19/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ . _ _ R - - - - ~ ,
D é p o s é I R e ç u 1 e
U 7 S A I i . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t I ' i b u n a ~ d e f é c o m m e r c e
f r a 1 1 C u p 1 , U 1 L . - -
D é n o m i n a t i o n : A L L I A N C E I N S U R A N C E B R O K E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E M A D O U , 1 - 1 2 1 0 S T - J O S S E - T E N - N O O D E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 6 7 7 6 3 6
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E R E V I S E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 9 A O U T 2 0 1 4 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I A N C E F I N A N C E S " ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , a v e n u e B l o n d e n , 7 / 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 1 3 5 , 1 5 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S . P . R . L . " S . T . C . M . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y , r u e d e H e r v e , 5 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r R o g e r D U M O N T ( N N 6 6 . 1 2 . 1 0 - 1 0 1 . 0 2 ) , d o m i c i l i é r u e d e H e r v e , 5 5 2 à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B e N i c e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A U B E L , B é t e l , 2 0 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 2 6 3 . 1 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r B e n o î t C A B A Y ( N N 7 1 . 0 6 . 1 7 - 1 9 5 - 5 0 ) , B é t e l , 2 0 6 à 4 8 8 0 A U B E L .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F i n r o m " , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 3 0 O B A 1 X , r u e C o m m u n e , 1 6 , , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 9 6 8 . 7 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r Q u e n t i n P R E H A U T ( N N 7 6 . 0 6 . 1 5 - 2 2 5 - 9 0 ) , r u e C o m m u n e , 1 6 à 6 2 3 0 O B A I X .
- L a B . V , B . A . " P a n s e g u r o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 0 0 D I L B E E K , K l e i n e V o s , 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e ' , C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 8 8 5 . 3 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r , M o n s i e u r P e t e r P L A S ( N N 5 9 . 0 3 . 2 7 - 3 9 3 - 5 7 ) , K l e i n e V o s , 1 8 à 1 7 0 0 D I L B E E K .
- L a S . P . R . L . " P e g a s u s S o l u t i o n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H A N N U T , r u e d e H u y , 2 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 9 1 5 . 2 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r B e n o î t C O L L I N ( N N 6 3 . 0 9 . 2 9 - 1 9 9 - 2 6 ) , r u e d e H u y , 2 4 à 4 2 8 0 H A N N U T .
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9 :
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e R O U S S E A U X , a r r i v é à s o n t e r m e , n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l e l a S . P . R . L J e a n - L o u i s P R I G N O N , s i s e q u a i M a r c e l l i s , 1 A / t e 7 à 4 0 2 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R 1 G N O N ( N N 5 9 . 0 9 . 1 5 - 4 2 5 - 3 9 ) , a v e n u e d e s P o m m i e r s , 4 4 à 4 2 1 9 W A S S E I G E S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
F a i t à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
A L L I A N C E F I N A N C E S S A ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r S . T . C . M . S . P . R . L . ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
D U M O N T R o g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a t d o C c m m e r r e
1 3 M A R S 7 0 1 3
C H A R L E R O I
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 6 3 3 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 6 7 7 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l l i a n c e I n s u r a n c e B r o k e r s
( e n a b r é g é ) : A I B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d T i r o u 2 1 b o i t e 1 0 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r . T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 a d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . T . M a n a g e m e n t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b a u r g , A u L a n g P r é 4 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 1 8 6 . 4 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t i a n T o u s s a i n t .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 a d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7
- l a B , V . B . A . « P a n s e g u r o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e V o s 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 8 8 5 . 3 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r P e t e r P l a s ( N N 5 9 0 3 2 7 3 9 3 5 7 d o m i c i l i é à K l e i n e V o s 1 8 , D i l b e e k 1 7 0 0 ) ;
- l a S . P . R . L . P e g a s u s S o l u t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e H u y 2 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 9 1 5 . 2 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r B e n o î t C o l l i n ( N N 6 3 0 9 2 9 1 9 9 2 6 d o m i c i l i é à 2 4 r u e d e H u y , 4 2 8 0 H a n n u t ) ;
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S a r a s s u r » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , Z w a l u w e l a a n , 3 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 4 8 1 . 5 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n c u t s e m ;
o d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J P S a u t o i s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 0 / 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 7 7 7 . 1 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S a u t a i s .
