ALL WAYS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALL WAYS
Dénomination : ALL WAYS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 440.926.168

Publication

04/12/2014 : BL533995
06/08/2013 : BL533995
06/08/2013
ÿþ~" Mad Worp 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voc

behot

aan

Belgi

Staats

26 JlliL, 2613

refeke

Griffie

Ondernemingsnr : ALL WAYS

Benaming ~e ta I..CG, A Gg

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP

Zetel : Victor Rousseau Laan 149 -1190 BRUSSEL (volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte

Volgens de algemene vergadering op 03/04/13 (PV als bijlage 1)

1. De Algemeene Vergadering stelt vast dat de handelsnaaam van Venootschap GEOPHYLE, bestuurder, veranderd is naar GENAIRGY, bij besluit van haar Algemeene Vergadering van 30 juni 2012 (bijlage 2),

De heer Benjamin LEMERET van Franse nationaliteit (passepoort nr 10CT212461FRA8408222M2010061) wordt benoemd als permanent vertegen verleenwoordiger van de Vennootschap GENAIRGY, volgens beslissing van 1 maart 2013 (bijlage 3).



2. De Algemeene Vergadering stelt vast het aftreden van de heer Nicolas SEVERYNS op 31 maart 2013.

" 3, De Algemeene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Bart RUTTEN afloopt op de einde van de Algemeene Vergadering en beslist hem als bestuurder van de Venootschap benoemd voor een nieuwe periode van een jaar.

Volgensde raad van bestuur d.d. 03/04/13 (bijlage 4)

De raad van bestuur beslist met ingang op 03/04/13, de heer Bart RUTTEN, tot gedelegeerd bestuurder van

de vennoostrschap te benoemen voor een periode van een jaar.

"







05/08/2013 : BL533995
22/04/2013 : BL533995
23/08/2012 : BL533995
12/07/2012
ÿþVo beho

aan

Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0440926168

Benaming

(voluit) : ALL WAYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : Victor Rousseau laan 149-1190 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onstlag - Benoeming- Delegatie van bevoegdheiden

Uitreksel van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

2012:

(..)

7/ Verval van de bestuurdersmandaten

De algemene Vergadering stelt vast dat de de bestuursmandaten van de volgende personen vervallen op: het einde van huidige algemene vergadering:

-De heer Bart RUTTEN

-De heer Xavier DESCAMPS

De vergadering verleent, met unanimiteit van de stemmen en met een verschillendë stem voor elke mandaat, volle kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur tijdens hun mandaat.

8/ Benoeming van twee bestuurders

Naar aanleiding van voormelde vervallen bestuursmandaten, beslist de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

-De heer Nicolas Severyns, woonachtig op het Centre Futur Orcq, Bâtiment C, Rue Terre à Brique 29 C, 7522 Marcquain.

-De heer Bart RUTTEN, woonachtig te België, 9000 Gent, St Pietersnieuwstraat 30.

De heren Nicolas Severyns en Bart RUTTEN hebben voorafgaandelijk aan huidige algemene vergadering, deze mandaten aanvaard.

Hun mandaat, zal ten kosteloze titel uitgevoerd worden en zal in werking treden op datum van huidige algemene vergadering tot afloop van een periode van één jaar, met name tot de gewone algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.122012.

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en besluiten zullen de bovenvermelde benoemingen gepubliceerd warden in de bijlag en bij het Belgisch Staatsblad.

iu 111111111 Mill 1111

*12122435*

d Mus

0 3 JUIL. 2012



Griffie



d.d. 25 juni;

Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen genomen

9/ Volmacht ter publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering geeft de bevoegdheid aan Mevrouw Joëlle DEL1ENS

LOUISE CORNER OFFICE, rue Dejoncker, 51/16 -1060 Bruxelles, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde aile vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

(...)

Uitreksei van het proces-verbaal van Raad van bestuur d.d. 25 juni 2012:

1/ Benoeming van twee gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen en met ingang vanaf heden tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen:

-De heer Nicolas Severyns, geboren in Carcassone (France) op 22 oktober 1969, woonachtig te ntre Futur

Orcq, Bâtiment C, Rue Terre à Brique 29 C, 7522 Marcquain.

-De heer Bart RUTTEN, woonachtig te België in 9000 Gent, Sint Pietersnieuwstraat 30.

Hun mandaat van gedelegeerd bestuurder zal tegelijk met hun bestuursmandaat beëindigd worden.

2/ Delegatie van bcevoegdheden

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten beslist de raad van bestuur met unanimiteit van stemmen de hierna uiteengezette bevoegdheden te delegeren.

Onderhavige delegatie van bevoegdheden vervangt alle eerdere toegekende delegaties van bevoegdheden.

A.Bevoegdheden om verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap (behoudens de bevoegdheden en regels voorzien in artikel 12 alinea 7 van de statuten)

-Voor de vaste commerciële verbintenissen ten aanzien van derden (voorbeeld: bevrachting van de boot, huur, budget, marketing) en Capex en investeringen gedaan binnen het jaarlijks budget, beneden of gelijk aan EUR 150.000 of met een duurtijd van één jaar of meer: gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder of van de algemeen directeur en de verantwoordelijke agent of verantwoordelijke van het project;

-Voor de vaste commerciële verbintenissen ten aanzien van derden (voorbeeld: bevrachting van de boot, huur, budget, marketing) en Capex en investeringen gedaan binnen het jaarlijks budget boven de EUR 150.000 of met een duurtijd van meer dan één jaar: gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur en een niet-vergoede bestuurder van de vennootschap;

-Vocr de verhoudingen met de arbeiders (vb. in dienstneming, bijlagen bij de arbeidsovereenkomst en ontslag): handtekening van de hiërarchische overste met voorafgaandelijk akkoord van een gedelegeerd-bestuurder;

-Voor de commissieovereenkomsten zonder vaste verbintenis tot minimum aankoop: gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd-bestuurder of de algemeen directeur of verantwoordelijke agent of verantwoordelijke voor het project;

-Voor de overige overeenkomsten zonder vaste verbintenissen: handtekening van een gedelegeerd bestuurder en een verantwoordelijke agent;

-Voor de door de statuten toegestane borgtochtovereenkomsten gesloten met banken:

oVoor de borgstellingen voor een bedrag benevens of gelijk aan EUR 150.000 of met een duur van één jaar of meer gezamenlijke handtekening van de gedelegeerd-bestuurder of algemeen. directeur en verantwoordelijke agent of verantwoordelijke voor het project.

oVoor de borgtochten voor een bedrag van meer dan EUR 160.000 of met een duur van één jaar of meer: gezamenlijke handtekening van de gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur en een bestuurder of een niet-vergoede gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

B.Bevoegdheden in bankzaken:

-Betalingen aan derden door middel van ebanking, fax, cheque en automatische overschrijving:

oDe algemeen directeur of de verantwoordelijke agent voor betalingen onder of gelijk aan EUR 150.000,

F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

gaan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

oDe algemeen directeur, de verantwoordelijke agent of een gedelegeerd bestuurder, voor de bétàlingeri boven de EUR 150.000 en onder of gelijk aan EUR 500.000,

oGezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder met een niet vergoede bestuurder van de vennootschap voor de betalingen boven de EUR 500.000

oDe voorzitter van de raad van bestuur kan samen met de algemeen directeur alle betalingen uitvoeren zonder beperking van het bedrag

oVolmachten kunnen verleend worden aan de verantwoordelijke agent door de voormelde personen binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden,

- Geld afhaling:

oDe administratief directeur en financieel directeur of de algemeen directeur of elke andere persoon, handelend in opdracht van de gedelegeerd bestuurder, mogen geld afhalen voor bedragen onder of gelijk aan

EUR 25.000; k_

oEen gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een niet vergoede bestuurder, mag bedragen afhalen

boven de EUR 25.000;

oVolmachten kunnen verleend worden aan de verantwoordelijke agent door de voormelde personen binnen

de perken van hun respectieve bevoegdheden

-De aanmaak, de afschaffing of de wijziging van de rekeningen van de vennootschap:

oEen gedelgeerd bestuurder of de algemeen directeur gezamenlijk handelend niet een niet vergoede

bestuurder.

