16/04/2014
ÿþe C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r e l O r D W O R D 1 1 . 1
,
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 M M O 1 1 1 1 1 1 1 1 E U A P R 2 0 1 4
a u G r e f f e
M o n i t e u r
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 9 2 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
e n t t e i 1 A l e x i o n P h a r m a B e l g i u m
e . r l a o r e g e i
F o r m e j u r i d i q u e . S P R L
S i è g e R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a o r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d e c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 4 m a r s 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e R o g e r D e v è q u e e n t a n t q u e g é r a n t , à c o m p t e r d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r J o h a n n e s ( J a n ) R u i j t e r s , r é s i d a n t à K r a i j e s t e i j n l a a n 3 1 , 6 8 9 1 E A R o z e n d a a l , l e s P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t c o m m e n c e à l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , a v e c u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
A l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , l a S o c i é t é a l e s g é r a n t s s u i v a n t s :
M i c h a e l G r e c o J r .
J e f f r e y M i c h a e l F r y e r
J o h a n n e s ( J a n ) R u i j t e r s
L e s a s s o c i é s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M m e S o p h i e M a e s e t / o u M m e V e r a C a i m o , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n d e t o u t a u t r e a v o c a t d e C l a e y s 8 i E n g e l s , p o u r , i n d i v i d u e l l e m e n t , s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s à p u b l i e r d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a v e c l e G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l e g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s .
V e r a C a l m a
M a n d a t a i r e
E s t é g a l e m e n t d e p o s é : d e c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 4 m a r s 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V g i e t . e A u r e c t o N o m e t q u a l i t o d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a o e i s e n n o o u : J O & p o r n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s h e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2014
ÿþ* 1 4 1 8 1 7 1 8 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t a u r b e g e e " e - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l ) s é I R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 S E P , 2 0 1 1 f
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r f r a n c o p h o n e d e e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n : A l e x i o n P h a r m a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 6 9 2 5 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 p a r D i d i e r D e l a n o y e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e E m m a n u è l e A t t o u t
M i c h a e l G R E C O
G é r a n t
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2014
ÿþ M O £ 1 W O R D 7 7 . 1
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J l I I I 1 1 ~ ~ u ~ w 1 ! n ~ u ~
1 9 0 9 1
3 1 J A N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 9 2 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X I O N P H A R M A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d . d . 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 : " L e s s o u s s i g n é s :
- p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o r g e B A D I A C A M P O S e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
- d e c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e S o p h i e M a e s e t / o u M m e . V e r a C a i m o , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n d e t o u t a u t r e a v o c a t d e C l a e y s & E n g e l s , p o u r s i g n e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s f o r m u l a i r e s à p u b l i e r d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a v e c l e G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l e g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s .
V e r a C a i m o
A v o c a t - M a n d a t a i r e
E g a l e m e n t d é p o s é : p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d . d . 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 10.10.2013 13627-0146-036
14/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 F E V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
H h 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 l i l h l H h l l l h l 1 1 1 H f l
" 1 3 0 2 7 0 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 5 . 6 9 2 . 5 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X I O N P H A R M A B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c l e u r s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e r e v i s e u r . d ' e n t r e p r i s e p o u r t r o i s a n n é e s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n a n t M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e r d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e , s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 1 6 . 5 0 0 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t ; a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
J o r g e B a d i a C o m p a s P i e r r e R o g e r D e v è q u e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.10.2012, DPT 23.11.2012 12643-0288-033
04/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
R é
M o
) ( 7
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 9 2 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l e x i o n P h a r m a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e U s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - p r o c u r a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s ;
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s D U B I N e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 e r j u i n 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- o n t d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r M i c h a e l G R E C O J R , n é l e 7 j a n v i e r 1 9 7 1 à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , d o m i c i l i é à 4 6 W h e t t o n R o a d , W e s t H a r t f o r d , C o n n e c t i c u t 0 6 1 1 7 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
- o n t d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.11.2011, DPT 29.11.2011 11618-0361-034
10/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.02.2011, DPT 29.04.2011 11103-0374-033
27/05/2015
ÿþr r t
~
,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R c ç a E c
1 1 1 f l ! m ~ ~ u 1 n ~ m ~ ~ u ~ ~ i m
1 0 7 4 5 3 *
1 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a i n c o o b o n e d e E 3 R 5 f f e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A l e x i o n P h a r m a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 9 2 5 5 5
O b l e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r D i d i e r D e l a n o y e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e E m m a n u è l e A t t o u t ,
M i c h a e l G R E C O
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.09.2015, DPT 01.10.2015 15635-0201-034