ALGONQUIN

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALGONQUIN
Dénomination : ALGONQUIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 464.086.305

Publication

25/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

Rét

Mor

be

N° d'entreprise : 0464.086.305 Dénomination

(en entier) : ALGONQUIN

BRUXELLES

Gref e6 JUIN 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 149 bte 24 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte .Démission/Nomination d'administrateur. Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2014:

Par votes spéciaux, l'Assemblée décide de procéder aux démissions et nominations suivantes

-démission de la société anonyme TC FINANCE, ayant son siège social avenue Delleur 18 à 1170

Bruxelles, numéro d'entreprise 0451,038.716, représentée par Madame CARMONA CATARINO Teresa,

demeurant à Val des Bécasses 14 à 1150 Bruxelles ;

-nomination de Monsieur Stéphane Obadia, demeurant au 59 Palace Gardens Terrace, W8 4RU London,

Royaume-Uni;

-nomination de Madame Laetitia Wolters, demeurant au avenue Mutsaard 15 à 1020 Bruxelles.

Le mandat des administrateurs ainsi nommé viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de

2017.

Leur mandat sera gratuit.

Jean-Philippe Chomette

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 24.07.2014 14343-0509-057
10/11/2014
ÿþDénomination (en entier) : ALGONQUIN

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège :BRUXELLES (1050 BRUXELLES) AVENUE LOUISE 149 BOÎTE 24

Objet de l'acte : EMISSIONS DE DROITS DE SOUSCRIPTION  MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du huit octobre deux mille quatorze , enregistré quatre rôles, sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles Antenne 1 le quinze octobre 2014, volume 74, folio 16, case 13que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires $ associés de la société $ a entre autre décidé :

11 rapports

2/

2.1. Création de droits de souscription (warrants)

a) Création de droits de souscription (warrants)

Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'acceptation de l'offre de droits de

souscription (warrants) par les bénéficiaires, émettre mille huit cent trente-six (1.836) droits de souscription (warrants) donnant droit à la souscription d'un même nombre d'actions nouvelles de la société anonyme "ALGONQUIN", qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à partir des bénéfices de l'exercice social au cours duquel elles seront souscrites mais qu'elles pourront éventuellement bénéficier du droit à la distribution visé au point C alinéas 4 et 5 ci-dessous..

Ces droits de souscription (warrants) sont émis sous forme de mille huit cent trente-six (1.836) droits de souscription (warrants) de catégorie « D ».

Ces droits de souscription (warrants) seront immédiatement librement négociables.

b) Détermination du prix de souscription des actions nouvelles

Les actions susceptibles d'être émises devront être souscrites au prix de deux mille deux cent trente et un euros (2.231 EUR) euros par action, soit une somme de neuf cent soixante-six euros (966 EUR) affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital, et une somme de mille deux cent soixante-cinq euros (1.265 EUR) affectée au compte « prime d'émission » et à libérer intégralement. Le prix démission des warrants est fixé à soixante-deux euros par warrants.

c) Conditions d'exercice des droits de souscription (warrants) et préservation des droits des titulaires de droits de souscription (warrants)

Le droit de souscription attaché aux droits de souscription (warrants) de catégorie « D » ne pourra s'exercer qu'à compter du ler juin 2016 jusqu'à l'échéance des cinq ans à compter de ce jour, soit au plus tard le 1er juin 2019, à tout moment dans ce délai.

Cette émission est subordonnée à des conditions liées à la croissance du Groupe

Algonquin, afin d'aligner ainsi l'intérêt des détenteurs de warrants avec la stratégie de croissance et d'internationalisation du Groupe, En effet, si le Groupe Algonquin n'atteignait pas un nombre total d'hôtels sous gestion et détention (au sens de son périmètre élargi) de 60 unités à l'issue de la période de vesting, à savoir le 1er juin 2016, les warrants D expireront sans valeur à cette date, sauf décision contraire du conseil d'administration si celui-ci estimait que des circonstances

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Mad 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur_ belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépo

e Í Reçu le

OCT.

au gr franc

effe du tribunat de commerce aphone de Bruxeffiffe

N° d'entreprise : 0464.086.305

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

indépendantes de la volonté et des capacités des porteurs de warrants avaient empêché

d'atteindre cet objectif.

Les titulaires de droits de souscription (warrants) de catégorie « D » pourront à tout moment, et ce jusqu'au 1er juin 2019, exercer leur droit de souscription en cas d'augmentation de capital en espèces et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

Nonobstant les dispositions de l'article 501 du Code des sociétés, la Société pourra décider de distribuer des réserves, des primes d'émission, d'apport ou de fusion ou des dividendes, en espèces ou en nature, et prendre toutes les décisions nécessaires relatives (i) à son capital, à savoir notamment procéder à toute fusion, scission, apport de branche d'activité, augmentation ou diminution de capital, (ii) à ses statuts et (iii) à sa gestion.

Dans l'hypothèse d'une distribution de réserves, primes d'émission, d'apport ou de fusion ou de dividende, la Société peut néanmoins procéder en application de l'article 13 des statuts à l'affectation, à une réserve spéciale indisponible, d'un montant égal à la somme qui sera

nécessaire pour remettre aux titulaires des droits de souscription (warrants) de catégorie « D » au moment de leur exercice la somme qu'ils auraient reçue s'ils avaient été actionnaires de la Société au moment de ladite distribution.

d) Suppression du droit de préférence

Conformément aux articles 595 et suivants du Code des sociétés, de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence qui est conféré aux actionnaires par les statuts et le Code des sociétés, en ce qui concerne cette émission de droits de souscription (warrants), de participer à cette émission de droits de souscription (warrants), en faveur de Monsieur Stéphane Obadia, Monsieur Benjamin Chiche, Monsieur Vincent Chamley, la SPRL JeannElo International Services

e) Attribution des droits de souscription (warrants)

d'offrir les droits de souscription (warrants) avec suppression du droit de souscription préférentiel, dans l'intérêt social, en faveur de Monsieur Stéphane Obadia, Monsieur Benjamin Chiche, Monsieur Vincent Chamley, la SPRL JeannElo International Services selon la répartition suivante :

- Six cent quatre vingt quatre (684) droits de souscription (warrants) de catégorie « D » à Monsieur Stéphane Obadia ;

- Deux cent seize (216) droits de souscription (warrants) de catégorie « D » à Monsieur Benjamin Chiche ;

- Deux cent cinquante deux (252) droits de souscription (warrants) de catégorie « D » à Monsieur Vincent Chamley ;

- Six cent quatre vingt quatre (684) droits de souscription (warrants) de catégorie « D » à la société JeannElo International Services SPRL.

f) Détermination du délai d'acceptation par les bénéficiaires de l'offre d'émission des droits de souscription (warrants)

que l'offre d'émission des droits de souscription (warrants) sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des bénéficiaires mentionnés ci-dessus.

L'acceptation devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 6 mois à compter de cette notification et ne pourra porter que sur l'intégralité des droits de souscription (warrants) offerts à chaque bénéficiaire.

Passé ce délai et en absence d'acceptation d'un ou plusieurs bénéficiaires de droits de souscription (warrants), la décision d'émission sera considérée comme caduque dans les proportions des droits de souscription (warrants) non-acceptés.

2.2. Augmentation de capital.

Sous la condition et dans la mesure du montant résultant tant de l'émission des droits de souscription (warrants), suite aux acceptations des bénéficiaires, que de l'exercice des droits de souscription attachés à ces droits de souscription (warrants), l'assemblée e décidé d'augmenter le capital, à concurrence de un million sept cent septante-trois mille cinq cent septante-six euros (1.773.576 EUR) maximum, par la création de mille huit cent trente-six (1.836) actions maximum, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à partir des bénéfices de l'exercice au cours duquel les actions seront souscrites,

L'assemblée générale a décidé en outre :

a) que les actions nouvelles seront réservées aux titulaires de droits de souscription (warrants) et seront émises au prix de souscription établi comme indiqué ci-avant ;

b) que tes actions seront intégralement libérées en espèces à la souscription, tous les frais

étant à charge de la société.

2.3. Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement ou à

un administrateur-délégué aux fins de :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ° Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

.Réservé

au

Moniteur

belge

R4serwé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

- adresser une notification de l'offre d'émission de droits de souscription (warrants) à chacun des bénéficiaires ;

- faire constater fes acceptations des bénéficiaires ou leur absence dans ie délai imparti de six (6) mois, et donc la réalisation de la condition suspensive de l'émission de droits de souscription (warrants), cette constatation pouvant avoir lieu avant l'expiration dudit délai si l'ensemble des bénéficiaires ont notifié leur acceptation ;

- préciser les modalités d'adaptation des droits des droits de souscription (warrants) afin de préserver les droits de leurs titulaires ;

- exécuter les résolutions prises sur les objets qui précédent, notamment pour assurer la réalisation de l'augmentation de capital, conclure à cette fin toutes conventions ;

- faire constater authentiquement en temps utile le nombre d'actions souscrites, leur libération totale en numéraire, la réalisation de l'augmentation de capital et le montant de cette augmentation de capital, l'affectation de la prime d'émission ainsi que les modifications aux statuts qui en résultent ;

- aux fins ci-dessus, conclure toute convention et en général, faire le nécessaire. 31 de modifier l'article 26 des statuts, pour y ajouter, après le cinquième paragraphe, le texte suivant :

Conformément à l'article 533 §1 quatrième paragraphe du Code des sociétés chaque titulaire de titre peut accepter individuellement, expressément et par écrit de recevoir la convocation par tout autre moyen de communication.

4l de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises et à Monsieur Jean-Christophe Cardon, avec pouvoir de substitution, pour procéder à la coordination des statuts et aux publications y afférentes.

Pour autant que de besoin, l'assemblée confère tous pouvoirs à TMA International à Watermael-Boitsfort, avenue Delleur, 18 et/ou ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités ensuite des présentes

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec vingt annexes étant 16 procurations, 2 renonciations, te

rapport spécial du conseil d'administration et le rapport du commissaire;

les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du volet , Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

09/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

3 1 Jll~. 2013

B1 iU/1ELLE'S

c:rr fr-:

N" d'entreprise : 0464.086.305 ne:nomination

(en entier) . ALGONQUIN

" 131252 0+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad- 09/08/2Q13 -.Annexes.du.Moniteur helge

(on abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siànn : Avenue Louise 149 bte 24 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

chi}_let s}-dde l'acte :Démission/Nomination d'administrateur.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2013:

Le Conseil propose de procéder aux démissions et nominations suivantes

- Démission de Monsieur Laurent Moury, demeurant rue du Rocher 31 à 75008 Paris

Démission de Monsieur Frédéric de Brem, demeurant rue de Brunei 26 à 75017 Paris

- Nomination de la SC SPRL OBONE HOLDING dont le siège social est situé au 18 de l'avenue Delleur à

1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Laurent Moury

- Nomination de la SPRL JeannElo International Services dont le siège social est situé au 18 de l'avenue

Delleur à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Frédéric de Brem

Le mandat des administrateurs ainsi nommé viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de

2017.

Leur mandat sera gratuit.

Jean-Philippe Chamelle

Administrateur délégué

Munttunnel sur la dernière page du Volet r3 : Au recto ; Nom et qualité du notaire inotrunreniant ou de la personne ou des pur snnnn::

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard 'tes tiers

Au verso : Nom et signature



02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 25.07.2013 13363-0582-042
02/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 26.07.2013 13366-0196-058
27/06/2013
ÿþ ~.~ Mod 11.1



't lyj. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

flHI 1 094 75*

N° d'entreprise : 0464.086.305

BRUXELLES

12 JUIN 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier) : ALGONQUIN

(en abrégé):

,; Forme juridique :SOCIETE ANONYME

Siège ;BRUXELLES (1050 BRUXELLES) AVENUE LOUISE 149 BOÎTE 24

Oblet de l'acte : CONSTATATION PAR LES ADMINISTRATEURS DES EXERCICES DE

WARRANTS ET DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DES MODIFICATIONS AUX STATUTS EN RESULTANT.

ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du

trente mai deux mille treize , enregistré deux rôles, sans renvoi(s) au ler bureau de l'Enregistrement de

Forest, le 7/6/2013, volume 97, folio 22, case 20 que le conseil d'administration de de la société anonyme

ALGONQUIN, ayant son siège à Bruxelles (1050 Bruxelles) avenue Louise, 149 boîte 24 a entre autre :

11 requis le Notaire soussigné d'acter que :

1) Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Lucas Boels, à Saint-Gilles, le dix-neuf mai

deux mille cinq , publié aux Annexes au Moniteur Belge sous le numéro 20050608 / 0080352 , l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé d'émettre deux mille deux cent trente-deux

II warrants aux conditions y stipulées

21 déclaré que :

- par notifications au conseil d'administration les titulaires des warrants A et B ont déclaré exercer

l'ensemble des warrants A et B

Cet exercice a été certifié par Monsieur Michel LINET, réviseur d'entreprises, à Uccle, Commissaire-

 Reviseur de la Société.

3/ constaté:

1' l'augmentation du capital de la société à concurrence de un million quatre cent nonante-neuf mille

neuf cent quatre euros (1.499,904 EUR) par la création de 2.232 actions nouvelles du même type et jouissant

des mêmes droits et avantages que les actions existantes participant aux bénéfices à partir de l'exercice en

;; cours.