4/ Volmacht

De Raad van Bestuur verleent de bevoegdheid aan Mevrouw Joëlle DELIENS

LOUISE CORNER OFFICE, rue Dejoncker, 51/16 - 1060 Bruxelles, elk van hen met de macht om alleen te handelen en te subdelegeren, om aile documenten te ondertekenen en te vervolledigen en om alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij de overheid en bij derden, teneinde alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de uitvoering van voormelde resoluties en voor hun publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en de wijzigingen bij de Kruispuntbank der . Ondernemingen en andere overheidsinstellingen,

Joëlle Defiens

Lesthebber

12/07/2012 : BL533995
20/07/2011 : BL533995
23/06/2011
ÿþ~

1~

Luik B

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac I 111111111111111111111 11H 11111 1111f 11111 f111 IIl

'11093096"





Ondernemingsnr : 0440.926.168 Benaming

(voluit) : ALL WAYS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Victor Rousseaulaan 149 - 1190 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Delegatie van bevoegdheden

Uitreksel van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 mei, 2011:

(. -)

7/ Vaststelling van de opvolging van de vennootschap FINACTIV door de vennootschap GEOPHYLE, haar hoedanigheid van lid van de Raad van bestuur

De vergadering stelt vast dat de vennootschap FINACTIV, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, ontbonden werd en het voorwerp heeft uitgemaakt van een overgang van universaliteitÍ van heel haar patrimonium aan de vennootschap naar Frans recht GEOPHYLE op 18 april 2011. Bijgevolg heeft GEOPHYLE alle rechten en plichten van de vennootschap FINACTIV overgenomen, met inbegrip van hete bestuursmandaat en het voorzitterschap van de raad van bestuur van de vennootschap ALL WAYS.

De Vergadering neemt akte van het feit dat de vennootschap GEOPHYLE de vennootschap FINACTIV opgevolgd in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap vanaf 18 april 2010 en voor het duur van, het bestuursmandaat van de vennootschap FINACTIV, dus tot en met het einde van huidige algemene Vergadering.

8/ Bekrachtiging van de rechtshandelingen verricht door de vennootschap GEOPHYLE

Gelet op het voorgaande en voor zover als nodigbelsit de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen alle rechtshandelingen, gesteld door de vennootschap GEOPHYLE , in naam en voor rekening van de Vennootschap, gedurende de periode van 18 april 2011 tot op heden te bekrachtigen.

(..)

9/ Verval van de bestuurdersmandaten

De algemene Vergadering stelt vast dat de de bestuursmandaten van de volgende personen vervallen op het einde van huidige algemene vergadering:

-De vennootschap GEOPHYLE

-De heer Bart RUTTEN

-De heer Xavier DESCAMPS

De vergadering verleent, met unanimiteit van de stemmen en met een verschillende stem voor elke: mandaat, volle kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur tijdens hun mandaat.

10/ Benoeming van bestuurders

Naar aanleiding van voormelde vervallen bestuursmandaten, beslist de algemene vergadering met;

unanimiteit van stemmen de volgende personen te benoemen als_bestuurders van de vennootschap:w

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

-De vennootschap GEOPHYLE, vennootschap naar Frans recht met vereenvoudigde aandelen ("société par actions simplifiées") met een maatschappelijke kapitaal van 5 505 166 euro, met haar maatschappelijke zetel gevestigd te 59700 Marcq-en-Baroeul, 310 Boulevard Clemenceau, vertegenwoordigd door de heer Nicolas SEVERYNS, vaste vertegenwoordiger van de vennootschap GEOPHYLE, voorzitter van de Vennootschap.

Haar mandaat, zal ten kosteloze titel uitgevoerd worden en zal in werking treden op datum van huidige algemene vergadering tot afloop van een periode van drie jaar, met name tot de jaarlijkse algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2013

-De heer Xavier DESCAMPS, woonachtig te Frankrijk, Marseille (13008), 24 Rue Commandant Rolland, -De heer Bart RUTTEN, woonachtig te België, 9860 Oosterzele, Vinkemolenstraat 38.

Hun mandaat, zal ten kosteloze titel uitgevoerd worden en zal in werking treden op datum van huidige algemene vergadering tot afloop van een periode van één jaar, met name tot de gewone algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2011.

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en besluiten zullen de bovenvermelde benoemingen gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

( " )

11/ Verval het mandaat van de commissaris

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van decommissaris van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Atrio DFSA Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Hugues

FRONVILLE, vervalt op het einde van huidige algemene Vergadering: "

De vergadering verleent met unanimiteit van stemmen kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.

12/ Benoeming van een nieuwe commissaris

De vergadering beslist als commissaris van de vennootschap voor een duur van drie jaar eindigend op het einde van de gewone algemene Vergadering van 2011, die de jaarrekeningen gesloten op 31/12/2013 zal goedkeuren.

De burgerlijke venootschap naar commerciële vorm PricewaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren, met haar maatschappelijke zetel gelegen te Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor

Het mandaat van de benoemde commissaris zal uitgevoerd worden tegen een remuneratie van een bruto bedrag van twaalfduizend euro per jaar (12.000,00 ¬ zonder BTW)

13/ Volmacht ter publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;

De algemene vergadering geeft de bevoegdheid aan de heer Amaud Van Oekel en/of aan de heer Grégory de Sauvage en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Deze beraadslaging wordt met unanimiteit van stemmen genomen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Uitreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur d.d. 27 mel 2011:

1 / Benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen en met ingang vanaf heden, de volgende bestuurder, tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen:

-De Vennootschap GEOPHYLE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas SEVERYNS

Haar mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur zal tegelijk met haar bestuursmandaat beëindigd worden

2/ Benoeming van twee gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen en met ingang vanaf heden tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen:

-De heer Xavier DESCAMPS, woonachtig te Frankrijk in Marseille (13008), Rue Commandant Rolland 24; -De heer Bart RUTTEN, woonachtig te België in 9860 Oosterzele, Vinkemolenstraat 38.

Hun mandaat van gedelegeerd bestuurder zal tegelijk met hun bestuursmandaat beëindigd worden.

3/ Delegatie van boevoegdheden

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten beslist de raad van bestuur met unanimiteit van stemmen de hierna uiteengezette bevoegdheden te delegeren.

Onderhavige delegatie van bevoegdheden vervangt alle eerdere toegekende delegaties van bevoegdheden.

A.Bevoegdheden om verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap (behoudens de bevoegdheden en regels voorzien in artikel 12 alinea 7 van de statuten)

-Voor de vaste commerciële verbintenissen ten aanzien van derden (voorbeeld: bevrachting van de boot, huur, budget, marketing) en Capex en investeringen gedaan binnen het jaarlijks budget, beneden of gelijk aan EUR 150.000 of met een duurtijd van één jaar of meer: gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder of van de algemeen directeur en de verantwoordelijke agent of verantwoordelijke van het project;

-Voor de vaste commerciële verbintenissen ten aanzien van derden (voorbeeld: bevrachting van de boot, huur, budget, marketing) en Capex en investeringen gedaan binnen het jaarlijks budget boven de EUR 150.000 of met een duurtijd van meer dan één jaar: gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur en een niet-vergoede bestuurder van de vennootschap;

-Voor de verhoudingen met de arbeiders (vb. in dienstneming, bijlagen bij de arbeidsovereenkomst en ontslag): handtekening van de hiërarchische overste met voorafgaandelijk akkoord van een gedelegeerd-bestuurder;

-Voor de commissieovereenkomsten zonder vaste verbintenis tot minimum aankoop: gezamenlijke handtekening van een gedelegeerd-bestuurder of de algemeen directeur of verantwoordelijke agent of verantwoordelijke voor het project;

-Voor de overige overeenkomsten zonder vaste verbintenissen: handtekening van een gedelegeerd bestuurder en een verantwoordelijke agent;

-Voor de door de statuten toegestane borgtochtovereenkomsten gesloten met banken:

oVoor de borgstellingen voor een bedrag benevens of gelijk aan EUR 150.000 of met een duur van één jaar of meer: gezamenlijke handtekening van de gedelegeerd-bestuurder of algemeen directeur en verantwoordelijke agent of verantwoordelijke voor het project.

oVoor de borgtochten voor een bedrag van meer dan EUR 150.000 of met een duur van één jaar of meer gezamenlijke handtekening van de gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur en een bestuurder of een niet-vergoede gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

B.Bevoegdheden In bankzaken:

-Betalingen aan derden door middel van ebanking, fax, cheque en automatische overschrijving:

oDe algemeen directeur of de verantwoordelijke agent voor betalingen onder of gelijk aan EUR 150.000.

oDe algemeen directeur of de verantwoordelijke agent, in samenspraak met een gedelegeerd bestuurder, voor de betalingen boven de EUR 150.000 en onder of gelijk aan EUR 500.000.

oGezamenlijke handtekening van een gedelegeerd bestuurder met een niet vergoede bestuurder van de vennootschap voor de betalingen boven de EUR 500.000

oDe voorzitter van de raad van bestuur kan samen met de algemeen directeur aile betalingen uitvoeren zonder beperking van het bedrag

oVolmachten kunnen verleend worden aan de verantwoordelijke agent door de voormelde personen binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden.

