ALLEGATIO CAPITAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALLEGATIO CAPITAL
Dénomination : ALLEGATIO CAPITAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.766.790

Publication

07/11/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Had Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Keizerinlaan 66,1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsting maatschappelijke zetel

Uittreksel notulen raad van bestuur dd. 04.10.2013

De raad van bestuur heeft op haar vergadering van 4 oktober 2013 besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: Kortijksesteenweg 1121/0202, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Caroline Daskalides, alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de publicatie van de zetelverplaatsing en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermeld besluit met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten),

Caroline Daskalides

Volmachtdrager

~

7 ;.

`~~,3~," '~~ ~. ,

28OKer 201,3

Griffie

uhIt1wRIMMInu1111

Ondernemingsnr : 0841.766.790 Benaming

(voluit) : (verkort) :

ALLEGATIO CAPITAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r1(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 29.07.2013 13366-0561-014
23/12/2011
ÿþ rxod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A~~ R '~dia

13gu. ZOt1

1111 I111 I kil hl RVA

*11192733*

n

Ondernemingsnr : 0îq976 ..Uô

Benaming (voluit) : ALLEGATIO CAPITAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Private Privak naar Belgisch Recht onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Keizerinlaan 66

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeven december tweeduizend en elf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

. dat:

1) De naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Amelia & Associates", ; met zetel te 2419 Luxemburg, rue de Fort Rheinsheim 7, Groothertogdom Luxemburg,

2) De heer Steven Paul Karel Marie van der Velden, wonende te 1180 Brussel, Gendarmendreef 57,

3) De heer Johan Leon Willy Gaston Dejager, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas, 1,

4) Mevrouw Anja Marie J. Calcoen, wonende te 9800 Deinze, Machelenstraat 51,

5) De heer Ferdinand Marie M. Renier, wonende te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Bodegemstraat 320-1,

6) De heer Gert Haelterman, geboren te Ninove op 13 juni 1976, wonende te 1700 Sint Ulriks Kapelle ' Wallenweg 2,

7) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hans Eric Jansen Management Services", met zetel;

te 2243 EM Wassenaar, Konijnenlaan 17, Nederland,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een Private Privak naar Belgisch Recht die is opgericht als een naamlozer

vennootschap.

Zij draagt de benaming "ALLEGATIO CAPITAL". Haar naam wordt steeds onmiddellijk gevolgd door de''

woorden "Private Privak naar Belgisch Recht" en met aanduiding van de rechtsvorm "naamloze vennootschap"

of door de afkorting "NV'.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel Keizerinlaan, 66.

DOEL.

Het doel van de vennootschap omvat de collectieve belegging in de wettelijk toegelaten financiële

instrumenten, namelijk:

a) aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;

b) obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;

c) rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve;; belegging voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid voeren dat ' nauw aansluit bij het statutair doel van de vennootschap en voor zover deze beleggingsinstellingen de nodige informatie verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;

d) aile andere waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder de : litterae a) tot c) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen worden. verworven;

e) eenvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-genoteerde;. : vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 125, §3 van de Wet Private Privak en de ter uitvoering ervan genomen besluiten kan,. de vennootschap ook steeds bijkomend of tijdelijk:

1° termijnbeleggingen van maximaal zes (6) maanden of liquide middelen houden;

2° genoteerde effecten houden voor zover:

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

a) zij deze effecten reeds houdt op het ogenblik van de aanvraag tot opname in de notering van een beurs of een andere georganiseerde en openbare markt voor effecten;

b) deze effecten worden verkregen door omruiling van niet-genoteerde effecten, met uitzondering van

hun eigen effecten;

3° in het kader van indekkingsverrichtingen, handelen in al dan niet genoteerde afgeleide financiële

instrumenten op al dan niet genoteerde onderliggende materiële of financiële activa.

Onder bijkomend of tijdelijk wordt verstaan het aanhouden, te rekenen vanaf het derde jaar, van de

" voornoemde termijnbeleggingen, liquide middelen, effecten of afgeleide financiële instrumenten, voor een

globaal bedrag van maximaal dertig procent (30%) van het balanstotaal, zoals blijkt uit de toepassing van de

gemeenrechtelijke boekhoudregels, of voor een maximale duur van twee (2) jaar.

De vennootschap zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.

Zij mag met het oog op de verwezenlijking van haar doel dochtervennootschappen oprichten. Zij mag ;

evenwel verder geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar

doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag, met het oog op de verwezenlijking van haar doel en binnen de grenzen van de "

; wettelijke en reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn, bovendien in het algemeen alle

commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking

ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor duur van twaalf (12) jaar en neemt een aanvang op datum van

zeven december tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen euro (EUR 1.000.000).

Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder één/tienduizendste (1/10.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Amelia &

Associates, ten belope van 2.500 aandelen

- door de heer Steven Paul Karel Marie van der Velden, ten belope van 2.500 aandelen

- door de heer Johan Leon Willy Gaston Dejager, ten belope van 2.500 aandelen

- door mevrouw Anja Marie J. Calcoen, ten belope van 500 aandelen

- door de heer Ferdinand Marie M. Renier, ten belope van 500 aandelen

- door de heer Gert Haelterman, ten belope van 500 aandelen

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hans Eric Jansen Management Services", ten

belope van 1.000 aandelen

Totaal: 10.000 aandelen.

VOLSTORTING.

Op ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd gestort als volgt:

- De tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Amelia & Associates", ten belope van vijfentwintig procent (25%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 62.500)

- De tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de heer Steven Paul Karel Marie van der Velden, ten belope van vijfentwintig procent (25%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 62.500)

' - De tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de heer Johan Leon Willy Gaston Dejager, ten

belope van vijfentwintig procent (25%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 62.500)

- De duizend (1.000) aandelen van door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hans Eric Jansen Management Services", ten belope van vijftig procent (50%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000)

- De vijfhonderd (500) aandelen van mevrouw Anja Marie J. Calcoen, zijn volgestort ten belope van

" honderd procent (100%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000)

- De vijfhonderd (500) aandelen van de heer Ferdinand Marie M. Renier, zijn volgestort ten belope van

" honderd procent (100%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000)

- De vijfhonderd (500) aandelen van de heer Gert Haelterman, zijn volgestort ten belope van honderd procent (100%) van de aandelen, namelijk voor een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000)

Het kapitaal werd volgestort ten belope van achtendertig komma vijfenzeventig procent (38.75%). BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-0946095-94 (IBAN :' BE87 3630 9460 9594 BIC : BBRUBEBB) bij ING bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 december 2011 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



De naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Aurelia & Associates", de heer Steven Paul Karel Marie van der Velden, en de heer Johan Leon Willy Gaston Dejager, verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van

" het Wetboek van vennootschappen.

Mevrouw Anja Marie J. Calcoen, de heer Ferdinand Marie M. Renier, de heer Gert Haelterman en de

' besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hans Eric Jansen Management Services" zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers.

S- AMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

" Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. "

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene ' vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering ad nutum worden ontslagen. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale ' handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven ' per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te ' vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

B- ehoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een '

" bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de ; voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. D- e afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig , ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1



De raad van bestuur is bekleed niet de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig

" of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de

algemene vergadering voorbehouden door de wet.

& 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

' oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

' &3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een !id van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van ' artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd : bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij, indien een directiecomité is ingesteld, door twee

" leden van het directiecomité samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen

" directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere' gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ' uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De uitzonderingsregel van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen vindt geen toepassing.

De commissarissen worden benoemd voor eert hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede (2de) donderdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, zoals aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene aandeelhoudersvergadering " laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 21 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR."

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake in het Wetboek van i ' Vennootschappen, en mits inachtname van de voorschriften in de Wet Private Privak en het K.B. Private Privak die vereisen dat er ten allen tijde vier aandeelhouders die samen meer dan vijftig procent (50 %) bezitten van de stemrechten verbonden aan de aandelen dienen in te stemmen.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan met dien verstande dat de vennootschap na het proces-verbaal van invereffeningstelling geen nieuwe beleggingen meer mag verrichten.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

. Indien meerdere vereffenaars benoemd worden, vormen zij een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde vereffenaars ontslaan en nieuwe vereffenaars benoemen.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat, bij wijze van uitzondering op het bepaalde in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, de vennootschap geen nieuwe beleggingen meer mag verrichten na het proces-verbaal van invereffeningstelling. De algemene vergadering kan te allen tijde met de voormelde meerderheid deze bevoegdheden beperken.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor, opgesteld overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De vereffenaars moeten tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening een vereffeningstaat verzenden aan de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede jaar volstaat één staat per jaar.

De vereffenaars kunnen van de aandeelhouders betaling eisen van de bedragen tot de storting waartoe ze zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN,

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1. De heer Yves Roger Van Sante, wonende te Oudburgweg 37, 9830 Sint-Martens-Latem.

2. De heer Johan Leon Willy Gaston Dejager, wonende te 9830 Sint-Martens-Laten, Pijkenaas, 1,.

3. De heer Steven Paul Karel Marie van der Velden, wonende te 1180 Brussel, Gendarmendreef 57.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde op de algemene vergadering met betrekking tot

het boekjaar 2017.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de I

" algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve

" vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zeven december tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zeven december tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Caroline Daskalides en/of Mevrouw Anja Calcoen, . voornoemd evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, zeven volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon Een aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ALLEGATIO CAPITAL

Adresse
KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale