04/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, » Ç i t e ( D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 5 2 , b o î t e 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T i O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e p a r : M a d a m e M A R L A I R E Y e s m i n a , n é e à R o s s i g n o l , l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 9 . 1 1 - 2 8 4 . 5 4 , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 5 2 , b o î t e 9 , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e : « A L I É N O R & L I O N H E A R T » , à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 5 2 , b o i t e 9 , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E C i N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l e , e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t 2 1 3 , § 1 e r , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 5 , 5 0 - ) p a r p a r t e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 2 4 , 0 0 - ) .
« S T A T U T S :
N A T U R E D É N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T - D U R E E ,
A r t i c l e p r e m i e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e e t e s t
d é n o m m é e : « A L I É N O R & L I O N H E A R T » .
A r t i c l e d e u x .
L e s i è g e d e [ a s o c i é t é e s t é t a b l i à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 5 2 , b o î t e 9 .
A r t i c l e t r o i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a v e n t e e t l a d i f f u s i o n d e t e x t i l e s e t d e p r ê t - à - p o r t e r d e t o u t e f o r m e e t d e t o u t e
n a t u r e .
E l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m a r q u e « T E M P L A R S O U L » ,
e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' O f f i c e B e n e l u x d e l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e s o u s l e n u m é r o 0 9 6 1 8 3 5 e t d é p o s é e e n d a t e
d u 2 4 a o û t 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 2 9 4 6 9 3 .
E l l e a u r a e n o u t r e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l ' a c t i v i t é d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , d e c o n s u l t a n c e e t d e
m a r k e t i n g .
E l l e p e u t é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- p o u r v o i r à [ ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l
e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s . E l l e p e u t d o n c e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e
l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , l i é e s o u n o n , o u a s s o c i a t i o n s
- p o u r v o i r à l a r é a l i s a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e r e s s o r t i s s a n t d u s e c t e u r d ' a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s d o n t e l l e
g a r a n t i t l a g e s t i o n o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n ;
- e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e
n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t e n o u t r e a c q u é r i r t o u s
b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a e n f i n s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
A r t i c l e q u a t r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) , d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u
c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t [ e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 . 3 R ' a . 2 ~ ~ 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G K e f f e
~ r L 1 . 0 , : l l e 5
f r ~ w + r r t r ~ i ^ t " ) r i ~ ? C l ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : © s e + , . 5 2 3 s - - 6 , p ~ a t t
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I É N O R & L I O N H E A R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . , q i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e c i n q .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
A r t i c l e h u i t N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s R e g i s t r e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e d o u z e ,
1 2 . 1 . C o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n g é r a n t
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a
r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i à l ' é g a r d d e s t i e r s .
s ' i l y a d e u x ( 2 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e , d é n o m m é c o n s e i l d e g e s t i o n , q u i a g i t c o m m e
u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o n s e i l d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t
d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d e g e s t i o n s e r a a s s u m é e p a r l e
g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
1 2 . 2 . R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s
q u e t o u s l e s g é r a n t s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t
g é r a n t q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t
é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n g é r a n t p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é
d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
S i u n c o n s e i l d e g e s t i o n e x i s t e , c e l u i - c i n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i
c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e g é r a n t s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s
a u t r e s g é r a n t s .
1 2 . 4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t
d é t e r m i n é e s .
1 2 . 5 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r u n ( 1 ) g é r a n t , s t a t u t a i r e o u n o n , a g i s s a n t
s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e t r e i z e .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e
s o c i é t é .
A r t i c l e q u i n z e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
A r t i c l e s e i z e C o n v o c a t i o n s D r o i t d e v o t e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , e t s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e
v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s
v o i x ,
A r t i c l e d i x - h u i t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e d i x - n e u f .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e v i n g t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r
l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s
a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s
l i b é r a t i o n s . »
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l d i x - s e i z e .
4 ) L e p r e m i e r g é r a n t d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e e s t M a d a m e M A R L A I R E Y e s m i n a , p r é n o m m é e ;
d ~ t '
V o l e t B » s u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
S o n m a n d a t s e r a s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , l a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e q u i e r t i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e .
6 ) L a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d è s l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
T o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s à c e j o u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é s o n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a t i f i é s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e q u i s e s .
7 ) T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s
é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) C a r o l e G U I L L E M Y N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n : ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e