- Geld afpaling:

oDe administratief directeur en financieel directeur of de algemeen directeur of elke andere persoon, handelend in opdracht van de gedelegeerd bestuurder, mogen geld afhalen voor bedragen onder of gelijk aan EUR 25.000;

oEen gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een niet vergoede bestuurder, mag bedragen afhalen boven de EUR 25.000;

oVolmachten kunnen verleend worden aan de verantwoordelijke agent door de voormelde personen binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden

-De aanmaak, de afschaffing of de wijziging van de rekeningen van de vennootschap:

oEen gedelgeerd bestuurder of de algemeen directeur gezamenlijk handelend met een niet vergoede

bestuurder.

4/ Volmacht

De Raad van Bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mr. Arnaud Van Oekel of Mr. Grégory de Sauvage en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en om alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij de overheid en bij derden, teneinde alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de uitvoering van voormelde resoluties en voor hun publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen' van Formulier I en Il), en de wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en andere overheidsinstellingen.

Gregory de Sauvage

Lasthebber

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2011 : BL533995
28/07/2010 : BL533995
23/07/2010 : BL533995
08/06/2009 : BL533995
21/04/2009 : BL533995
10/03/2009 : BL533995
25/02/2009 : BL533995
09/12/2008 : BL533995
30/04/2008 : BL533995
22/04/2008 : BL533995
13/03/2008 : BL533995
31/05/2007 : BL533995
23/06/2015
ÿþ Mort Word

i In de bij lagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MEV

Déposé ' / Reçu . |~°~

~ ~ JUIN ~~y~

^ ~ ~v,~

au greffe hf

du ...u~~~~~~o(~~Ó[~kn«»n~~

`~ . ^"."^^= .....~.°"

rc~~~ODhOrp~~~~ ù~c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondæro : 0440.926.168

Benaming

(voluit) : ALL WAYS

(verkort) :

Renhtuvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Victor Rousseau laan 149 te Brussel 1190 Vorst

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging (herhaling publicatie)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 39 mel 2018' dat de

aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT: Kapitaalverhoging

a. De vergadering neemt kennis van het voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te

verhogen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro EUR) om het te brengen van

hondardviaranNWndgduizmnd euro (124.000,00 EUR) op driehonderdvierenzeventigduizend euro (374.000,00 EUH) mits creatie van 12.500 nieuwe aandelen.

b. De naamloze vennootschap "GEOPHILE" verklaart te verzaken aan haar voorkeurrecht en niet te willen inschrijven op de voorgestelde kapitaalverhoging en elke vorm van verwatering te aanvaarden.

^G5NA|RGY', société par actions simplifiée naar Frans naphÓ, verklaart de kapitaalverhoging volledig te onderschrijven.

c. De verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt als volgt:

^GENA|RGY~, société par actions simplifiée naar Frans recht verklaart in te schrijven op een bedrag van

tweehonderdvijftigduizend euro (250.000'00 EUR) van de kapitaalverhoging, en zij verklaart dit bedrag volledig

te volstorten...

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast, met verzoek daarvan akte te willen verlenen, dat op de k üaal rhog|n volledig

werd ingeschreven en dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd an dat het kapitaal werd verhoogd tot

driehonderdvierenzeventigduizend euro (374.¢00.00 EUR), verdeeld over 18J00 aandelen zonder vermelding

van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT: Statutenwijzigingen

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten..,

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan het fiscaal kantoor " LBBH Advisors ". 1170

Bruxelles, Boulevard du Souverain 90, evenals aan haar bedienden, hu|dan en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, deagevo||und, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondmmamingu|ohmt met het oog op de |nochdW|ng/aanpaasing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren...

VOOR ONTLEDEND UITFREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris

Mededeling: expodNmvandeaktadd- OQme 2015 en de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste biz. van I uik Bi vermelden :Recto :Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening.

23/06/2015 : BL533995
27/05/2005 : BL533995
15/09/2004 : BL533995
24/05/2004 : BL533995
12/05/2003 : BL533995
11/03/2003 : BL533995
22/10/2015 : BL533995
24/05/2002 : BL533995
11/12/2001 : BL533995
06/06/2001 : BL533995
24/02/2000 : BL533995
02/04/1999 : BL533995
13/02/1999 : BL533995
26/01/1999 : BL533995
14/08/1998 : BL533995
20/10/2016 : BL533995
23/11/2017 : BL533995

Coordonnées
ALL WAYS

Adresse
AVENUE VICTOR ROUSSEAU 149 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale