25/06/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 - - 0 3 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 9 1 2 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 6 8 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E N D E R O D R I G U E Z
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A q u e d u c n u m é r o 9 7 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T À T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L I E N D E R O D R I G U E Z " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A q u e d u c n u m é r o 9 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 6 8 . 0 2 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u a t o r z e a v r i l s u i v a n t v o l u m e 1 f o l i o 8 c a s e 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a , i , W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s V o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 6 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 3 5 . 1 9 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 6 4 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 6 2 8 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 e t 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 , : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l ' A q u e d u c n u m é r o 9 7 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s c a b i n e t s s e c o n d a i r e s . »
« A r t i c l e 6 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 3 5 . 1 9 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t v i n g t - h u i t ( 7 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t v i n g t - h u i t i è m e ( 1 1 7 2 8 i è m e ) d u c a p i t a l .
H i s t o r i q u e
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 0 j u i l l e t 2 0 0 6 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 , 5 5 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 6 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 3 5 . 1 9 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 6 4 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 6 2 8 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e