ALL ECOTEC

Dénomination : ALL ECOTEC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 839.315.957

Publication

15/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� it -07- 201k

au DRIeZ1

Moniteur

belge

II1IlIlluhlluII il

*14136135*

Ui

Greffe

N� d'entreprise : 0839.315.957

D�nomination

(en entier): ALL ECOTEC

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE LIMITEE

Si�ge: 1200 WOLUVVE-SAINT-LAMBERT AVENUE ANTOINE JOSEPH SLEGERS 182 BTE 4

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre OLIVIER BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 27 .e juin 2014, en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la sprl � ALL

" C... " E OTEC �, ayant son si�ge social � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Antoine Joseph Slegers 182 bo�te 4, a pris szl

- les r�solutions suivantes � l'unanimit�

" =1

g A. Rapport

e " A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e' de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les associ�s reconnaissant avoir re�u copie de ce Irapport et en avoir pris connaissance.

" Le rapport du g�rant restera ci-annex�.

B. Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide d'�largir l'objet social et d'ins�rer dans l'article 3 des statuts le texte suivant :

D/ Toutes op�rations immobili�res au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens

, eimmobiliers, intervenir en mati�re de conseils en r�alisation immobili�re, assurer ou coordonner la r�alisation de

.e projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, �riger des immeubles, les

Ja am�nager, les d�corer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphyt�ose ou de

e superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, cr�er la voirie n�cessaire, conclure tous contrats de leasing, etc... ainsi que toutes op�rations de financement.

La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit rCit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale.

-1d L'article 3 des statuts sera dor�navant r�dig� comme suit :

41 La soci�t� a pour objet la r�alisation, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, en

7:1 participation avec des tiers ou en sous-traitance, comme repr�sentant, commissionnaire ou interm�diaire, de dA/ toutes op�rations li�es directement ou indirectement au b�timent :

1. L'�tude et la r�alisation de tous travaux dans le cadre de la construction, de la transformation et de la r�novation dans le secteur du b�timent et activit�s connexes. Parmi ceux-ci figurent notamment tous travaux de gros

" Suvre, du second Suvre, de mise sous toit, d'isolation thermique ou acoustique, d'�tanch�it� � l'air, d'installation �lectrique, sanitaire, de chauffage, de ventilation, d'am�nagement et de finition du b�timent.

2. L'activit� de consultance et d'expertise dans le secteur du b�timent, pour r�aliser des audits et/ou certifications �nerg�tiques, des diagnostiques ou des expertises de salubrit�, de confort, de d�gradations et d'�tude de , mise en Suvre, etc.

BI toutes op�rations li�es directement ou indirectement � l'�nergie:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Premi�re r�solution

Les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que d'�tude, de cr�ation, de recherche, de d�veloppement, d'exploitation, de fabrication, de production, de commercialisation en gros et en d�tail, d'importation, d'exportation, de distribution, d'achat, de vente, de location, de financement, de courtage, d'installation, de supervision de l'installation, d'entretien et de r�paration tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, de: toutes solutions et/ou syst�mes actuels et � venir, permettant de r�aliser des �conomies d'�nergie, de produire, de stocker, d'utiliser, de transporter ou de transformer de l'�nergie.

2. Les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que l'�tude, la recherche, le d�veloppement, d'exploitation, de production, de stockage, de transformation, d'importation, d'exportation, de distribution, d'achat, de vente, de location, de financement, de courtage, de commercialisation en gros et en d�tail, tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, et pour les usagers finaux de: toutes �nergies, produits et sous-produits, r�sidus et �missions quelles qu'en soient les formes ou substances, issus de solutions et/ou syst�mes actuels et � venir, permettant de r�aliser des �conomies d'�nergie, de produire, de stocker, d'utiliser, de transporter ou de transformer de l'�nergie.

C/ toutes op�rations li�es directement ou indirectement aux modes de transports:

Les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que d'�tude, de cr�ation, de recherche, de d�veloppement, de fabrication, de production, de commercialisation en gros et en d�tail,

d'importation, d'exportation, de distribution, tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, ainsi que d'achat, de vente, de location, de financement, de courtage, de modification, d'entretien et de r�paration pour compte de tiers et pour les usagers finaux de: tous cycles neufs et usag�s, de tous v�hicules neufs et usag�s (jusqu '� 3,5 tonnes et de plus de 3,5 tonnes) � moteur ou autres modes de propulsion quel qu'en soient les sources d'�nergie et de

Ce leurs �l�ments m�caniques, �lectriques ou �lectroniques, du ch�ssis et de la carrosserie et peinture.

j:17:e D/ Toutes op�rations immobili�res au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens

s" immobiliers, intervenir en mati�re de conseils en r�alisation immobili�re, assurer ou coordonner la r�alisation de

e

CU projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, �riger des immeubles, les

7:1 am�nager, les d�corer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphyt�ose ou de

superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, cr�er la voirie n�cessaire,

e conclure tous contrats de leasing etc... ainsi que toutes op�rations de financement

e

le La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit

re d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale

E/ toutes autres op�rations quelconques :

D'une mani�re g�n�rale la coordination des travaux et les expertises de travaux ex�cut�s par des sous-traitants,

D'une mani�re g�n�rale, les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que d'�tude, de cr�ation, de recherche, de d�veloppement, d'exploitation, de fabrication, de production, de commercialisation en gros et en d�tail, d'importation, d'exportation, de distribution, d'achat, de vente,

1-1 de location, de financement, de courtage, d'installation, de supervision de l'installation, d'entretien et de r�paration

le tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, de: concepts, substances, produits et mat�riaux,

eiel outils et syst�mes en rapport avec le b�timent, le domaine de l'�nergie, les modes de transport et marchandises, biens et

denr�es les plus diverses;

et 3. La gestion de projets, la coordination, l'�tablissement de plans techniques, l'�tablissement de plans

z strat�giques, la gestion d'entreprises, le conseil en marketing, en commerce, etc.

4. L'organisation de conf�rences, s�minaires, formations, salons, concours et toutes activit�s relatives � la

" El coordination et la gestion de projets se rapportant � ses activit�s.

Cette �num�ration est exemplative et non limitative.

La soci�t� peut acqu�rir, cr�er et c�der tous brevets, patentes, licences et marques.

La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e

41 ou non.

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

01 La soci�t� peut acheter, prendre � bail, louer, construire, vendre ou �changer tous les biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations

La soci�t� peut r�aliser son objet tant pour son propre compte, que comme interm�diaire ou pour le compte de tiers. Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielle, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapprochant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en faciliter la r�alisation. Elle dispose d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et les op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�res et de toutes

Volet B - Suite

mani�res dans toutes affaires, entreprises ou soci�t� existante ou � cr�er ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� :subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l'objet social

Deuxi�me r�solution

Modification du mandat du g�rant non statutaire en un mandat statutaire Modification de l'article 9 des

statuts

L'assembl�e d�cide de modifier le mandat du g�rant actuel qui sera dor�navant statutaire

L'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 9 des statuts par le texte suivant

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et

: pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n5e a

. qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants,

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement

d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de

justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise

<l� :par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Monsieur DERENNE Bernard Michel Pierre, n� � Rocourt, le huit ao�t mil neuf cent soixante-sept, est d�sign� en

!qualit� de g�rant statutaire pour une dur�e illimit�e.

L'assembl�e confirme pour autant que de besoin que le mandat du g�rant est r�mun�r� depuis le lee ao�t 2012

R�serv�

au

Moniteur

belge

Troisi�me r�solution

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social qui commencera dor�navant le premier janvier

pour se cl�turer le trente et un d�cembre de chaque aim�e

L'assembl�e d�cide, en cons�quence de modifier Ie premier alin�a de l'article 16 des statuts comme Suit:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e

Exceptionnellement l'exercice social commenc� le ler juillet 2013 se terminera le 31 d�cembre 2014

Quatri�me r�solution

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et de la fixer au dix juin de chaque ann�e � dix-neuf (19) heures.

L'assembl�e d�cide, en cons�quence de modifier les deux premiers alin�as de l'article 13 des statuts comme suit : L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le dix juin de chaque ann�e, � dix-neuf (19) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.

Cinqui�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et notamment;

l'adoption du texte coordonn� des statuts.

; Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � la soci�t� UCM � 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 123-

125 afin d'assurer la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. -11

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la

publication � l'annexe du Moniteur Belge

:=3 ;

Le notaire associ�, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte et statuts coordonn�s

a --- _a y- ----- -� _ y__ , _A-- w, ^ J. y " 1 _ Y-. . -y W-f_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2014

��.t 4

nr\ " (Il WordMd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111111!1flitIA111111111111

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Onclernerningsnr: 0839.315.957

Benaming

(voluit) : ALL ECOTEC

(verkort) :

Oit 437- 2014

Griffie

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE ANTOINE JOSEPH SLEGERSLAAN 182 BTE 4

' (volledig adres)

ge, onderwerp akte: STATUTEN WIJZIGINGEN

, Er blijkt uit een akte verleden op 27 juni 2014 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene

-to

dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA "ALL ECOTEC" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd

e is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, avenue Antoine Joseph Slegerslaan 182, bus 4, de volgende beslissingen heeft

genomen na unanimiteit van de stemmen

X Eerste beslissing:

e A. Verslag

-to

Met ��nparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de notaris van het voorlezen van het verslag van de

zaakvoerder; alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen

� en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder blijft bij dit proces-verbaal gevoegd.

B. Wijziging van het maatschappelijk doel

b) De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden door aan artikel 3 van de statuten volgende tekst toe te

voegen:

co D/ Alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van onroerende goederen, van welkdanige aard ook raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking realiseren of coordineren van onroerend-goed projekten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten, het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van erfpacht en/of opstal verlenen en

1 q

"

afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de rentabiiisering van deze onroerende goederen,

oz: gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen, leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort, evenals alle financi�le

handelingen.

De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed

Zel met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun famille als

hoofdverblijf te huisvesten.

Artikel 3 van de statuten zal voortaan als volgt verwoord zijn:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening ofvoor rekening van derden,

in deelneming met derden afin onderaanneming, als vertegenwoordiger, agent of tussenpersoon, het stellen van;

:= A/ alle handelingen die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met de bouwnijverheid:

1 De studie en uitvoering van alle werkzaamheden in het kader van de bouwindustrie, verbouwing en renovatie in de

s: "

bouwsector en verwante activiteiten. Hieronder ressorteren in het bijzonder alle rtnybottwwerken, afwerkingswerken,

e41

: dakbedekking, het plaatsen van thermische en akoestische isolatie, luchtdicht isoleren, de installatie van elektriciteit,

sanitaire voorzieningen, verwarming, verluchting, inrichting en afwerking van het gebouw;

2,Adviesverstrekking en deskundigenonderzoek in de bouwsector, voor het uitvoeren van audits en/of energiecertificaten, het stellen van diagnoses of het uitvoeren van gezondheidskeuringen, kwaliteitsonderzoek,

schadevaststellingen en studie van de uitvoering,... enz.

BI alle handelingen die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met energie:

Dp de laatste blz. van Luik 13, vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1. Engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, creatie, onderzoek ontwikkeling, exploitatie, vervaardiging, productie, verkoop via groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer, distributie, aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, installatie, toezicht op de installatie, onderhoud en reparatie zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, van: alle huidige en toekomstige oplossingen en/of systemen voor het realiseren van energiebesparing, produceren, opslaan, gebruiken, vervoeren en verwerken van energie.

Engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, onderzoek ontwikkeling, exploitatie, productie, opslag, verwerking, invoer, uitvoer, distributie, aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, verkoop via groothandel en kleinhandel, zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, en voor de eindgebruikers van: alle energie�n, producten en subproducten, residu's en emissies ongeacht de vormen of substanties, voortgekomen van huidige en toekomstige oplossingen en/of systemen voor het realiseren van energiebesparing, produceren, opslaan, gebruiken, vervoeren of verwerken van energie.

C/ alle handelingen die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met vervoerswijzen:

Engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, creatie, onderzoek ontwikkeling, vervaardiging, productie, verkoop via groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer, distributie, zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, alsook de aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, wijziging, onderhoud en reparatie voor rekening van derden en voor de eindgebruikers van: alle nieuwe en gebruikte rijwielen, alle nieuwe en gebruikte voertuigen (tot 3,5 ton en meer dan 3,5 ton) voorzien van een motor of van andere voortstuwingssystemen ongeacht de energiebron en de mechanische, elektrische of elektronische elementen ervan, het chassis, het koetswerk en het spuitwerk

D/ Aile handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van onroerende goederen, van welkdanige aard ook raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking realiseren of

el) coordineren van onroerend-goed projekten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten, het oprichten van

21 onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van ereacht en/of opstal verlenen en

i. afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de rentabilisering van deze onroerende goederen,

CU gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen, leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort, evenals alle financi�le

.0 handelingen.

De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed

e met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun famille als

e

hoofdverblijfte huisvesten.

E/ alle andere willekeurige activiteiten:

1. Over het algemeen het co�rdineren van de werkzaamheden en het uitvoeren van expertises met betrekking tot de

ni werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers,

<2. Over het algemeen, engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, creatie, onderzoek de ontwikkeling, exploitatie, vervaardiging, productie, verkoop via groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer, distributie, aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, installatie, toezicht op de

e,9Installatie, onderhoud en reparatie zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, van: concepten, substanties, producten en materialen, gereedschappen en systemen in verband met de bouwnijverheid, het terrein, de energie, de vervoerswijzen en de meest diverse koopwaar, goederen en levensmiddelen;

1-1 3.Beheren van projecten, co�rdineren, opstellen van technische plannen, opstellen van strategische plannen, beheren

�% van ondernemingen, marketingadvies, commercieel advies,.., enz.

oz:

4. Organiseren van conferenties, seminaries, opleidingen, beurzen, wedstrijden en alle activiteiten die verband houden

Je, met het co�rdineren en beheren van projecten die betrekking hebben op haar activiteiten.

et Deze opsomming dient als voorbeeld en is niet uitputtend.

De vennootschap mag alle brevetten, octrooien, licenties en merken verwerven, cre�ren en overdragen.

z

De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of re�le waarborgen geven ten gunste van alle al dan niet

b4, verbonden personen of vennootschappen.

Tt Zij mag eveneens de functie uitoefenen van beheerder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

" De vennootschap mag overgaan Lot het kopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen van alle roerende of

" onroerende goederen, materialen en installaties.

el De vennootschap mag haar doel realiseren zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon of voor rekening van derden. Zij mag over het algemeen alle willekeurige, commerci�le, industri�le, financi�le handelingen en handelingen die betrekking hebben op roerende of onroerende goederen stellen, die rechtstreeks of niet-rechtstreeks te maken hebben

cu met haar doel of die van dien aard zijn dat ze het realiseren ervan vergemakkelijken.

oz: Zij beschikt over het algemeen over de volledige juridische bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen en uitvoeren van alle activiteiten die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of die van dien aard zijn dat ze het realiseren van haar doel rechtstreeks of niet-rechtstreeks, volledig of gedeeltelijk vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle vormen van vennootschap aangaan, alle inbrengen doen, fusies aangaan, financi�le tussenkomsten verlenen en op alle mogelijke manieren zaken doen, ondernemingen of bestaande of op te richten vennootschappen met een identiek gelijkaardig of verwant bedrijfsdoel aangaan of die van dien zijn dat ze de ontwikkeling van haar onderneming vergemakkelijken, om haar grondstoffen te bezorgen of dit te vergemakkelijken. In geval dat het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar activiteit, wat betreft het stellen van deze handelingen, ondergeschikt aan het vervullen van deze voorwaarden.

De zaakvoering is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Tweede Beslissing

Wijziging van het niet-statutair karakter van het mandaat van de zaakvoerder in een statutair mandaat

Wijziging van artikel 9 van de statuten

De vergadering beslist om het huidig zaakvoerdersmandaat te wijzigen, welke voortaan statutair zal zijn.

De vergadering beslist de tekst van artikel 9 te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap wordt beheerd door ��n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur warden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders. De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar ��n zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden. Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

De heer DERENNE Bernard Michel Pierre, geboren te Rocourt, op 8 augustus 1967, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn.

De vergadering bevestigt voor zover als nodig dat het zaakvoerdersmandaat bezoldigd is sinds 1 augustus 2012.

de

14.

e De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 16 te wijzigen als volgt:

" "" Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar. Ten uitzonderlijke titel zal het boekjaar dat begonnen is per 1 juli 2013 eindigen op 31 december 2014.

t� Vierde beslissing

ti Wijziging van de datum van de algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering die te wijzigen dat voortaan zal plaatsvinden op

se

-e/ tien juni van ieder jaar om negentien (19) uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee alineas van artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elkjaar plaats op tien juni, telkens om negentien (19) uur, op de =

" maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag.

e

-Po Vijfde beslissing

I

1 Volmacht

� De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende Notaris voor de uitvoering van wat

voorafgaat en de aanneming van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

De vennootschap L1CM te 1140 Brussel, Kolonel Bourgstraat, 123-125 krijgt alle machten toegekend, met mogelijkheid

�% tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen)

5j en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde,

ajo.41

" =1

PP

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Derde beslissing

Wijziging van de sluitingsdatum van het boekjaar.

De algemene vergadering beslist de data van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal aanvangen op een

januari om te eindigen op ��nendertig december van ider jaar.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

OLIVIER BROUWERS

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coordinatie van de statuten

31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.10.2013, DPT 28.10.2013 13641-0455-012
27/09/2011

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 1lU

au

Moniteur

belge

15 SEP. Mt

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique :

Si�ge :

839- 31.5=

ALL ECOTEC

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AVENUE ANTOINE JOSEPH SLEGERS 182/4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le quatorze septembre

deux mille onze, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3, il extrait ce qui suit :

Monsieur DERENNE Bernard Michel Pierre, n� � Rocourt le huit ao�t mil neuf cent soixante-sept, de

nationalit� belge, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue A.J. Slegers 182/4

a requis le Notaire soussign� d'acter qu'il constitue une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d'une

Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e � ALL ECOTEC �, au capital de dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune

un/centi�me (1/100E11e) de l'avoir social.

Souscription par apports en esp�ces

Le comparant d�clare souscrire la totalit� des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Le comparant d�clare que chacune des cent (100) parts souscrites par lui, est enti�rement lib�r�e par un

versement en esp�ces qu'il a effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la

banque ING Belgique SA de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef � sa disposition une somme de dix-

huit mille six cents euros (18.600 EUR).

La diff�rence entre le montant mentionn� sur l'attestation bancaire, soit trente mille trois cents euros

(30.300 EUR) et le montant de la lib�ration effective du capital, soit dix-huit mille six cents euros

(18.600 EUR), diff�rence dont le montant s'�l�ve � onze mille sept cents euros (11.700 EUR) sera port�e en

compte courant ouvert au nom de l'associ� unique de la soci�t�.

Une attestation de l'organisme d�positaire dat�e du dix-neuf ao�t deux mille onze sera conserv�e par Nous,

Notaire.

Article 1 : FORME ET DENOMINAT1ON DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e �ALL

ECOTEC�.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Antoine Joseph Slegers 182/4.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet la r�alisation, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers, en participation avec des tiers ou en sous-traitance, comme repr�sentant, commissionnaire ou

interm�diaire, de

A/ toutes op�rations li�es directement ou indirectement au b�timent :

1. L'�tude et la r�alisation de tous travaux dans le cadre de la construction, de la transformation et de la

r�novation dans le secteur du b�timent et activit�s connexes. Parmi ceux-ci figurent notamment tous. travaux de gros oeuvre, du second oeuvre, de mise sous toit, d'isolation thermique ou acoustique, d'�tanch�it� � l'air, d'installation �lectrique, sanitaire, de chauffage, de ventilation, d'am�nagement et de finition du b�timent.

2. L'activit� de consultance et d'expertise dans le secteur du b�timent, pour r�aliser des audits et/ou certifications �nerg�tiques, des diagnostiques ou des expertises de salubrit�, de confort, de d�gradations et d'�tude de mise en oeuvre, etc.

B/ toutes op�rations li�es directement ou indirectement � l'�nergie:

1. Les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que d'�tude, de cr�ation, de recherche, de d�veloppement, d'exploitation, de fabrication, de production, de commercialisation en gros et en d�tail, d'importation, d'exportation, de distribution, d'achat, de vente,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

de location, de financement, de courtage, d'installation, de supervision de l'installation, d'entretien et de r�paration tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, de : toutes solutions etlou syst�mes actuels et � venir, permettant de r�aliser des �conomies d'�nergie, de produire, de stocker, d'utiliser, de transporter ou de transformer de l'�nergie.

2. Les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que l'�tude, la recherche, le d�veloppement, d'exploitation, de production, de stockage, de transformation, d'importation, d'exportation, de distribution, d'achat, de vente, de location, de financement, de courtage, de commercialisation en gros et en d�tail, tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, et pour les usagers finaux de : toutes �nergies, produits et sous-produits, r�sidus et �missions quelles qu'en soient les formes ou substances, issus de solutions etlou syst�mes actuels et � venir, permettant de r�aliser des �conomies d'�nergie, de produire, de stocker, d'utiliser, de transporter ou de transformer de l'�nergie.

C/ toutes op�rations li�es directement ou indirectement aux modes de transports:

Les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que d'�tude, de cr�ation, de recherche, de d�veloppement, de fabrication, de production, de commercialisation en gros et en d�tail, d'importation, d'exportation, de distribution, tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, ainsi que d'achat, de vente, de location, de financement, de courtage, de

modification, d'entretien et de r�paration pour compte de tiers et pour les usagers finaux de : tous cycles neufs et usag�s, de tous v�hicules neufs et usag�s (jusqu'� 3,5 tonnes et de plus de 3,5 tonnes) � moteur ou autres modes de propulsion quel qu'en soient les sources d'�nergie et de leurs �l�ments m�caniques, �lectriques ou �lectroniques, du ch�ssis et de la carrosserie et peinture.

D/ toutes autres op�rations quelconques :

1. D'une mani�re g�n�rale la coordination des travaux et les expertises de travaux ex�cut�s par des sous-traitants.

2. D'une mani�re g�n�rale, les activit�s d'ing�nierie et de conseil, d'assistance et d'expertise techniques relatives �, ainsi que d'�tude, de cr�ation, de recherche, de d�veloppement, d'exploitation, de fabrication, de production, de commercialisation en gros et en d�tail, d'importation, d'exportation, de distribution, d'achat, de vente, de location, de financement, de courtage, d'installation, de supervision de l'installation, d'entretien et de r�paration tant en nom propre, pour le compte de tiers qu'en qualit� de tiers, de : concepts, substances, produits et mat�riaux, outils et syst�mes en rapport avec le b�timent, le domaine de l'�nergie, les modes de transport et marchandises, biens et denr�es les plus diverses;

3. La gestion de projets, la coordination, l'�tablissement de plans techniques, l'�tablissement de plans strat�giques, la gestion d'entreprises, le conseil en marketing, en commerce, etc.

4. L'organisation de conf�rences, s�minaires, formations, salons, concours et toutes activit�s relatives � la coordination et la gestion de projets se rapportant � ses activit�s.

Cette �num�ration est exemplative et non limitative.

La soci�t� peut acqu�rir, cr�er et c�der tous brevets, patentes, licences et marques.

La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. La soci�t� peut acheter, prendre � bail, louer, construire, vendre ou �changer tous les biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations.

La soci�t� peut r�aliser son objet tant pour son propre compte, que comme interm�diaire ou pour le compte de tiers.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielle, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapprochant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle dispose d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et les op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�res et de toutes mani�res dans toutes affaires, entreprises ou soci�t� existante ou � cr�er ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions. La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNAT1ON DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de

dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et

pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne

pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la

r�alisation de la publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou

utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et

sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas

nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il

peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe

� la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le premier vendredi du mois d'octobre de chaque ann�e, �

dix-neuf (l9) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires

r�gissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et finit le trente juin de l'ann�e suivante.

A cette date, Les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels

conform�ment � la loi.

Article 17 : REPART1TION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,

r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale;

ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance

dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�es par la g�rance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re

par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs

liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une

proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre tes associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit

�gal.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associ�s se sont r�unis et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui n'auront d'effet

qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du

pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent:

I. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t et se cl�turera le trente juin deux mille treize.

r

Volet B - Suite

2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire :

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en octobre 2013.

3. Nomination d'un g�rant non statutaire :

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rant � un (I).

Elle appelle � ces fonctions:

- Monsieur DERENNE Bernard, pr�nomm�

ici pr�sent et qui accepte.

Le g�rant est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

4. Commissaire :

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

*5. Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation :

En application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom tant qu'elle �tait en formation.

Les comparants ratifient express�ment tous les engagements de la soci�t� pris ou � prendre avant le d�p�t du pr�sent acte au greffe du Tribunal de commerce comp�tent, sous la condition suspensive dudit d�p�t; les comparants donnent tout mandat aux repr�sentants de la soci�t�, d�sign�s par ailleurs, � l'effet d'entreprendre les activit�s sociales, le simple d�p�t au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la soci�t�.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec facult� de substitution, sont conf�r�s � UCM Bruxelles Adenauer dont le si�ge social est situ� � Avenue Konrad Adenauer 6 1200 Woluwe-St-Lambert, afin d'assurer l'inscription de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi que l'inscription aupr�s de la caisse d'assurances sociale pour travailleurs ind�pendants.

7. Marque :

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'utiliser la d�nomination commerciale suivante � AIR CUBE � (en abr�g�

� A3 �).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication

� l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

Annexe : exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

,au

Moniteur

belge

27/09/2011

��a

Mod 2.0

fM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" 111.5Q�2,

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : ALL ECOTEC

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

iailuSSEL

Grifis SEP. 201

839-315-95q-

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetei : 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE P1 9 Sk eX & iA ,1$2''j

Onderwerp akte : OPRICHTING U"ne

Er blijkt uit een akte verleden op veertien september tweeduizend en elf voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene, dat

VERTALING VAN DE STATUTEN IN NEDERLANDSTALIG

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. De benaming van.

de vennootschap is � ALL ECOTEC �.

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Antoine Joseph Slegerslaan 182/4.

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doe], zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, in deelneming met derden of in onderaanneming, als vertegenwoordiger, agent of tussenpersoon,

het stellen van:

A/ alle handelingen die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met de bouwnijverheid:

1. De studie en uitvoering van alle werkzaamheden in het kader van de bouwindustrie, verbouwing en renovatie in de bouwsector en verwante activiteiten. Hieronder ressorteren in het bijzonder alle ruwbouwwerken, afwerkingswerken, dakbedekking, het plaatsen van thermische en akoestische isolatie, luchtdicht isoleren, de installatie van elektriciteit, sanitaire voorzieningen, verwarming,, verluchting, inrichting en afwerking van het gebouw;

2. Adviesverstrekking en deskundigenonderzoek in de bouwsector, voor het uitvoeren van audits en/of energiecertificaten, het stellen van diagnoses of het uitvoeren van gezondheidskeuringen, kwaliteitsonderzoek, schadevaststellingen en studie van de uitvoering,... enz.

BI alle handelingen die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met energie:

1. Engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, creatie, onderzoek, ontwikkeling, exploitatie, vervaardiging, productie, verkoop via groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer, distributie, aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, installatie, toezicht op de installatie, onderhoud en reparatie zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, van: alle huidige en toekomstige oplossingen en/of systemen voor het realiseren van energiebesparing, produceren, opslaan, gebruiken, vervoeren en verwerken van energie.

2. Engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, onderzoek, ontwikkeling, exploitatie, productie, opslag, verwerking, invoer, uitvoer, distributie, aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, verkoop via groothandel en kleinhandel, zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, en voor de eindgebruikers van: alle energie�n, producten en subproducten, residu's en emissies ongeacht de vormen of substanties, voortgekomen van huidige en toekomstige oplossingen en/of systemen voor het realiseren van energiebesparing, produceren, opslaan, gebruiken, vervoeren of verwerken van energie.

C/ alle handelingen die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met vervoerswijzen:

Engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot, alsook de studie, creatie, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, productie, verkoop via groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer, distributie, zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, alsook de aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, wijziging, onderhoud en

Op de laatste blZ. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

reparatie voor rekening van derden en voor de eindgebruikers van: alle nieuwe en gebruikte rijwielen, alle nieuwe en gebruikte voertuigen (tot 3,5 ton en meer dan 3,5 ton) voorzien van een motor of van andere voortstuwingssystemen ongeacht de energiebron en de mechanische, elektrische of elektronische elementen ervan, het chassis, het koetswerk en het spuitwerk.

D/ alle andere willekeurige activiteiten:

1. Over het algemeen het co�rdineren van de werkzaamheden en het uitvoeren van expertises met betrekking tot de werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers.

2. Over het algemeen, engineering en technisch advies, ondersteuning en expertise met betrekking tot,

alsook de studie, creatie, onderzoek, de ontwikkeling, exploitatie, vervaardiging, productie, verkoop via groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer, distributie, aankoop, verkoop, (ver)huur, financiering, makelaardij, installatie, toezicht op de installatie, onderhoud en reparatie zowel in eigen naam, voor rekening van derden als in de hoedanigheid van derde, van: concepten, substanties, producten en materialen, gereedschappen en systemen in verband met de bouwnijverheid, het terrein, de energie, de vervoerswijzen en de meest diverse koopwaar, goederen en levensmiddelen;

3. Beheren van projecten, co�rdineren, opstellen van technische plannen, opstellen van strategische plannen, beheren van ondernemingen, marketingadvies, commercieel advies,... enz.

4. Organiseren van conferenties, seminaries, opleidingen, beurzen, wedstrijden en alle activiteiten die verband houden met het co�rdineren en beheren van projecten die betrekking hebben op haar activiteiten.

Deze opsomming dient als voorbeeld en is niet uitputtend.

De vennootschap mag alle brevetten, octrooien, licenties en merken verwerven, cre�ren en overdragen.

De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of re�le waarborgen geven ten gunste van alle al dan niet verbonden personen of vennootschappen.

Zij mag eveneens de functie uitoefenen van beheerder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag overgaan tot het kopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen van alle roerende of onroerende goederen, materialen en installaties.

De vennootschap mag haar doel realiseren zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon of voor rekening van derden.

Zij mag over het algemeen alle willekeurige, commerci�le, industri�le, financi�le handelingen en handelingen die betrekking hebben op roerende of onroerende goederen stellen, die rechtstreeks of niet-rechtstreeks te maken hebben met haar doel of die van dien aard zijn dat ze het realiseren ervan vergemakkelijken.

Zij beschikt over het algemeen over de volledige juridische bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen en uitvoeren van alle activiteiten die rechtstreeks of niet-rechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of die van dien aard zijn dat ze het realiseren van haar doel rechtstreeks of niet-rechtstreeks, volledig of gedeeltelijk vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle vormen van vennootschap aangaan, alle inbrengen doen, fusies aangaan, financi�le tussenkomsten verlenen en op alle mogelijke manieren zaken doen, ondernemingen of bestaande of op te richten vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of verwant bedrijfsdoel aangaan of die van dien zijn dat ze de ontwikkeling van haar onderneming vergemakkelijken, om haar grondstoffen te bezorgen of dit te vergem akkel i j ken.

ln geval dat het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar activiteit, wat betreft het stellen van deze handelingen, ondergeschikt aan het vervullen van deze voorwaarden.

De zaakvoering is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door ��n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders. De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar ��n zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris. Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen warden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand oktober, telkens om negentien (19) uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op eerste juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afg�sloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de

jaarrekening op, overeenkomstig de wet. '

Artikel 17: WINSTVERDELING

i Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten i en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door:de zaakvoerder.

Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier BROUWERS

NOTARIS

Bijlage: Uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ALL ECOTEC

Adresse
AVENUE ANTOINE JOSEPH SLEGERS 182, BTE 4 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ALL ECOTEC

Coordonnées
ALL ECOTEC