02/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
î n g e l e g d i o n t v a n g e n O p
2 2 A U 6 , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a f i r p h a n d e l B r u s s e
I n I I N I I I I I d ~ 0 1 Y N l l
+ 1 4 1 6 3 9 9 9 *
N
i
i i
0 4 6 1 . 4 6 6 . 4 1 4
A L E R T S E R V I C E S H O L D I N G n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 1 0 9 / 2 0 1 4
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r A l f G e l r a n s s o n , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s - S e c u r i t a s A B , P . O . B o x 1 2 3 0 7 , S E - 1 0 2 2 6 S t o c k h o l m S w e d e n , h e r b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
C o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e , b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r d e r e ' , p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d .
G e t e k e n d
d e h e e r A i m é L y a g r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.09.2013, NGL 05.02.2014 14031-0004-024
07/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 6 6 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E R T S E R V I C E S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 B , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r b e n o e m t . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d
d e h e e r A i m é L y a g r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a i 2 . 1
1
1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþM o d 2 5
i r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i l w ~ ~ u ~ N u ~ ~ ~ ~ u u
* 1 3 0 9 1 6 9 5
- ' ~ ~ ~ ` ~ r 0 7 J U N 2 a ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 6 6 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E R T S E R V I C E S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e r e n L u c i e n M e e u s , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , R e c h t e s t r a a t 4 7 e n B e r n a r d B e r c k m a n s , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o s v o o r d e , B o s v o o r d s e s t e e n w e g 1 1 0 , a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g o p 1 5 a p r i l : 2 0 1 3 ; e n d a t a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d d e h e e r A i m é L y a g r e , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , L o u i s a s t r a a t 6 , : m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r L u c i e n M e e u s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 ; e n d a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d d e h e e r A i m é L y a g r e . D e z e f u n c t i e i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d
d e h e e r A i m é L y a g r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 04.07.2012 12264-0173-027
15/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r
a z
B e S t a
I I I 1 . 1 2 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 ! !
~ 1 7 Ï y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s s e *
~ ` ' ~ ~ F ~ ~ .
G r i f f i e
B e n a m i n g : A l e r t S e r v i c e s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t L e n d r i k s b o r r e 3 - 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 t e M I C .
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1
" D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n L u c i e n M e e u s , w o n e n d e t e R e c h t e s t r a a t 4 7 i n 3 1 2 0 T r e m e l o e n B a r t A d a m , w o n e n d e t e O u d e B o o i s c h o t s e b a a n 8 6 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n ; p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e h e e r L u c i e n ; M e e u s w o r d t b e n o e m t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w I d a F o n t a i n e , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e n z e t e l , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t ' m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . "
B e r n a r d B e r c k m a n s L u c i e n M e e u s
B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2015
ÿþf t M M 2 . 1
~ r - r 4 h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; . s
; ~
1 1
* 1 5 0 2 8 1 9 6 *
~
u
n e ~ i y l e g d 7 o n t v a n g e n o p
1 0 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e e a e r l a n d s t a l i g e r e c h t h n k v a n k o o p h a n d e l
r u b s e j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 6 6 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E R T S E R V I C E S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 0 6 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r L a r s A n d e r s s o n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 0 6 .
G e t e k e n d
A i m é L y a g r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . 2 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g . . . . . v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.10.2011, NGL 12.10.2011 11580-0085-031
29/12/2010 : BL617707
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.10.2010, NGL 08.10.2010 10575-0020-033
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.09.2009, NGL 30.09.2009 09794-0358-029
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2009, NGL 13.05.2009 09145-0177-027
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.12.2008, NGL 15.01.2009 09012-0082-028
15/02/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.12.2005, NGL 02.02.2006 06043-1307-022
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0598-027
07/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 02.07.2004 04386-3861-024
31/12/2003 : BL617707
03/07/2003 : BL617707
04/12/2002 : BL617707
24/04/2002 : BL617707
19/12/2001 : BL617707
19/12/2001 : BL617707
16/10/2001 : BL617707
26/06/2001 : BL617707
26/06/2001 : BL617707
01/07/2000 : BL617707
12/05/2000 : BL617707
31/07/1999 : BL617707
01/12/1998 : BL617707
01/12/1998 : BL617707
07/11/1998 : BL617707
07/11/1998 : BL617707
26/08/1998 : BL617707
26/08/1998 : BL617707