13/05/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- O r g a n i s a t i o n d e c a m p s s p o r t i f s e t d e f e s t i v i t é s d a n s l e c a d r e d a c t i v i t é s s p o r t i v e s .
- L i m p o r t , l e x p o r t , l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e c o m m e r c e d e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , s a c s e t d e m a t é r i e l s p o r t i f s .
- L a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d a i r e s r é c r é a t i v e s p o u r j e u n e s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
- L a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
5 . D U R E E : i l l i m i t é e .
6 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
1 . - M o n s i e u r A L L A L I A l i , p r é n o m m é s u b 1 , c i n q u a n t e e t u n e ( 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . - M a d e m o i s e l l e A L L A L I D i n a , p r é n o m m é e s u b 2 , q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
7 . G E S T I O N P O U V O I R S D E S G E R A N T S
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E D R O I T D E V O T E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n
à d i x - n e u f h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e s e i z e .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a
t o u t e f o i s n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t p a r
p o s t e e t t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m o y e n é l e c t r o n i q u e . L a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s s o u h a i t a n t v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e s g é r a n t s .
L e " b u r e a u " q u i p r é s i d e r a l ' a s s e m b l é e e s t r e s p o n s a b l e d e v é r i f i e r l a c o n f o r m i t é d e s f o r m a l i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t d e r e c o n n a î t r e l a v a l i d i t é d e s v o t e s é m i s à d i s t a n c e .
c ) A l ' e x c e p t i o n d e :
- l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l ' a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n ' a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o ù l a g é r a n c e n ' a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
9 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
1 0 . R E S E R V E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
1 1 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
1 2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 . - E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- M o n s i e u r A L L A L I A l i , c o m p a r a n t s u b 1 .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t j u s q u à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . - T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r A L L A L I A l i , c o m p a r a n t s u b 1 , à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
4 . - T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . E . C . F . F i s c - A u d i t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a n B o r t o n n e 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P I N O N S a n t a l l a F e r n a n d o , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t p o u r l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s .
L e n o t a i r e a t t e s t e l e d é p ô t d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t l e v e r s e m e n t d e s d i t s f o n d s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 6 7 3 6 0 1 2 1 7 1 4 4 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « K B C » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E , N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .