11/09/2012
ÿþM O L I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* i a i s s o 1 s *
N e e r g e l e g d t e r g r i t f l e d e r r e o h t i ? e n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f f e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 1 . 2 3 3 . 5 1 8
B e n a m i n g
w o i u ~ t ) A L L - I N N O V A T I O N S
R e c h t s v o r m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N , R o o s h a e g e n w e g 2 7
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
A k t e t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e n e e r l e g g i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 2 ( a k t e v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 )
H e t d o e l v a n d e b v b a A L L - I N N O V A T I O N S i s :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n :
- B o u w m a t e r i a l e n ;
- A r t i k e l e n i n k u n s t s t o f ;
- M e u b e l s ;
- E l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
- K a n t o o r m a t e r i e e l e n m e u b e l e n ;
- A r t i k e l e n v o o r w o n i n g i n r i c h t i n g ;
- F o o d e n n o n - f o o d ;
- N i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n , v r a c h t w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , a a n h a n g w a g e n s e n k a m p e e r v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e a c c e s s o i r e s e n o n d e r d e l e n v o o r d e v o o r n o e m d e v o e r t u i g e n ;
- M o t o r b r a n d s t o f f e n , v a s t e e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- B a n d e n e n v e l g e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e .
O n d e r n e m i n g v o o r :
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n i n k u n s t s t o f ;
- N a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n ;
- V e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , v e r v o e r s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t v e r v u l l e n e n / o f v o o r b e r e i d e n v a n a l l e r h a n d e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
- V r a c h t b e h a n d e l i n g e n o p s l a g , l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g ;
- H e t o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s e n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r e n d u s v o o r e i g e n r e k e n i n g o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , b e h e r e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
G e n k , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r a m e o t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e i s o ( o r n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ' . a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012
ÿþM o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
4 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
1
" i a i o s s s i "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 2 3 3 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N G D O M S P O R T W E D D E N S C H A P P E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z O N H O V E N , 1 - i e u v e n s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s l v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , d r a g e n d e
d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 4 j u n i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 3 7 b l a d 9 9 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L u c D r i e s s e n . " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K I N G D O M S P O R T W E D D E N S C H A P P E N , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " K I N G D O M
S P O R T W E D D E N S C H A P P E N " n a a r " A L L - I N N O V A T I O N S " .
D W E E D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 3 0
M a a s m e c h e l e n , R o o s h a e g e n w e g 2 7 .
B E R D E B E S L U I T : H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l g e w i j z i g d w o r d e n e n z a l v a n a f h e t v o l g e n d e b o e k j a a r
d e p e r i o d e o m v a t t e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
V I J F D E B E S L U I T : D e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v e r p l a a t s t w o r d e n e n v o o r t a a n
w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n d e
m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d i t v e r s l a g i s o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
d e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t v e r s l a g .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r - m e l d
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t h e t d o e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n :
- B o u w m a t e r i a l e n ;
- A r t i k e l e n i n k u n s t s t o f ;
M e u b e l s ;
- E l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
. . K a n t o o r m a t e r i e e l e n m e u b e l e n ;
- A r t i k e l e n v o o r w o n i n g i n r i c h t i n g ;
- N i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n - d e r e d o e l e i n d e n , v r a c h t w a g e n s ,
t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , a a n h a n g w a g e n s e n k a m p e e r v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e a c c e s s o i r e s e n o n d e r d e l e n
v o o r d e v o o r n o e m d e v o e r t u i g e n ;
- M o t o r b r a n d s t o f f e n , v a s t e e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- B a n d e n e n v e l g e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e .
O n d e r n e m i n g v o o r :
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n i n k u n s t s t o f ;
- N a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n ;
- V e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , v e r v o e r s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t v e r v u l l e n e n / o f v o o r b e r e i d e n v a n a l l e r h a n d e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
- V r a c h t b e h a n d e l i n g e n o p s l a g , l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g ;
. . H e t o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s e n a n d e r e m o t o r - v o e r t u i g e n .
F l e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e
b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l î n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m a i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u + m a n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e , i a a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r e n d u s v o o r e i g e n r e k e n i n g o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , b e h e r e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
A C H T S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r w e r k e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d ( e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
N E G E N D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d , m e t d e n a a m " A L L - I N N O V A T I O N S " .
- A r t i k e l 3 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R o o s h a e g e n w e g 2 7 .
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n m o g e n o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e i n B e l g i ë g e v e s t i g d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
- A r t i k e l 4 l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n :
- B o u w m a t e r i a l e n ;
- A r t i k e l e n i n k u n s t s t o f ;
- M e u b e l s ;
- E l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
- K a n t o o r m a t e r i e e l e n m e u b e l e n ;
- A r t i k e l e n v o o r w o n i n g i n r i c h t i n g ;
- N i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n - d e r e d o e l e i n d e n , v r a c h t w a g e n s ,
t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , a a n h a n g w a g e n s e n k a m p e e r v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e a c c e s s o i r e s e n o n d e r d e l e n
v o o r d e v o o r n o e m d e v o e r t u i g e n ;
- M o t o r b r a n d s t o f f e n , v a s t e e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- B a n d e n e n v e l g e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e .
O n d e r n e m i n g v o o r :
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n i n k u n s t s t o f ;
- N a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n ;
- V e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , v e r v o e r s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t v e r v u l l e n e n / o f v o o r b e r e i d e n v a n a l l e r h a n d e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
- V r a c h t b e h a n d e l i n g e n o p s l a g , l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g ;
- H e t o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s e n a n d e r e m o t o r v o e r - t u i g e n .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r e n d u s v o o r e i g e n r e k e n i n g o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , b e h e r e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a r t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a r t h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
- A r t i k e l 1 2 , e e r s t e a l i n e a , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u u r . "
- I n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 3 ( n a h e t h u i d i g e a r t i k e l 2 2 ) :
" A r t i k e l 2 3 . E l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e s t e l l e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a - d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e - g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ô r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l e d e r e v e n n o o t h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e v o l g e n d e w i j z e :
b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a t , m e t e e n g e a v a n - c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
N e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e l e d e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a i s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i - c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u - r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e
k r a c h t e n s § 1 i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d : "
- H e r n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n
- A r t i k e l 2 3 ( n i e u w a r t i k e l 2 4 ) , e e r s t e a l i n e a , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r " .
T I E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r A K G O L H a k a n , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S l e e d o o r n s t r a a t 5 2 .
- d e h e e r Ü Z Y I I R E K M u r a t , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , V e r b i n d i n g s l a a n 8 1 b u s L 0 0 1 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r e e n a n d e r e
b e s l i s s i n g t r e f t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
A
V o o r -
b e h o u d e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d N o t a r i s I v o V r a n c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r t n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r f ' a n h a r , j t e t c e m n g