12/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 0 0 8 *
D é p o s é
0 8 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 9 6 1 3 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L C Y S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e B e r k e n d a e l 1 6 3 B t e M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u a
c o m p a r u :
M o n s i e u r C U N E S C U A l e x a n d r u , n é à B u c a r e s t , R o u m a n i e , l e 3 j u i n 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à
1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B e r k e n d a e l , 1 6 3 , b o î t e M .
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A L C Y S C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e B e r k e n d a e l 1 6 3 B t e M , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 1 2 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , p r o g r a m m a t i o n , d é v e l o p p e m e n t d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , h a r d w a r e , s o f t w a r e , p r o g r a m m a t i o n e t d e m a n i è r e p l u s s p é c i f i q u e d a n s l i n f o r m a t i q u e b a n c a i r e e t l e s p a y e m e n t s é l e c t r o n i q u e s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e n g i n e e r i n g , d o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e e t m é t h o d o l o g i e d e g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t e n t r e a u t r e s e n q u a l i t é d i n g é n i e u r c i v i l ;
- L a n a l y s e , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n d é t u d e s d e m a r c h é ;
- L a c o n s u l t a n c e , l e x p e r t i s e t e c h n i q u e , l a r é d a c t i o n d e r a p p o r t s e t l a s s i s t a n c e l i é e s à t o u s l e s d o m a i n e s d o n t l e x e r c i c e n e s t à c e j o u r p a s r é g l e m e n t é ;
- L e s c o n f é r e n c e s , l e c o n s e i l e t l a f o r m a t i o n e n e n t r e p r i s e s e t e n g r o u p e s , l e c o a c h i n g p e r s o n n a l i s é ;
- L a g e s t i o n d e c r i s e , l a g e s t i o n d e d é p a r t e m e n t , l e m a n a g e m e n t , l e p r o j e c t m a n a g e m e n t , l e p r o d u c t m a n a g e m e n t e t l i n t é r i m m a n a g e m e n t s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t - e x p o r t e t l a d i s t r i b u t i o n d e c a r t e s b a n c a i r e s e t d e t e r m i n a u x b a n c a i r e s ;
- L a c o n s u l t a t i o n j u r i d i q u e ;
- L a c e s s i o n , l a c o n c e s s i o n , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e t l a p r i s e d e b r e v e t s , p a t e n t e s , d r o i t s d a u t e u r s e t t o u s a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
- L a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c h a t , l a v e n t e , l a v a l o r i s a t i o n , l a n a l y s e , l e d é v e l o p p e m e n t , l i n s t a l l a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t , l e u r m a i n t e n a n c e e t l é c o l a g e ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e l i m p o r t - e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n d o u t i l s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é p h o n i e m o b i l e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a l o c a t i o n , l é c h a n g e e t l e l o t i s s e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
- L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L o r g a n i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e c o m m e r c e , l a c o n s u l t a n c e , l a p r o m o t i o n d é v é n e m e n t s c u l t u r e l s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a m u s i q u e , d u c i n é m a e t d e l a l i t t é r a t u r e ;
- L e n r e g i s t r e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , s u r t o u t s u p p o r t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a r t e t d e l a m u s i q u e ;
- L e s c o n f é r e n c e s , l e s p u b l i c a t i o n s , l e s f o r m a t i o n s , l a i d e à l a p r o d u c t i o n , l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s e t d e p r o j e c t i o n s e n m a t i è r e d e c i n é m a ;
- L i n t e r p r é t a r i a t e t l a t r a d u c t i o n d e d o c u m e n t s o f f i c i e l s e t d e l i t t é r a t u r e t e c h n i q u e e t d e f i c t i o n , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t n o n l i m i t a t i v e ;
- L a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l i n t e r m é d i a i r e , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t o b j e t d a r t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- L o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n c u l t u r e l , s p o r t i f , s c i e n t i f i q u e e t a r t i s t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e .
C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s
d e n f a v o r i s e r l e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t , s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e
e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s a l l i e r a v e c e l l e s ,
s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s ,
c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a
r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e v i n g t - s i x m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - n e u f h e u r e s m ê m e s i c e j o u r e s t u n
j o u r f é r i é o u e s t u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t
d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e e n s u i t e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . N o m i n a t i o n d u n g e r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r C U N E S C U A l e x a n d r u , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d e c e
j o u r .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r C U N E S C U A l e x a n d r u , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r
m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e