature bancaire aux personnes ci-après

ARA Invest SPRL représentée par M Gauthier Bily, Administrateur-délégué

M. Charles-Albert Peers, Administrateur

M. Bernard Meeùs, Administrateur

M. Michel Meeùs, Administrateur

ALCYON Finance SPRL, représentée par Mr Olivier Barriot, Administrateur

Michel Bouton, Finance Manager

M. Thomas Viatour, Finance Manager

Mme Caty Mertens, HR & Administration Manager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARA Invest SPRL

Administrateur délégué

représenté par M. Gauthier Bily

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ALCO 2

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 100 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale