17/07/2013
ÿþM O S W O R D 1 1 . 1
f M A M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
B R U X E L L E S
4 5 4 e k 2 4 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 4 5 . 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L C O S E R V I C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 b o î t e 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I É T É A N O N Y M E A L C O D I S S O U S L E R É G I M E D E S A R T I C L E S 6 7 1 E T 6 9 3 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I É T É S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 b o î t e 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 9 4 5 . 5 8 2 1 R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n S O C S E R S E R V I C E S S A a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c l n d e k e u , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 1 9 9 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 7 0 8 - 1 4 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O D I S s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s
1 . E x a m e n d e s d o c u m e n t s , r a p p o r t s e t p i è c e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s
1 . 1 , P r o j e t d e f u s i o n .
( o n o m e t ]
1 . 2 . R a p p o r t s .
( o n o m e t ]
L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B S T , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 4 . C o n c l u s i o n s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n p o u r l a S A " A L C O D I S " b a s é e s u r u n e v a l e u r d e r e n d e m e n t é t a b l i e s u r s a c o n t r i b u t i o n a u x r é s e r v e s c o n s o l i d é e s d e s a m a i s o n m è r e , l a S o c i é t é A n o n y m e " A L C O G R O U P " , a u g m e n t é s d e 3 a n n é e s d e r é s u l t a t s b a l a i e l e s a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o m p t e t e n u d e s p a r t i c u l a r i t é s d e l a s o c i é t é . E l l e e s t , n o n o b s t a n t s o n u n i c i t é , a p p r o p r i é e e t j u s t i f i é e a u c a s d ' e s p è c e ,
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n b a s é e s u r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e e t u t i l i s é e p o u r ! a S A " A L C O S E R V I C E S " b a l a i e é g a l e m e n t l e s a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o m p t e t e n u d e s p a r t i c u l a r i t é s d e l a s o c i é t é . E l l e e s t , n o n o b s t a n t s o n u n i c i t é , a p p r o p r i é e e t j u s t i f i é e a u c a s d ' e s p è c e ,
- L a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é d e 1 , 4 8 6 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A " A L C O D I S " p o u r 1 a c t i o n d e l a S A " A L C O S E R V 1 0 E S " , a u c u n e s o u l t e n ' é t a n t v e r s é e , e s t p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s d u p a t r i m o i n e a b s o r b é e . L e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , d e l a S A " A L C O S E R V I C E S " , à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u p r o f i t d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A " A L C O D I S " s e r a d e 3 . 7 1 5 a c t i o n s .
- l e s d r o i t s r é c i p r o q u e s d e s p a r t i e s e n p r é s e n c e s e r o n t t o t a l e m e n t r e s p e c t é s e t l e u r s o b l i g a t i o n s e n t i è r e m e n t d é f i n i e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , n o u s a t t e s t o n s q u e l e s d o n n é e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s t e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A " A L C O D i S " s o n t e x a c t e s e t s u f f i s a n t e s p o u r i n f o r m e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
F a i t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
( s i g n é ) V i n c e n t D U M O N T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
a s s o c i é d e B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L , d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , »
1 . 3 . M o d i f i c a t i o n s r é c e n t e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c l a r a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u a n t à l ' a b s e n c e d e m o d i f i c a t i o n s d e l a s i t u a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s q u i s e r a i e n t i n t e r v e n u e s d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u P r o j e t d e f u s i o n ,
1 . 4 , O b j e t s s o c i a u x .
E s t c o n s t a t é e p a r l ' a s s e m b l é e , l a n o n c o m p a t i b i l i t é d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à a b s o r b e r a v e c c e l u i d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t p a r c o n s é q u e n t i l s e r a p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é , a f i n d e l ' é t e n d r e à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e d ' e n t r e p r i s e s e t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n g e s t i o n l o g i s t i q u e , e n a f f r è t e m e n t d e t r a n s p o r t m a r i t i m e e t t e r r e s t r e e t e n l o c a t i o n d e s t o c k a g e .
1 . 5 . A t t e s t a t i o n n o t a r i a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e e n s u i t e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e s a f u s i o n .
2 . F u s i o n - - R é s o l u t i o n s ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t , p a r v o t e s d i s t i n c t s a c q u i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . 1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e P r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a d j o n c t i o n é v e n t u e l l e e n s é a n c e c i - a p r è s o u l o r s d e l ' a s s e m b l é e d ' A L C O D I S , d e t o u t e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t j u g é e s u t i l e s o u é c l a i r a n t e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
2 . 2 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n e t d e r é m u n é r a t i o n a p p l i c a b l e s à l a f u s i o n à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
a ) l a f u s i o n e n t r a î n e r a t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s d i t e s s o c i é t é s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e r é f é r e n c e a r r ê t é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à m i n u i t , l e s e f f e t s j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s e t f i s c a u x d e l a f u s i o n é t a n t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t f i x é s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , à z é r o h e u r e - , i n s t a n t à c o m p t e r d u q u e l t o u s c o n t r a t s , e n g a g e m e n t s e t o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t c e n s é s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i a c t e r a d a n s s e s c o m p t e s l e s p r o f i t s o u p e r t e s d e c e l l e - l à à l a d a t e d e r é f é r e n c e a i n s i q u e l e s e f f e t s r é s u l t a n t d e s p l u s - v a l u e s c o n s t a t é e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n ; l e s é l é m e n t s p a t r i m o n i a u x s e r o n t t o u t e f o i s t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e r o n t à l a d a t e d e l a f u s i o n .
L a f u s i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u i n z e ( 3 . 7 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O D I S , e n é c h a n g e d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e A L C O S E R V I C E S .
c ) L ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s d ' A L C O D I S à é t a b l i r a p r è s l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s c o u r u s d e p u i s l a d a t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ( l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O S E R V I C E S p o u r l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t é t é a d o p t é s p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ) .
d ) A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é , à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , c e l l e s - c i n ' a y a n t p a r a i l l e u r s p a s é m i s d e t i t r e s s u s c e p t i b l e s d e p r o c u r e r d e s d r o i t s s p é c i a u x à l e u r s t i t u l a i r e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
e ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A L C O D I S e f f e c t u e r a l e s a f f e c t a t i o n s c o m p t a b l e s à r é s u l t e r d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e A L C O S E R V I C E S . C e t t e f u s i o n s e r a s o u m i s e a u r é g i m e d e n e u t r a l i t é f i s c a l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C l R 9 2 .
f ) T o u t e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O S E R V I C E S r e l a t i v e s à s a f u s i o n s o n t s o u m i s e s à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e - s a u f c o n s t a t a t i o n p r é a l a b l e d e s a r é a l i s a t i o n - d ' a d o p t i o n d e r é s o l u t i o n s c o n c o r d a n t e s q u a n t à c e t t e f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e A L C O D I S .
2 . 3 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s A L C O D I S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u i n z e ( 3 . 7 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d ' A L C O D I S à c r é e r e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e :
- c a t é g o r i e : A c t i o n s o r d i n a i r e s , n o m i n a t i v e s .
- d r o i t s e t a v a n t a g e s : i d e n t i q u e s à c e u x d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , m a i s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e ( d i v i d e n d e p a y a b l e e n 2 0 1 4 ) .
- s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : à é m e t t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à a t t r i b u e r à l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O G R O U P , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e ,
. 1 e u ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
2 . 4 . D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O S E R V I C E S , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e c e t t e s o c i é t é p a r A L C O D I S ( T V A B E 0 4 3 8 . 0 4 8 . 5 3 5 R P M B r u x e l l e s ) , e t c e , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s c i - a v a n t e t s u r b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 , 4 8 6 a c t i o n s A L C O D I S p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , p a r c r é a t i o n d e 3 . 7 1 5 a c t i o n s o r d i n a i r e s , é t a n t p a r a i l l e u r s p r é c i s é q u e c e t t e f u s i o n e n t r a î n e r a u n e a u g m e n t a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d ' A L C O D I S à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 4 4 8 . 2 6 0 , 5 8 - ) , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u « c a p i t a l » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 7 8 . 4 4 1 , 8 5 - ) .
2 . 5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e d é l é g u e r à u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e c o m p a r a î t r e à t o u t e a s s e m b l é e d ' A L C O D I S e n v u e d ' y c o n f i r m e r l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O S E R V I C E S q u a n t à l a f u s i o n , e t d e c o n s t a t e r l a c o n c o r d a n c e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s e m b l é e s d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s ; à u n a d m i n i s t r a t e u r d e t a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n , t o u s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e t o u t a c t e c o m p l é m e n t a i r e o u r e c t i f i c a t i f e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n p o r t a n t s u r l e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e ; e t à
3 . T R A N S F E R T - P U B L I C I T E P A R T I C U L I E R E ,
S o m m a i r e d u b i l a n .
L e t o t a l d u b i l a n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C O S E R V I C E S , s e l o n s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e l l e q u e f i g u r a n t a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' é l è v e à h u i t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( é 8 3 8 . 1 9 4 , 8 1 - ) , l e s c a p i t a u x p r o p r e s s ' é l e v a n t q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 6 4 4 3 . 2 6 0 , 5 6 - ) .
L e s f o n d s p r o p r e s e n v u e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e n t à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 4 4 3 2 6 0 , 5 6 - ) .
4 . T r a i t e m e n t d é t a i l l é d e s é l é m e n t s r e q u é r a n t d e s m e s u r e s d e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e s o u d e s c l a u s e s s p é c i a l e s .
D a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e t r o u v e n t a u c u n é l é m e n t d o n t l e t r a n s f e r t e s t s o u m i s à u n e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n ( 1 p r o j e t d e f u s i o n , 1 r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1
r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i u H i l i f l h i l i u ~ 9 u i u 1 0 7 7 * u I
1 4 M A I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 4 5 . 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A L C O S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T O N D ' A L C O S E R V I C E S S A P A R A L C O D I S S A
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A l c o d i s S A , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( c i - a p r è s « A l c o d i s » o u l a « S o c i é t é a b s o r b a n t e » ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A l c o s e r v i c e s S A , s o c i é t é a b s o r b é e ( c i - a p r è s « A l c o s e r v i c e s » o u l a « S o c i é t é a b s o r b é e » ) , o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t r e l a t i f à l a r é a l i s a t i o n d ' u n e o p é r a t i o n d e u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L o r s d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n , A l c o s e r v i c e s s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n e t t r a n s f é r e r a l ' e n s e m b l e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t a u p r o f i t d ' A l c o d i s , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
1 . P R É S E N T A T I O N D E S S O C I É T É S F U S I O N N A N T E S
" A i c o d i s S A
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e A l c o d i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 I 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , b t e 9 ,
A l c o d i s e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , c o n s t i t u é e l e 3 j u i l l e t 1 9 8 9 s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M M M A l c o o l s » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e j e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 8 1 7 - 7 .
L ' a d o p t i o n d e l a p r é s e n t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a é t é a c t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u I e 1 2 j u i n 1 9 9 8 p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 8 0 7 2 5 - 5 4 8 ,
L a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e à B r u x e l l e s , p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e I I j a n v i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 5 5 1 4 .
A l c o d i s e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 0 4 8 . 5 3 5 .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 1 8 . 4 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s l a « S o c i é t é a b s o r b a n t e » o u « A l c o d i s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e p r a t i q u e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' a c h a t , v e n t e e t r e v e n t e , t a n t à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n q u e d a n s l e c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a t é r i a u x d e t o u t e s e s p è c e s , p r o d u i t s a g r i c o l e s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , p r o d u i t s c h i m i q u e s , p r o d u i t s b r u t s f i n i s o u s e m i - f i n i s , é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s d e t o u t e s n a t u r e s , t e c h n o l o g i e s e t s a v o i r - f a i r e y r e l a t i f s , l e t o u t d a n s l e s l i m i t e s t e s p l u s é t e n d u e s ; d ' a c c o m p l i r l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s c o n s i s t a n t n o t a m m e n t à m e t t r e e n r e l a t i o n d e s a c h e t e u r s e t v e n d e u r s , à f a c i l i t e r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s c o n v e n t i o n s m u t u e l l e s , e t à m o n t e r e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m p e n s a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e t o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e , d e t r a n s p o r t e t d e s t o c k a g e .
E l l e p e u t p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c e l u i d e s e s a s s o c i é s o u d e t i e r s , c o m m e r e p r é s e n t a n t o u a u t r e m e n t , e t / o u p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s , c o n j o i n t e m e n t o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e s s e r v i c e s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s o u l e s c é d e r o u e n c o n f i e r l ' e x p l o i t a t i o n à s e s a s s o c i é s o u à d e s t i e r s . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s , d e g e s t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n . »
S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , A l c o d i s é t a i t d é t e n u e à h a u t e u r d e 1 1 8 . 3 9 9 a c t i o n s p a r l a S . A . A l c o g r o u p e t à h a u t e u r d e 1 a c t i o n p a r M o n s i e u r B e r n a r d M e e u s .
" A l c o s e r v i c e s S A
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e A l c o s e r v i c e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 b t e 9 .
A l c o s e r v i c e s e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e c o n s t i t u é e l e 2 5 j u i n 1 9 9 7 s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S o c s e r S e r v i c e s S A » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t 1 9 9 7 s o u s l e n u m é r o 9 7 0 7 0 8 - 1 4 7 ,
L ' a d o p t i o n d e l a p r é s e n t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a é t é a c t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 j u i n 1 9 9 8 s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i l l e t 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 0 7 2 5 - 5 4 5 .
L a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o r t a n t s u r l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s d a t e d u I 7 a v r i l 2 0 0 1 , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e á B r u x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 a o û t 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 8 2 9 - 1 0 0 .
A l c o s e r v i c e s e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 9 4 5 . 5 8 2 .
L e c a p i t a l d ' A l c o s e r v i c e s s ' é l è v e à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
O b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n c o m p t a b i l i t é , e n g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e d ' e n t r e p r i s e s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n g e s t i o n l o g i s t i q u e , e n a f f r è t e m e n t d e t r a n s p o r t m a r i t i m e e t t e r r e s t r e e t e n l o c a t i o n d e s t o c k a g e .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b j e t s o c i a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e t o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e , d e t r a n s p o r t e t s t o c k a g e .
ç o
J r
t y c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a l e c a s é c h é a n t m o d i f i é a f i n d ' ê t r e p a r f a i t e m e n t c o m p a t i b l e a v e c c e l u i d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , A l c o s e r v i c e s é t a i t d é t e n u e à h a u t e u r d e 2 . 5 0 0 a c t i o n s p a r l a S . A . A l c o g r o u p e t à h a u t e u r d e 1 a c t i o n p a r M o n s i e u r B e r n a r d M e e u s . P r é a l a b l e m e n t à I ' o p é r a t i o n , A l c o g r o u p s e r a d é t e n t e u r d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s .
2 . R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S
" C h o i x d e s c r i t è r e s d ' é v a l u a t i o n
L e s d e u x s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s s o n t d é t e n u e s à q u a s i 1 0 0 % p a r A l c o g r o u p S A . L e c r i t è r e d e
v a l o r i s a t i o n c o n s i d é r é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A l c o g r o u p c o m m e l e p l u s p e r t i n e n t e s t
p o u r A l c o d i s : l a c o n t r i b u t i o n d e c e l l e - c i a u x r é s e r v e s c o n s o l i d é e s d ' A l c o g r o u p a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p l u s 3 f o i s l a m o y e n n e d e s 4 m e i l l e u r e s c o n t r i b u t i o n s a u x r é s u l t a t s c o n s o l i d é s ( s u r I e s 5 d e r n i è r e s ) , s o i t 9 . 5 0 8 K E U R p l u s 3 f o i s 1 . 5 3 9 K E U R p o u r u n t o t a l d e 1 4 . 1 2 5 K E U R p o u r 1 1 8 . 4 0 0 a c t i o n s ( 1 1 9 , 2 9 9 0 E U R / a c t i o n ) . I l s ' a g i t d u c r i t è r e d e v a l o r i s a t i o n l e p l u s c o m m u n é m e n t a d m i s p o u r l e s s o c i é t é s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n .
p o u r A l c o s e r v i c e s : l a v a l e u r d e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o i t 4 4 3 K E U R p o u r 2 . 5 0 0 a c t i o n s ( 1 7 7 , 2 0 0 0 E U R / a c t i o n ) . I l s ' a g i t d u c r i t è r e d e v a l o r i s a t i o n l e p l u s p e r t i n e n t é t a n t d o n n é s o n a c t i v i t é d e s e r v i c e s p o u r l e s s o c i é t é s d u g r o u p e .
" R a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é
C o n s i d é r a n t c e s r é s u l t a t s , i l e s t p r o p o s é d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e à 1 , 4 8 é 0 a c t i o n A l c o d i s p a r a c t i o n A l c o s e r v i c e s . U n t o t a l d e 3 . 7 1 5 n o u v e l l e s a c t i o n s A l c o d i s s e r o n t a i n s i é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e s 2 . 5 0 0 a c t i o n s d ' A l c o s e r v i c e s ; a u c u n e s o u l t e n ' e s t v e r s é e ,
3 . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s s u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' A l c o d i s e t A l c o s e r v i c e s q u i s e p r o n o n c e r o n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' A l c o s e r v i c e s p a r A l c o d i s .
4 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S A C T I O N S D O N N E N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B É N É F I C E S
L e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e r e l a t i f à l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
5 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S O N T C O N S I D É R É E S D U
P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e , à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à m i n u i t , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r A l c o s e r v i c e s à p a r t i r d u 1 " j a n v i e r 2 0 1 3 , à 0 h e u r e , s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d ' A l c o d i s .
F o n d s M o y e n n e 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
e n K E U R p r o p r e s r e t e n u e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
A l c o d i s 9 . 5 0 8 1 . 5 3 9 5 1 5 - 2 . 8 9 6 2 . 0 4 0 2 . 1 4 4 1 . 4 5 8
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 . R E G I M E F I S C A L
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r l e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , p a r . 3 d u C o d e d e l a T V A e t e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 a I . 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
7 . D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S
A C T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E A I N S I Q U ' A U X A C T I O N N A I R E S D E S S O C I É T É S A B S O R B É E S Q U I O N T D E S D R O I T S S P É C I A U X O U M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D
T o u t e s I e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
8 . E M O L U M E N T S S P E C I A U X A T T R I B U E S A U C O M M I S S A I R E
I l a é t é d e m a n d é à B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C P R L , l e C o m m i s s a i r e d ' A l c o d i s e t A l c o s e r v i c e s , d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d e f u s i o n ( a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u C o m m i s s a i r e p o u r c e t t e m i s s i o n s ' é l è v e n t à 2 . 0 0 0 E U R à c h a r g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s .
9 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S
A P P E L É E S À F U S I O N N E R
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' A l c o d i s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' A l c o s e r v i c e s n e s e v o i e n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n .
L e s s o u s s i g n é s , e n l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , o u l e u r m a n d a t a i r e d û m e n t h a b i l i t é , d é p o s e n t l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
F a i t I e 1 3 m a i 2 0 1 3 , à B r u x e l l e s .
B e r n a r d M e e u s A d m i n i s t r a t e u r
C h a r l e s - A l b e r t P e e r s A d m i n i s t r a t e u r
* S
' I
R é s e r v e
e u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ~ 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 4 5 . 5 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L C O S E R V I C E S
B R U X E L L E S
O 3 M E I I O
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e P o u v o i r s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r " c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 5 . 0 3 . 2 0 1 3 .
P a r d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , l e C o n s e i l e n t e n d d o n n e r p o u v o i r d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t c o m m e r c i a l c o u r a n t e t l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e y a f f é r e n t e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n a u t r e d é t e n t e u r d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t c e d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s f o n c t i o n n e l l e s d u d é l é g a t a i r e .
L e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e d é t i e n n e n t é g a l e m e n t p r o c u r a t i o n , a g i s s a n t s e u l s , a f i n d e d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e s e t c h è q u e s p o s t a u x , d e t o u s p l i s , l e t t r e s o u p a q u e t s r e c o m m a n d é s .
L e C o n s e i l d é l è g u e l a d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
" M , M i c h e ! B o u t o n , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a F o n t a i n e 3 6 à 1 4 3 5 H e v i l l e r s .
" M m e C é c i l e C a r l i e r , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e R u e d u M o u l i n à P a p i e r 2 3 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
" M m e C h r i s t i n e d e B a n d t , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l ' H o r i z o n 4 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
" M m e V a l é r i e G o e u r y , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e E s d o o r n s t r a a t 3 à 3 5 8 2 K o e r s e l .
" M m e V i r g i n i e J a n s s e n s , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e r u e d e B r u x e l l e s 4 0 à 1 4 7 0 G e n a p p e
" M m e C a t y M e r t e n s , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d ' E n g h i e n 1 7 0 à 1 4 8 0 S a i n t e s
" M m e C a t h e r i n e S o t o m a y o r , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e r u e d u S a i t 3 2 à 1 4 6 0 I t t r e
" M r T h o m a s V i a t o u r , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é a v e n u e N e p t u n e 4 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
" M m e C u v e l i e r N a t h a l i e , p a r d é l é g a t i o n , d o m i c i l i é e r u e d u R é s e r v o i r à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 . 0 3 . 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s C h a r l e s - A l b e r t P e e r s , M i c h e l M e e u s e t B e r n a r d M e e u s e t d e l a s p r l O G F I N , r e p r é s e n t é e p a r M . O l i v i e r G e v a r t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n , i t e u r
, b e l g e
L e u r s f o n c t i o n s c e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i
s e t i e n d r a e n m a r s 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , l a s o c i é t é B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S C P R L , v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e l u i - c i p r e n d r a d o n c f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 08.05.2013 13114-0124-039
30/05/2012 : BL615117
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