27/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
1 f i > t i , ~ f p d . F . q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s e S t a a t s b l a
\ \ \ N O M
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 5 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l B e t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 2 b u s B , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4 : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n : - d e h e e r O l i v i e r Z E I S , w o n e n d e t e H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 6 6 b u s 3 . 0 1 .
G e t e k e n d
G u y Z E I S ,
g e v o l m a c h t i g d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 30.09.2013 13599-0534-010
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 23.01.2013 13016-0129-010
12/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V K a s t e r l e e , M a r k t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p e l f s e p t e m b r e v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d
v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l :
n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
B E S L U I T
R e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e B V B A E e l e n & P a r t n e r s , d e B V B A Q C S :
e n d e h e e r G o o s s e n s R u d y , m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 . H e n z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r h e t d o o r h e n
g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
R e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G u y Z e l s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 1 6 2 , '
t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 , w e l k m a n d a a t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n e n
w e l k m a n d a a t d o o r d e a a n w e z i g e w o r d t a a n v a a r d .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A L L B E P S " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t '
a l s n a a m " A L L B E T S " .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s
n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 2 b e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
z o d a t d e z e l u i d t :
" R e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 2 b . "
B E S L U I T D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e t e k s t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i e n a f t e '
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r » ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e '
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 . 0 0 u u r » .
A C H T S T E B E S L U I T O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 , v e r v r o e g d a f
t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r ,
2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
~
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i d 1 1 1
* 1 2 1 6 9 1 4 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 5 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n s u r i m o K e m p e n ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . ,
}
. /
V o o r - b e h ó d e n a a n v e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t , M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g m e t b a l a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 28.01.2012 12023-0199-012
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 13.12.2010 10631-0435-011
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 05.01.2010 10010-0042-011
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 30.01.2009 09032-0109-011
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.12.2007, NGL 30.01.2008 08030-0354-010
27/08/2015
ÿþ~
t d o d W o r d 1 1 . 1
I I I ' 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 5 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L B E T S ( v e r k o r t ) :
R E C H T $ A N K v a n I C O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 A 1 1 8 . 2 0 1 5
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 2 b u s b
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 5 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n O l i v i e r Z E L S e n G u y Z E L S a l s z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r A l e x i s M U R P H Y w o n e n d t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , D w e r b o s c h s t r a a t n ° 8 t e l b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t b e g i n t v a n a f v a n d a a g e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r W a v e r s e s t e e n w e g 1 1 0 0 / 3 i n 1 1 6 0 O u d e r g e m v a n a f v a n d a a g ,
4 . B i j g e v o l g b e s l i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e a a n p a s s i n g a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t b o v e n s t a a n d b e s l u i t :
A r t i k e l 3 : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , W a v e r s e s t e e n w e g 1 1 0 0 / 3 .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A l e x i s M U R P H Y o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e p u b l i c a t i e s i n v e r b a n d h i e r m e e t e v e r r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.08.2016, NGL 31.08.2016 16556-0227-016