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l e u r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
- a d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C N M C o n s u l t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 C h a r l e r o i , a v e n u e P a u l P a s t u r , 1 7 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 9 5 9 . 1 9 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r M a n u e l M o u t o y .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t
- L a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E F I N A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n , 7 / 9 , i n s c r i t e à ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 1 3 5 . 1 5 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S . R P . R . L . « S . T . C . M . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e H e r v e , 5 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r R o g e r D u m o n t ( N N 6 6 1 2 1 0 1 0 1 0 2 d o m i c i l i é r u e d e H e r v e 5 5 2 à 4 6 1 0 B e y n e H e u s a y )
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e N i c e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , B é t e l , 2 0 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 2 6 3 . 1 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r B e n o î t C a b a y ( N N 7 1 0 6 1 7 1 9 5 5 0 B e t e l 2 0 6 à 4 8 8 0 A u b e l )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e 1 4 r -
- l a s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ^ « T F i n r o m » , a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l à 6 2 3 0 O b a i x , « R u e c o m m u n e 1 6 , i n s c r i t e à f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 9 6 8 . 7 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r Q u e n t i n P r é h a u t ( N N 7 6 0 6 1 5 2 2 5 9 0 r u e C o m m u n e 1 6 à 6 2 3 0 O r b a i x )
- l a B . V . B . A . « P a n s e g u r o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e V o s 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 8 8 5 . 3 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r P e t e r P l a s ( N N 5 9 0 3 2 7 3 9 3 5 7 K l e i n e V o s 1 8 à 1 7 0 0 D i l b e e k )
- l a S . P . R . L P e g a s u s S o l u t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e H u y 2 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 9 1 5 . 2 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r B e n o î t C o l l i n ( N N 6 3 0 9 2 9 1 9 9 2 6 r u e d e H u y 2 4 à 4 2 8 0 H a n n u t ) ;
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e R o u s s e a u x , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u e r e n , 9 5 / 1 . 2 . N N 4 0 0 1 1 3 0 6 9 9 7
E n f i n , p a r d é c i s i o n d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p o u r l e d é p l a c e r d e B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 1 , b o i t e 1 0 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i v e r s P l a c e M a d o u 1 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
A l l i a n c e F i n a n c e s s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2011
ÿþ. M a l 2 . 0
. ~ .
r i . ~
1 ~ ] O l i c } ' 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 \ ~ . . " ' -
q 3 2 : 2 i ;
G r e f f e
I ' 1 1 1 6 1 2 6 0 *
1 1 1
R é : M o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 6 7 7 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D E C O U R T A G E J C R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 1 b o î t e 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n S . A . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 4
o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 8 1 f o l i o 1 c a s e 7 a u d r o i t f i x e p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A l l i a n c e I n s u r a n c e B r o k e r s » , e n a b r é g é « A I B » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p e l l a t i o n e n t i è r e e t l ' a p p e l l a t i o n a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s s é p a r é m e n t . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e r e p r i s c i - a p r è s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
c ) E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u e c e l u i - c i d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n c o n s é q u e n c e , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « E x e r c i c e s o c i a l L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j e u d i d ' a v r i l à q u i n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t s a n s c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r j e u d i d ' a v r i l à q u i n z e h e u r e s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a f o i l ' i m p o s e e t d i s c u t e r f e s c o m p t e s a n n u e l s , à m o i n s q u ' u n e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a v a n t c e t t e d a t e n e f i x e d ' a u t e r s j o u r e t h e u r e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
A ) R a p p o r t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e r a p p o r t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l e g é r a n t , d o n n a n t l e s j u s t i f i c a t i o n s d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
B ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e e n s u i t e l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c P R L J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , e n d a t e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s o i t
à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t :
" 4 . C o n c l u s i o n s
N o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o u s r é s e r v e d e
l ' a p p r o b a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t s b I d d - 2 5 1 1 0 / 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e , d e 5 5 3 . 9 0 1 , 6 0 E U R , e s t s u f f i s a n t p a r
r a p p o r t a u c a p i t a l s o c i a l d o n t l a s o u s c r i p t i o n e s t r e q u i s e p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
F a i t à L i è g e , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 - 0 9 - 2 9 S c P R L J e a n L o u i s P R I G N O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
J e a n L o u i s P R I G N O N
G é r a n t " .
C ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e p u i s p l u s
d e q u i n z e j o u r s .
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s
a s s o c i é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o i t l e
n u m é r o 0 4 6 1 . 6 7 7 . 6 3 6 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , t e l l e q u e c e t t e
s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e m e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N e t D E C H A R G E D U G E R A N T
L a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E F I N A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n , 7 / 9 ,
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u d d e s e m p t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 7 9 . 1 3 5 . 1 5 0 , d é c l a r e d é m i s s i o n n e r d e s e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t .
S E P T I E M E : A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E E T R E P A R T I - M N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i -
d e s s u s .
F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A l l i a n c e I n s u r a n c e B r o k e r s » , e n
a b r é g é « A I B » .
L ' a p p e l l a t i o n e n t i è r e e t l ' a p p e l l a t i o n a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s s é p a r é m e n t .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u l e s i n i t i a l e s
" S A "
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 2 1 , b o i t e 1 0 . ( . . . )
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a n é g o c i a t i o n e t l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s a u p r è s
d e t o u t e s c o m p a g n i e s , l e c o u r t a g e e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , p r ê t s p e r s o n n e l s , f i n a n c e m e n t s , l e a s i n g , t o u s p r ê t s
e t p l a c e m e n t s e n g é n é r a l a i n s i q u e t o u s c o u r t a g e s e n o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s i c é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T C I N Q U A N T E ( 1 5 0 )
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s
o u n o n d e l a s o c i é t é , r é p a r t i e n t r e a d m i n i s t r a t e u r s A e t a d m i n i s t r a t e u r s B , a u c h o i x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n , d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a
c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t
t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t
e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
a n n u e l l e .
A D M I N I S T R A T I O N I N T E R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) g é n é r a l :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) c o m i t é c o n s u l t a t i f - c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o m p o s e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s e r o n t é l u s p a r m i o u e n d e h o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s o n p o u v o i r e t f o n c t i o n n e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
c ) g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; e l l e s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n .
D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s o n t é t é p u b l i é e s .
L a p e r s o n n e à q u i c e s p o u v o i r s o n t é t é c o n f i é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r g é n é r a l " e t s i e l l e e s t
a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
d ) d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e
c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t
d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N E X T E R N E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , E t n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e
c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r A ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , p o u r a u t a n t q u ' i l a i t é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- s o i t , e n d e h o r s d e s p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , n é c e s s a i r e m e n t
a d m i n i s t r a t e u r A .
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t a u s s i ê t r e r e p r é s e n t é e , d a n s l e s
l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t s e u l o u
c o n j o i n t e m e n t , c o m m e d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e , n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 5 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . ( . . . )
L I E U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C O N V O C A T I O N
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . I l
n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
D E L 1 B E R A T I O N R E S O L U T I O N S
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s
l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x d e l a
r é u n i o n .
a ) q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l e C o d e d e s s o c i é t é s e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
b ) r é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à m o i n s q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s n ' e x i g e u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e . S i c e l l e - c i n ' a p a s é t é o b t e n u e , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s d u p r e m i e r v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . D a n s l e c a d r e d e c e t t e p r o c é d u r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s m e t a u x a c t i o n n a i r e s , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m e t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) , u n d o c u m e n t r e p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , p a r l e t t r e , p a r f a x , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l . C e d o c u m e n t d e v r a ê t r e r e n v o y é d a n s u n d é l a i d e v i n g t j o u r s o u v r a b l e s à d a t e r d u j o u r d e l ' e n v o i ( l e c a c h e t d e l a p o s t e f a i s a n t f o i ) a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u t o u t a u t r e a d r e s s e m e n t i o n n é e d a n s l e d o c u m e n t s . A d é f a u t d e r e c e v o i r l e c o n s e n t e m e n t é c r i t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m e t t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) , l e ( s ) p o i n t ( s ) à l ' o r d r e d u j o u r s o n t c e n s é s ê t r e r e j e t é s d a n s l e u r i n t é g r a l i t é .
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . ) A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e k a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f , t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 . 1 e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 . s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
a ) G é n é r a l :
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
b ) P e r t e d u c a p i t a l :
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e s m o d a l i t é s à c e s u j e t s o n t d é t e r m i n é e s à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e T r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , q u e c e l l e - c i a i t f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e o u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e s u b s i s t e r d e p l e i n d r o i t c o m m e p e r s o n n e m o r a l e , p o u r s a l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n s o n t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r s . I l s o n t t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n p a r t i c u l i è r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t à t o u t m o m e n t r e s t r e i n d r e l e u r s p o u v o i r s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E P A R T I T I O N
V o l e t B - S u i t e
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t ,
a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
R E P A R T I T I O N D E S A C T I O N S
L e s c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p a r t i e s e n t r e
l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à
s a v o i r :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E F I N A N C E S » , p r é c i t é e : c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) a c t i o n s ;
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C E M E N T S I N V E S T I S S E M E N T S D E V E L O P P E M E N T S M O N S » , e n a b r é g é
« F I D » , é g a l e m e n t p r é c i t é e : u n e ( 1 ) a c t i o n .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t e n s u i t e :
1 * A m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l
Q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e s a é c l a i r é s s u r l ' i n s e r t i o n d a n s l e s s t a t u t s d e l a p o s s i b i l i t é d e p r o c é d e r à
l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l l i b é r é , s a n s r é d u c t i o n d e c e l u i - c i , p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e p a r t i e d é t e r m i n é e d e s
b é n é f i c e s .
I l s d é c l a r e n t n e p a s f a i r e u s a g e a c t u e l l e m e n t d e c e t t e p o s s i b i l i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à H U I T e t d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r
u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 2 ( a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 ) ,
* c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e t y p e A :
1 ) l a s o c i é t é « A L L I A N C E F I N A N C E S » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n a d m n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a v o i r l a s p r l « S T C M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e H e r v e , 5 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t - p e r m a n a n t à s a v o i r M o n s i e u r R o g e r D U M O N T , p r é c i t é . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
2 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e N i c e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , B é t e l , 2 0 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 2 6 3 . 1 5 9 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C A B A Y B e n o î t , n é à V e r v i e r s , l e 1 7 j u i n 1 9 7 1 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 1 0 6 1 7 1 9 7 5 0 , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , B e t e l , 2 0 6 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
3 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . T . M a n a g e m e n t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , A u L o n g P r é , 4 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 1 8 6 . 4 5 2 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r T O U S S A I N T C h r i s t i a n , n é à S e r v e r n e l e 2 3 j u i l l e t 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 7 2 3 - 6 2 5 . 5 7 , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , A u l o n g p r é , 4 2 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C N M C o n s u l t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e P a s t u r , 1 7 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 9 5 9 . 1 9 6 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r M O U T O Y M a n u e l , n é à C h a r l e r o i l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 8 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 9 1 9 - 2 2 1 . 7 9 , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 C h a r l e r o i , A v e n u e P a u l P a s t u r , 1 7 8 / 0 0 1 1 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
5 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I N R O M » i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 9 6 8 . 7 7 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r P R E H A U T Q u e n t i n , n é à N i v e l l e s , l e 1 5 j u i n 1 9 7 6 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 0 6 1 5 - 2 2 5 . 9 0 , d o m i c i l i é à 6 2 3 0 O b a i x , r u e C o m m u n e , 1 6 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
* c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e t y p e B :
6 ) L a S P R L « J P S A U T O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G é n é r a l e L o t z , 1 0 3 / 1 5 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e n u m é r o 0 8 3 9 . 7 7 7 . 1 0 4 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r S A U T O I S J e a n - P i e r r e , n é à Q u e n a s t , l e 2 9 j u i l l e t 1 9 4 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 4 4 0 7 2 9 - 0 7 5 . 2 8 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G é n é r a l L o t z , 1 0 3 / 1 5 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
7 ) M o n s i e u r R O U S S E A U X J e a n - C l a u d e , n é à C h a r l e r o i , l e 1 3 j a n v i e r 1 9 4 0 n u m é r o n a t i o n a l 4 0 0 1 1 3 - 0 6 9 . 9 7 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 9 5 / 1 . 2 . S o n m a n d a t d e s g r a t u i t .
8 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S a r a s s u r » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T E R V U R E N ,
Z w a l u w e l a a n , 3 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 4 8 1 . 5 4 5 , r e p r é s e n t é e
p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r V A N C U T S E M C h r i s t i a n , n é
à H a l l e , l e 8 f é v r i e r 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 2 0 2 0 9 - 2 9 5 . 2 7 , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , Z w a l u w e n l a a n , 3 6 . S o n
m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n e d é p a s s a n t p a s l e s c r i t è r e s
p r é v u s p a r l a l o i .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u g é r a n t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é t B é l g i s c 7 i S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e