26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0301-014
26/02/2014
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b e g T e - - - -
B í j C g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d -
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F E S 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 2 3 . 6 8 5 . 8 9 1
I I D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L D E R V I L L E H O L D I N G
1 ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e t i t r e s - m o d i f i c a t i o n s a u x
Y Y s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ` A L D E R V I L L E H O L D I N G ' , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 , b o î t e 1 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ? I I r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ; ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
; ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e
( . . . ) i
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e t i t r e s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ ; , 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s t i t r e s s u i v a n t s ( c i a p r è s « l e s T i t r e s A p p o r t é s e ) :
; ; ( i ) t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) t i t r e s , r e p r é s e n t a n t 2 7 , 2 7 % d u c a p i t a l , d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « U p d a t e P r o d u c t i o n s » , a v e c s i è g e s o c i a l à 3 7 r u e E t i e n n e M a r c e l à 7 5 0 0 1 P a r i s , F r a n c e , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o P a r i s 5 3 8 . 5 4 7 . 5 2 2 ; e t ,
; i ( i i ) m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 1 , 6 5 9 ) t i t r e s , d o n t 9 9 a c t i o n s o r d i n a i r e s e t 1 . 5 6 0 a c t i o n s d e p r é f é r e n c e , ; r e p r é s e n t a n t 3 , 0 1 % d u c a p i t a l , d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « Q u a n t a m E q u i t y » , a v e c s i è g e ; s o c i a l à B o u l e v a r d J o s e p h I l , 1 1 b à 1 8 4 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d e ; c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o L u x e m b o u r g B 9 8 2 9 5 .
C i C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 5 7 . 5 0 0 ) p a r t s ; 1 ; n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ; ; ; e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ,
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e v i n g t e u r o s ( ¬ 2 0 ) l ' u n e . 1 "
i ; C e s c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 5 7 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P O U T R E L T h i b a u l t P a u l ( c i - a p r è s é g a l e m e n t d é n o m m é « l ' a p p o r t e u r » ) , e n ,
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , e f f e c t u é p a r l u i , d e s T i t r e s A p p o r t é s , d o n t i l e s t d é t e n t e u r . i
L e s c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 5 7 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n !
e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s . ;
; ; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( . . . )
i ; S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
i ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s :
" A r t i c l e 5 - - C A P I T A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
Y Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
'
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b g l g e
M o d 1 1 . 1
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . i l e s t ' r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e ( 2 8 8 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l i è m e ( 2 6 6 . 0 0 0 e m e ) d u c a p i t a l . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e [ ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- 1 c o ö r d i n a t i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 J A p i l 2 0 e .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I C I i 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 8 5 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L D E R V I L L E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ! S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D E T I T R E S - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « A L D E R V I L L E H O L D I N G » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 , b o î t e 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - i
: S a i n t - P i e r r e l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i l P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a i p a r a p p o r t d e t i t r e s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e m i l l e : e u r o s ( ¬ 4 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 2 7 . 3 2 0 ) t i t r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « C o m p a g n i e I n d u s t r i e l l e e t F i n a n c i è r e d ' I n g é n i e r i e » o u , e n a b r é v i a t i o n , « I n g e n i c o » , a v e c s i è g e ; s o c i a l à B o u l e v a r d d e G r e n e l l e 2 8 - 3 2 , 7 5 0 1 5 P a r i s , F r a n c e , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o P a r i s B 3 1 7 2 1 8 7 5 8 , c o t é e s u r l e C o m p a r t i m e n t A d ' E u r o n e x t P a r i s - E u r o l i s t ( s o u s l e c o d e F R 0 D D 0 1 2 5 3 4 6 ) , q u e d é t i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P O U T R E L T h i b a u l t P a u l ( c i a p r è s « l e s T i t r e s A p p o r t é s » ) . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e P r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t e t a c c e p t e q u e , e n : a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é n e r e q u i e r t p a s : l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t d u g é r a n t n i d ' u n r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p u i s q u e l ' a p p o r t s u s v i s é e s t j c o n s t i t u é d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d ' i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 3 1 ° e t 3 2 ° , d e l a l o i d u . 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s , é v a l u é s a u c o u r s m o y e n : p o n d é r é a u q u e l i l s o n t é t é n é g o c i é s s u r u n o u p l u s i e u r s m a r c h é s r é g l e m e n t é s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 3 ° , 5 ° e t 6 ° , d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s d u r a n t l e s t r o i s : m o i s p r é c é d a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e : p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é . C e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a , c i - a n n e x é ,
L a v a l e u r d e s T i t r e s A p p o r t é s , é v a l u é s ( c o n f o r m é m e n t a u d i t a r t i c l e 3 1 3 , § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) a u c o u r s : m o y e n p o n d é r é a u q u e l i l s o n t é t é n é g o c i é s s u r l e C o m p a r t i m e n t A d ' E u r o n e x t P a r i s - E u r o l i s t d u r a n t l e s t r o i s . m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , t e l q u e c o n f i r m é p a r l ' o r g a n i s m e d é t e n t e u r d u c o m p t e - t i t r e : s u r l e q u e l l e s T i t r e s A p p o r t é s ( a y a n t l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e ) s o n t i n s c r i t s , à s a v o i r « L a C o m p a g n i e F i n a n c i è r e , E d m o n d d e R o t h s c h i l d B a n q u e » , a y a n t s o n s i è g e à r u e d u F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é 4 7 , 7 5 4 0 1 P a r i s ) , s ' é l è v e à : 5 4 , 9 1 E U R , s o i t p o u r l a t o t a l i t é d e s T i t r e s A p p o r t é s : 5 4 , 9 1 E U R x 2 7 . 3 2 0 1 . 6 0 0 . 1 4 1 , 2 0 ( u n m i l l i o n c i n q c e n t : m i l l e c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s v i n g t c e n t s ) .
; ! L a l e t t r e d u d i t o r g a n i s m e d é t e n t e u r d u c o m p t e - t i t r e ( < c L a C o m p a g n i e F i n a n c i è r e E d m o n d d e R o t h s c h i l d ; B a n q u e » ) c o n f i r m a n t l e c o u r s m o y e n p o n d é r é d e s T i t r e s A p p o r t é s d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
N o n o b s t a n t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n p r é c i t é , t e l q u e r e f l é t é d a n s l e d i t a r t i c l e 3 1 3 , § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r o n d i r l a v a l e u r d ' a p p o r t e t d e l a f i x e r à u n m o n t a n t ( l é g è r e m e n t m o i n s é l e v é ) d e ; 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c ; ; : d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ! q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e v i n g t e u r o s ( E 2 0 ) l ' u n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
l e o n i t e u r
b e l g e
C e s s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P O U T R E L T h i b a u l t P a u l ( c l - a p r è s é g a l e m e n t d é n o m m é « r a p p o r t e u r » ) , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , e f f e c t u é p a r l u i , d e s T i t r e s A p p o r t é s , d o n t i l e s t d é t e n t e u r .
L e s s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
( - )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( " " )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s
" A r t i c l e 5 C A P I T A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 0 8 . 5 0 0 ) a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n d e u x c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 2 0 8 . 5 0 0 ' ` " x ) d u c a p i t a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é
e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 9 p r o c u r a t i o n
- 9 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 19.06.2013 13191-0583-013
25/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i s e e p l o B R U X E L L E S
' d g m i g e Z ü l â
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 2 3 . 6 8 5 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : A L D E R V I L L E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 b t e 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
' D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 7 d é c e m b r e '
2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 3 7 f o l i o 7 7 c a s e 0 3 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l :
a . à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t ;
b . à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à D E U X M I L L I O N S S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ; ( 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t d e v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s ( 2 3 . 8 0 0 ) d e l a S o c i é t é A n o n y m e I N G E N I C O , . p e r s o n n e m o r a l e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 8 - 3 2 b o u l e v a r d d e G r e n e l l e à F R - 7 5 0 1 5 ; P a r i s , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o P a r i s B 3 1 7 2 1 8 7 5 8 ,
L e d i t a p p o r t e n n a t u r e é t a n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i a p r è s ,
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p a s s e r i m m é d i a t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c r é t é e .
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r I ' a c t i o n n a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X M I L L I O N S S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l a S C R L E u r a A u d i t d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u C o d e ; d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é p r é s e n t o ù r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" C O N C L U S I O N S "
E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n ° é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u i t e à l a m i s s i o n q u i n o u s a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e [ ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i s e r o n t e f f e c t u é s à l a S P R L A l d e r v i l l e H o l d i n g à l ' o c c a s i o n d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n ' c a p i t a l , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 1 a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e 2 3 . 8 0 0 a c t i o n s d e l a S . A . I n g e n i c o d é t e n u e s e n p l e i n e p r o p r i é t é p a r M o n s i e u r T h i b a u l t P o u t r e l e t u n e q u o t e - p a r t d u c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e p o u r l e c o m p t e c o o u r a n t e t u n e v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e p r o c h e d e l a v a l e u r b o u r s i è r e d e s t i t r e s ( c o t é s ) a p p o r t é s , e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t e s t a p p r o p r i é e n l ' e s p è c e ( s o c i é t é h o l d i n g ) ;
3 l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e n l ' o c c u r r e n c e 1 3 2 . 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s .
N o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t , é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
B ~ ; u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
3 ) S o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t c r é é C E N T T R E N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 3 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r P O U T R E L T h i b a u l t , p r é n o m m é .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , O O E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S P A R T S S O C I A L E S ( 1 3 3 . 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
S i g n é : M a î t r e P a u l E m i l e B R O H E E , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 10.08.2012 12412-0427-013
27/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 7
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 b o i t e 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r l a S . A . W o r l d L i n k , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 : b o î t e 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i g u e l R e y n d e r s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a u x f i n s . d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a y a n t t r a i t a u x d é c i s i o n s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a n s l e s ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C o m m e i l n ' y a p a s d ' a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 6 h e u r e s e t s i g n e n t :
T h i b a u l t P O O T R E L
L e P r é s i d e n t ( g é r a n t ) d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
l l l I W M ~ V I V 1 ~ I I I N q ~ I W ~ N W
" i i i s a e o s
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 8 5 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L D E R V I L L E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E U N I P E R S O N N E L L E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 b o î t e 2 4 - d o S o I ~ c ( i - L t 1
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
4 è m e e t S è m e R é s o l u t i o n s ;
1 7 I 0 - 2 0 n
G r e f f e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 28.08.2011 11513-0348-011
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 30.09.2015 15625-0487-014
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16526-0099-014