08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 06.05.2014 14113-0210-035
15/05/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
v c S C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 4
O M E 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 3 5 3 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L C O M A R Q U E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 / 9 , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 . 0 3 . 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , l a s o c i é t é B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S C P R L , v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e l u i - c i p r e n d r a d o n c f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 1 e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 08.05.2013 13114-0125-034
25/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I 1 1 1 f
1 1 1 I 1 1 1 I I 1 1 I I I 1 1 I
* 1 3 0 3 2 4 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 5 3 . 2 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L C O M A R Q U E S ( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 / 9 , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
I 3 F E R Z 0 1 3 .
& t e l l e
G r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 . 0 3 . 2 0 1 2
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t P e e r s d e N i e u w b u r g h , d o m i c i l i é à 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e i d e l s 1 a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r B e r n a r d M e e u s , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 G e n v a l , C l o s d u B o c a g e 9 a d m i n i s t r a t e u r ; e t
- M o n s i e u r B e n o i t V e r b r u g g e n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e H M a r i c h a l 3 7 a d m i n i s t r a t e u r e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s s u s n o m m é s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . l i s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
M o n s i e u r B e n o i t V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
r ~ r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 l 1 1 l 1 l I I ' l l l I 1 1 ' l l 1 1 l
* 1 2 0 9 3 7 3 6 *
0 8 8 5 . 3 5 3 . 2 4 6
1 1 M A I Z U I Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L C O M A R Q U E S
S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 1 9 e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 .
a . C o o r d i n a t i o n s d e s P o u v o i r s
1 . D é f i n i t i o n d e s p o u v o i r s
L e C o n s e i l d é f i n i t e t c o n f i r m e l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t
A . D é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e
P a r d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , l e C o n s e i l e n t e n d d o n n e r p o u v o i r d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t c o m m e r c i a l c o u r a n t e t l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e y a f f é r e n t e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n a u t r e d é t e n t e u r d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t c e d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s f o n c t i o n n e l l e s d u d é l é g a t a i r e .
L e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e d é t i e n n e n t é g a l e m e n t p r o c u r a t i o n ( v o i r d é f i n i t i o n a u p o i n t 3 . 1 . C . )
1 3 . E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e
L e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e o n t l e p o u v o i r d e :
d i s p o s e r d e s a v o i r s e n c o m p t e s b a n c a i r e s m ê m e à d é c o u v e r t ; s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , t r a n s f e r t s , c h è q u e s ;
- c r é e r , e n d o s s e r , a c q u i t t e r t o u s c h è q u e s , e f f e t s o u v a l e u r s s i m i l a i r e s ;
- o u v r i r t o u t a c c r é d i t i f ;
- e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e ;
s i g n e r t o u t e d e m a n d e d e c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s , r e m i s e s d o c u m e n t a i r e s e t
g é n é r a l e m e n t s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f a u x o p é r a t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s :
L e C o n s e i l d é f i n i t l a m a n i è r e d e s i g n e r d e s d é t e n t a i r e s d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e c o m m e
s u i t :
s i g n a n t à d e u x , c o n j o i n t e m e n t : s a n s l i m i t a t i o n
_ . o u r i , : s ~ . ~ . E . ' a t [ I G E 3 S " 1 1 E i r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` ~ , # : ~ i s l F ~ " , ' , v ~ 1 t
C . P r o c u r a t i o n
L e s d é t e n t e u r s d e l a p r o c u r a t i o n o n t l e p o u v o i r , a g i s s a n t s e u l s , d e d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e s e t c h è q u e s p o s t a u x , d e t o u s p l i s , l e t t r e s o u p a q u e t s r e c o m m a n d é s .
2 . D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s
A . S i g n a t u r e s o c i a l e
L e C o n s e i l d é l è g u e e t / o u c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
M o n s i e u r B e r n a r d M e e ù s ,
M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t P e e r s ,
l a s o c i é t é O G F I N s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
O l i v i e r G e v a r t ,
M o n s i e u r B e n o î t V e r b r u g g e n
- M o n s i e u r M i c h e l B o u t o n
M a d a m e C h r i s t i n e M o r e l l e
- M o n s i e u r F r a n c i s D e w a n d r e
M a d a m e C a t y M e r t e n s
B . S i g n a t u r e b a n c a i r e
E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , l e C o n s e i l d é l è g u e e t / o u c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e , c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
M o n s i e u r B e r n a r d M e e ù s
M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t P e e r s .
l a s o c i é t é O F G 1 N s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
O l i v i e r G e v a r t ,
M o n s i e u r B e n o î t V e r b r u g g e n
M o n s i e u r M i c h e l B o u t o n
M o n s i e u r F r a n c i s D e w a n d r e
M o n s i e u r C h a r l e s V a x e l a i r e
M a d a m e C a t y M e r t e n s
d d e s ; l e ,
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.03.2012, DPT 07.05.2012 12109-0204-033
24/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 7 6 1 3 *
B R U X E L L E S
1 2 M Q I m i
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 5 . 3 5 3 . 2 4 6
C J A ( e n e n t i e r } A L C O M A R Q U E S
; y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
: 4 1 S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 / 9 , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
1 . . O b i e t d e l ' a c t e D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
e
~
e
- ; v ,
" ~ ~ 4
. ; ~
: ~
/ 1
/ 1
; N
. ~
: ~
" o
N
. ~
~
; r i )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i é t r a t i o n d u 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1
6 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e
L e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e o n t l e p o u v o i r d e :
d i s p o s e r d e s a v o i r s e n c o m p t e s b a n c a i r e s m ê m e à d é c o u v e r t ;
s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , t r a n s f e r t s , c h è q u e s ;
c r é e r , e n d o s s e r , a c q u i t t e r t o u s c h è q u e s , e f f e t s o u v a l e u r s s i m i l a i r e s ;
o u v r i r t o u t a c c r é d i t i f ;
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e ;
s i g n e r t o u t e d e m a n d e d e c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s , r e m i s e s d o c u m e n t a i r e s e t g é n é r a l e m e n t s i g n e r t o u t
d o c u m e n t r e l a t i f a u x o p é r a t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s
E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , l e C o n s e i l d é l è g u e e t / o u c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e ,
c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
M o n s i e u r B e r n a r d M e e ù s , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t P e e r s , A d m i n i s t r a t e u r
l a s o c i é t é O F G I N s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r G e v a r t ,
M o n s i e u r B e n o î t V e r b r u g g e n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r M i c h e l B o u t o n , F i n a n c e M a n a g e r
M a d a m e C l a u d e - A n n e l e M a i r e , O f f i c e M a n a g e r
M a d a m e C a t y M e r t e n s , R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s
M o n s i e u r S t é p h a n e B r u t o u x , O p e r a t i o n s M a n a g e r A l c o m a r q u e s
M o n s i e u r F r a n c i s D e w a n d r e , S u p l y C h a i n M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i z r e p a g e d u V o i e B A u r e c t o : N o n ; e t q u e t é d u i o u t r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o i r e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 13.05.2011 11111-0486-027
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.03.2010, DPT 04.05.2010 10107-0179-033
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.03.2009, DPT 09.06.2009 09199-0360-034
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.03.2008, DPT 07.04.2008 08100-0038-025
03/07/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : A L C O M A R Q U E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 1 9 , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o o r d i n a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5 .
5 . C o o r d i n a t i o n s d e s P o u v o i r s
D é f i n i t i o n d e s p o u v o i r s
L e C o n s e i l d é f i n i t e t c o n f i r m e l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t
A . D é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e
P a r d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , l e C o n s e i l e n t e n d d o n n e r p o u v o i r d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t c o m m e r c i a l c o u r a n t e t l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e y a f f é r e n t e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n a u t r e d é t e n t e u r d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t c e d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s f o n c t i o n n e l l e s d u d é l é g a t a i r e .
L e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e d é t i e n n e n t é g a l e m e n t p r o c u r a t i o n ( v o i r d é f i n i t i o n a u p o i n t C c i - d e s s o u s ) .
B . E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e
L e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e o n t l e p o u v o i r d e :
d i s p o s e r d e s a v o i r s e n c o m p t e s b a n c a i r e s m ê m e à d é c o u v e r t ;
- s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , t r a n s f e r t s , c h è q u e s ;
- c r é e r , e n d o s s e r , a c q u i t t e r t o u s c h è q u e s , e f f e t s o u v a l e u r s s i m i l a i r e s ;
- o u v r i r t o u t a c c r é d i t i f ;
- e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e ;
- s i g n e r t o u t e d e m a n d e d e c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s , r e m i s e s d o c u m e n t a i r e s e t
s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f a u x o p é r a t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s :
L e C o n s e i l d é f i n i t l a m a n i è r e d e s i g n e r d e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e c o m m e s u i t : s i g n a n t à d e u x , c o n j o i n t e m e n t s a n s l i m i t a t i o n
C . P r o c u r a t i o n
L e s d é t e n t e u r s d e l a p r o c u r a t i o n o n t l e p o u v o i r , a g i s s a n t s e u l s , d e d o n n e r v a l a b l e m e n t ; d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e s e t c h è q u e s p o s t a u x , d e t o u s p l i s , l e t t r e s o u p a q u e t s r e c o m m a n d é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ Y ~ ~ t 4 E , , ~ s " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 5 3 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
D é p o s é T R e ç u l e
2 / l M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e 2 l e é l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é n é r a l e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s "
A . S i g n a t u r e s o c i a l e
L e C o n s e i l d é l è g u e e t l o u c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s
M o n s i e u r T h o m a s V i a t o u r ,
- M o n s i e u r M i c h e l B o u t o n ,
- M a d a m e C a t y M e r t e n s .
B . S i g n a t u r e b a n c a i r e
E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , l e C o n s e i l d é l è g u e e t l o u c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e , c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s
M o n s i e u r B e r n a r d M e e ù s ,
M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t P e e r s ,
- M o n s i e u r M i c h e l B o u t o n ,
M a d a m e C a t y M e r t e n s ,
M o n s i e u r T h o m a s V i a t o u r ,
V e r b r u g g e n B e n o i t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é