Une attestation de dépôt de cette somme de un million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent quatre

euros (1.499.904 EUR) sur un compte auprès de la Banque 1NG a été remise au Notaire soussigné,

Nous, Notaire, avons attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

2° que le capital est ainsi porté suite aux deux augmentations de capital dont question ci-dessus de

`;`; trente et un millions huit cent soixante-six mille quatre cent vingt-quatre euros (31.866.424 EUR) à trente-trois

millions trois cent soixante-six mille trois cent vingt-huit euros (33.366.328 EUR) , représenté par 34.561

l; actions.

3° la modification des articles suivants des statuts:

- article 6; pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital et le remplacer par le

texte suivant:

Le capital est fixé à trente-trois millions trois cent soixante-six mille trois cent vingt-huit euros

(33.366.328 EUR)

Il est représenté par 34.561 actions sans désignation de valeur, représentant chacune 9/34.561 ème de

l'avoir social.

P. Pièces jointes : une expédition avec 9 annexes étant 8 procurations et le certificat du Reviseur; les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

07/03/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

lII





N° d'entreprise : 0464.086.305

Dénomination

(en entier) : ALGONQUIN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 149 bte 24 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de ['acte :Nomination d'un commissaire aux comptes. Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2013:

1.Nomination d'un commissaire pour le contrôle des comptes annuels statutaires et fixation de ses

honoraires.

Constatant que le mandat du commissaire actuel, Linet & Partners, prend fin avec la révision des comptes

au 3111212012, les actionnaires procèdent à la nomination d'un Commissaire pour les comptes annuels

statutaires au 31/12/2012, 31/1212013 et 31/12/2014.

Pour l'exercice 2012, les comptes seront co-signés avec le commissaire actuel, Linet & Partners.

Les actionnaires nomment comme Commissaire pour cette période :

Le Cabinet Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs D'Entreprises - Berkenlaan 8b - 1831 Diegem - Belgique,

membre IRE Numéro B 025 IRE 014,

représenté par Gino Desmet - President Kennedypark 8a - 8500 Courtrai - Belgique, membre IRE Numéro

A01384.

Les honoraires pour le nouveau mandat sont fixés, à partir de l'exercice du 31/12/2013, à 7.500¬ (sept-mille

cinq cents euros).

2.Nomination d'un commissaire pour !e contrôle des comptes consolidés du groupe et fixation de ses honoraires.

Constatant que le groupe Algonquin a franchi pour la seconde année consécutive au moins deux des trois critères de consolidation, les actionnaires procèdent à la nomination d'un Commissaire pour les comptes consolidés du groupe au 31/12/2012, 31/12/2013 et 31/12/2014.

Les actionnaires nomment comme Commissaire pour cette période :

Le Cabinet Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs D'Entreprises - Berkenlaan 8b - 1831 Diegem - Belgique, membre IRE Numéro B 025 IRE 014,

représenté par Gino Desmet - President Kennedypark 8a - 8500 Courtrai - Belgique, membre IRE Numéro A01384.

Les honoraires seront de 34.000¬ (trente-quatre mille euros) pour les comptes au 31/12/2012, puis de 18.500 (dix-huit-mille cinq cents euros) à partir des comptes au 31/12/2013.

Jean-Philippe Chomette

Administrateur délégué

Mentconner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ri}lagen bij het Belgiseh Staatsblad-87/03/201-3--Annexes-du-Moniteur-belge

03/01/2013 : BL627534
12/06/2012 : BL627534
11/04/2012 : BL627534
27/01/2012 : BL627534
19/02/2015
ÿþ Mod

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé 1111 IlE110

au

Moniteur

belge

iu



N° d'entreprise ; 0464.086.305

Épastl; 1 Reçu le

9 Fpt" 9Oi5

r; wfe.:o du tribun. r ~' ~ commerce ~hone dti

Dénomination (en entier) : ALGONQUIN

(en abrégé):

i Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège :BRUXELLES (1050 BRUXELLES) AVENUE LOUISE 149 BOITE 24

Objet de l'acte : CONSTATATION PAR LES ADMINISTRATEURS DES EXERCICES DE

WARRANTS ET DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DES MODIFICATIONS AUX STATUTS EN RESULTANT.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du trente décembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, que le conseil d'administration de la société anonyme ALGONQUIN, ayant son siège à Bruxelles (1050 Bruxelles) avenue Louise, 149 boîte 24 a entre autre :

11 requis le Notaire soussigné d'acter que :

1) Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Anne Rutten, à Saint-Gilles, publiée à ['annexe au Moniteur Belge sous le numéro 2011-07-05 1 0100543 , l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé d'émettre 1,440 warrants de catégorie C aux conditions y stipulées

2/ déclaré que

- par notification au conseil d'administration en date du onze décembre deux mille quatorze Monsieur HERAL Antoine, né à Boulogne-Billancourt (France), le 4 mai 1964, de nationalité française, demeurant 25 rue Erlanger, 75016 Paris, France a déclaré exercer les 39 warrants C qu'il possède

- par notification au conseil d'administration en date du onze décembre deux mille quatorze , Monsieur BLAVIER Philippe, né à Boulogne-Billancourt (France), le 5 mai 1945, de nationalité française, demeurant avenue Molière 319, 1180 Uccle, Belgique, a déclaré exercer les 39 warrants C qu'il possède.

Cet exercice est effectué conformément au procès-verbal prérappelé du premier juin deux mille onze au prix de 1.440 euros par warrants, soit une somme de 672 euros portée au capital et une somme de 768 euros qui sera portée au compte « prime d'émission » pour chaque warrant exercé.

Cet exercice est certifié par la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00025), représentée par Monsieur Gino Desmet - Berkenlaan 8b -1831 Diegem, Belgique, immatriculée au Registre de Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0429 053 863, Commissaire-Reviseur de la Société,

31 constaté:

1° l'augmentation du capital de la société à concurrence de cinquante-deux mille quatre cent seize euros (52.416 EUR) outre une prime d'émission de cinquante-neuf mille neuf cent quatre euros (59.904 EUR) par ia création de 78 actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions nouvelles participeront aux bénéfices à partir de l'exercice en cours.

Une attestation de dépôt de cette somme de cent douze mille trois cent vingt euros (112.320 EUR) sur un compte auprès de la Banque ING a été remise au Notaire soussigné.

Nous, Notaire, avons attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

2° que le capital est ainsi porté suite aux augmentations de capital dont question ci-dessus de trente-trois millions trois cent soixante-six mille trois cent vingt-huit euros (33.366.328 EUR) à

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

trente-trois millions quatre cent dix-huit mille sept cent quarante-quatre euros (33.418.744 EUR)

représenté par 34.639 actions.

3° la modification des articles suivants des statuts:

- article 6: pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital et le

remplacer par le texte suivant:

Le capital est fixé à trente-trois millions quatre cent dix-huit mille sept cent quarante-quatre

euros (33.418.744 EUR)

Il est représenté par 34.639actions sans désignation de valeur, représentant chacune

1/34.639ème de l'avoir social.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec 2 annexes étant une procuration et le rapport du

Commissaire

les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur belge

24/08/2011 : BL627534
05/07/2011 : BL627534
03/05/2011 : BL627534
03/05/2011 : BL627534
09/09/2010 : BL627534
03/09/2008 : BL627534
04/06/2008 : BL627534
26/07/2007 : BL627534
29/09/2006 : BL627534
25/08/2006 : BL627534
30/09/2005 : BL627534
08/06/2005 : BL627534
24/07/2015
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

lite#1,111Anin

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MOA WORD 11.1

Déposé / Reçu Ie

il 1LI_. 2015

au greffe du fi:rJr .! de commerce

Ir d'entreprtso " 0464.086.305

Dénomination

(en entier) " Algonquin

con abrégé)

Forme lur" idio e ; Société Anonyme

Siège . avenue Louise 149!24 à '1050 Bruxelles

(adresso cnmpinlo)

Objet(s) de Facto ;Nomination/démission d'administrateurs

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2015:

Par votes spéciaux, l'Assemblée décide de procéder aux démissions et nominations suivantes

-Démission de la société JeannElo International Services SPRL, ayant son siège social avenue Delleur 18 à 1170 Bruxelles, numéro d'entreprise 0526.827.388, représentée par Monsieur Frédéric de Brem, demeurant à: 26, rue Brunet à 75017 Paris (France) ;

 Nomination de la société Ciéaiex Management SPRL, ayant son siège social avenue Delleur 18 à 1170 Bruxelies, numéro d'entreprise 0563.420.738, représentée par Monsieur Frédéric de Brem, demeurant à 26, rue Brunei à 75017 Paris (France) ;

J-P Chomette

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2004 : BL627534
21/01/2004 : BL627534
06/08/2003 : BL627534
20/09/2002 : BL627534
13/08/2002 : BL627534
02/08/2002 : BL627534
01/08/2002 : BL627534
29/03/2002 : BL627534
29/03/2002 : BL627534
08/02/2001 : BL627534
19/09/1998 : BL627534

Coordonnées
ALGONQUIN

Adresse
AVENUE LOUISE 149, BTE 24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale