28/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 7 9 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L M E D M E D I C A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , G r e n a d i e r s l a a n , 6 6
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z e s r e n v o o i e n o p h e t 1 5 i e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k . O p 0 6 0 1 2 0 1 1 . B o e k 5 8 1 b l a d 9 1 v a k 1 3 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 )
V o o r N o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 B r u s s e l .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L M E D M E D I C A L B E L G I U M " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , G r e n a d i e r s l a a n , 6 6 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t , t e T r e m e l o , i n d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n d a t u m v a n z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r h e t n u m m e r 0 3 0 5 5 1 1 3
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h u i d i g a d r e s m e t i n g a n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n k r a c h t e n s e e n b e s t i g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a b l a d v a n d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 5 7 3 5 . .
B u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r P i e r r e H U B E R T Y , h i e r n a g e n o e m d . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v o l g e n s g e l e v e r d e i n l i c h t i n g e n , h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t A L L M E D M E D I C A L G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 0 1 1 0 9 D R E S D E N ( D u i t s l a n d ) , K a r l - M a r x - S t r a s s e , 2 3 , r e c h t b a n k A m t s g e r i c h t D R E S D E N , o n d e r n e m i n g s n u m m e r H R B 2 7 9 5 6 , a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J ü r g e n A c h i m H A A S E R , g e b o r e n t e D R E S D E N ( D u i t s l a n d ) o p v i e r j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 0 1 4 5 4 R A D E B E R G ( D u i t s l a n d ) , Z u r S t e r n w a r t e , 2 5 , z a a k v o e r d e r .
i s h i e r d o o r d e H e e r P i e r r e H U B E R T Y v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e z i c h s t e r k m a a k t , e n k r a c h t e n s e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e t e k e n d o p 1 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
2 . D e H e e r E L S H E B I N Y K h a l e d M o h a m e d M a g d y , g e b o r e n t e G I Z A ( E g y p t e ) o p a c h t n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( p a s p o o r t n u m m e r 2 4 3 9 4 ) , w o n e n d e t e 0 9 1 1 2 C H E M N I T S ( D u i t s l a n d ) R e i c h s s t r a s s e , 4 0 , a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e e l .
i s h i e r d o o r d e H e e r P i e r r e H U B E R T Y v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e z i c h s t e r k m a a k t , e n k r a c h t e n s e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e t e k e n d o p 1 8 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n . S a m e n , d e h o g e r v e r m e l d e h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a k t e t e w i l l e n v e r l e n e n d a t :
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- F i n a n c i ë l e s i t u a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b e h a a a i B e l S t a a
* 1 1 0 3 1 5 0 6 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L o o n v a n d e v e r e f f e n a a r .
I I .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g d e h o n d e r d a a n d e l e n v e r e n i g t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d e g e h e e l h é i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t , d a t d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n u i t g e n o d i g d o m h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m o v e r g e z e g d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n z o n d e r d a t v o o r a f g a a n d e l i j k e o p r o e p i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
I I I .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w e r d n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n h e e f t , n a b e r a a d - s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
U i t w e n d i g e w e t t e l i j k h e i d .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g a a t n a e n b e v e s t i g t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 a l i n e a 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e u i t w e n d i g e w e t t e l i j k h e i d v a n d e a k t e n e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n g e z e g d a r t i k e l 1 8 1 t e n l a s t e v a l l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e V o o r z i t t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n l e z i n g t e g e v e n , v a n d e c o p i e h e t v e r s l a g v a n d e b e h e e r d e r d i e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t v a a r d i g d a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e H e e r M a r c G I L S O N , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z i j n k a n t o o r g e l e g e n t e 1 1 7 0 B r u s s e l , E . V a n B e c e l a e r e l a a n , 2 7 A , o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t t e n d e o p d e d a t u m v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
E l k d e r a a n d e e l h o u d e r s e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i e v e r s l a g e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
H e t v e r s l a g v a n d e H e e r M a r c G I L S O N , v o o r n o e m d , b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " A L L M E D M E D I C A L B E L G I U M " , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 5 , 4 3 ¬ e n e e n n e g a t i e v e n e t t o - a c t i e f v a n 4 8 1 . 3 7 2 , 3 8 E . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g m e t s u c c e s s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r e d e n .
N a m e n s d e B u r g . B V B A " D G S T &