28/05/2014
ÿþ1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 7 / 0 5 / 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S u s a n a G o n z á l e z M e l á n
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I V T i i ç 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i l l m i l l I I I R I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l l n e x B e l g i u m
-
1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
M t / M U
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 02.07.2014 14261-0350-047
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13294-0239-045
26/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 6 2 9 *
D é p o s é
2 4 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « A L L N E X B E L G I U M » .
E n c o n s é q u e n c e , l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n A L L N E X B E L G I U M .
. . . / . . .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 6 3 0 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
t e B r u s s e l , o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A L L N E X B E L G I U M .
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m A L L N E X B E L G I U M .
. . . / . . .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ,
v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 1
* 1 3 0 8 9 1 2 4 *
e F l u ~
0 4 » 4 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e p l e i n 1 1 t e 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P i e t e r M e e u s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþt i M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
Q 4 J U N ~ e f f e ;
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 m a i 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
P i e t e r M e e u s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2013
ÿþM O p W O R D 1 1 . 1
Y J O B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é :
M o i b É
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 5 4 2 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E C I S I O N S E C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 A V R I L 2 0 1 3
L e 3 a v r i l 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e m a n i è r e u n a n i m e d e :
1 . C o n s t a t e r l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3
a v r i l 2 0 1 3 ;
- M o n s i e u r D a v e D r i l l o c k , d o m i c i l i é à 6 J o r d a n C o u r t , L o n g V a l l e y , N J , 0 7 8 5 3 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ; e t
- M o n s i e u r A d r i a n u s S c h i e b r o e k d o m i c i l i é à D r . A . S c h e y g r o n d l a a n 1 7 , 2 8 1 1 G N R e e u w i j k ( P a y s - B a s ) .
2 . N o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 a v r i l 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r D u n c a n T a y l o r , d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ; e t
- M a d a m e M a r i e V a n i n , d o m i c i l i é e à C h e m i n d e s P o s t e s 2 9 7 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
L e s a c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r i g i n a l d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D E C I S I O N S E C R I T E S U N A N I M E S D E S A D M I N I S T R A T E U R S D U 3 A V R I L 2 0 1 3
L e 3 a v r i l 2 0 1 3 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n k A r a n z a n a , d o m i c i l i é à B l o e m e n d a l 2 9 à 1 6 5 0 B e e r s e l ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 a v r i l 2 0 1 3 . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r i g i n a l d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
1 2 A P R 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
E l s D e T r o y e r M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2013
ÿþÎ w ` M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l '
a r :
B e S t a r
i 2 A P R 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e p l e i n 1 1 t e 1 0 7 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 A P R I L 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o p 3 a p r i l 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m :
1 . H e t o n t s l a g t e e r k e n n e n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 :
- D e h e e r D a v e D r i l l o c k , w o n e n d e t e 6 J o r d a n C o u r t , L o n g V a l l e y , N J , 0 7 8 5 3 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ; e n
- D e h e e r A d r i a n u s S c h i e b r o e k , w o n e n d e t e D r . A . S c h e y g r o n d l a a n 1 7 , 2 8 1 1 G N R e e u w i j k ( N e d e r l a n d ) .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- D e h e e r D u n c a n T a y l o r , w o n e n d e t e C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ; e n - M e v r o u w M a r i e V a n I n , w o n e n d e t e C h e m i n d e s P o s t e s 2 9 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a i l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E E N P A R 1 G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T E N V A N D E B E S T U U R D E R S V A N 3 A P R I L 2 0 1 3
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o p 3 a p r i l 2 0 1 3 o m d e h e e r F r a n k A r a n z a n a , m e t w o o n p l a a t s t e B l o e m e n d a l 2 9 i n 1 6 5 0 B e e r s e l ( B e l g i ë ) , t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 3 . H i j z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e b e s t u u r d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n e n à a n e i k v a n E i s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12268-0550-045
27/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , , ~ ~ ` I J A N z 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 4 7 9 0 *
1 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 3 5 . 9 6 3 . 0 0 0 E U R ) à d e u x : c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 9 6 3 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e ! a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t a v e c d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à ; l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s ` n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l . r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a '
s o c i é t é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 9 6 3 . 0 0 0 ;
E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e ( 2 . 3 5 9 . 6 3 0 ) a c t i o n s s a n s ;
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n d ' a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à v o t e r à d i s t a n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é e n t a n t q u e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 :
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s ;
f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l :
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m ( s ) o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x :
p r e s c r i t s l é g a u x ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s : `
d é t e n u e s ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
- l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é .
S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( p a r ;
l e t t r e r e c o m m a n d é e ) a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e v o t e é m i s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a q u a l i t é d e l ' a c t i o n n a i r e e t d e l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r t ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþ~ - ~ - - = s -
1 1 1 1 t I l l 1 1 , 1 1 , 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 ! ! 1 . 1 J J
M p t l W a d 1 5 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , M a r i e C u r i e p l e i n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
. . . 1 . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e ; v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ; ( 2 3 5 . 9 6 3 . 0 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 9 6 3 . 0 0 0 ; E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g ] o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e ;
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d ;
" d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 9 6 3 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ;
( 2 . 3 5 9 . 6 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s t o e t e l a t e n o p a f s t a n d t e s t e m m e n .
V e r v o l g e n s w o r d t v o l g e n d e t e k s t a l s t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 3 t o e g e v o e g d :
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s ;
e l e k t r o n i s c h e w e g .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g ;
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m , v o o m a ( a ) m ( e n ) o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , w o o n p l a a t s o f
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d e s g e v a l l e n d o n d e r d e v o r m v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g ;
d i e a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n e n d e l
v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n d u i d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e ` l
v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e s t e m k e u z e o f o n t h o u d i n g r o n d e l k v o o r s t e l ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d e v e n n o o t s c h a p m o e t b e r e i k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó á r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 5 4 2 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
C R U U ' e s
j U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t N o m i n a t i o n d u
C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e F r a n k A r a n z a n a , D a v e D r i l l o c k e t A d r i a n u s S c h i e b r o e k s o n t v e n u s à
e x p i r a t i o n à l a f i n d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e a d é c i d é à r u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e F r a n k A r a n z a n a , D a v e D r i l l o c k e t A d r i a n u s S c h i e b r o e k p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s
a n s .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à
e x p i r a t i o n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e s t v e n u à e x p i r a t i o n à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 j u i n d e r n i e r .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n K M P G p o u r u n e p é r i o d e
d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e
d é s i g n e , a u p r è s d e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n K P M G , c o m m e r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e
c o m m i s s a i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q .
F r a n k A r a n z a n a
A d m i n i s t r a t e u r
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 15.06.2011 11176-0206-042
22/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c
k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 8 6 1 6 *
1 V F E V s 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 6 4 5 4 2 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y T E C S U R F A C E S P E C I A L T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e t ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d u C o m m i s s a i r e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e K P M G
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u t a i t q u e l a s o c i é t é K P M G a d é c i d é d e r e m p l a c e r M a d a m e P a t r i c i a L e l e u , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e , p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e a v e c e f f e t a u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
F r a n k A r a n z a n a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 15.07.2010 10312-0216-043
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 24.08.2009 09618-0303-043
23/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e . à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u 1 M 1 J 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 2 . 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e "
a u g 1 3 A V R . 2 0 1 5
r e f f 9 d g a t r i b u n a i G l e m o m m e r c e
. j f r a n k : . . . r i : 3 9 t 1 r f t û
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A L L N E X B E L G 1 U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 1 1 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e F r a n k A r a n z a n a , D u n c a n T a y l o r e t M a r i e V a n I n v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à ! a f i n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e F r a n k A r a n z a n a , D u n c a n T a y l o r e t M a r i e V a n I n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . ' C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e s t v e n u à e x p i r a t i o n à l a f i n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L ' A s s e m b l é e d é s i g n e , a u p r è s d e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n K P M G , c o m m e r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , M r . O l i v i e r D e c l e r c q .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 :
1 . D é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r ! a d u r é e d e s o n m a n d a t . d ' A d m i n i s t r a t e u r : F r a n k A r a n z a n a ;
- E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r : F r a n k . A r a n z a n a , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a . s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r l a d u r é e d e l e u r s c o n t r a t s d ' e m p l o i a u s e i n d u g r o u p e A l l n e x
a . e n m a t i è r e f i s c a l e
E s t c o n s t i t u é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l
J o h a n T o i s o n , d e m e u r a n t K o n t i c h s t r a a t 1 4 4 , 2 6 5 0 E d e g e m
à q u i l e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u e d a n s t o u t p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d a n s t o u t a u t r e p a y s o ù u n e t e l l e d é l é g a t i o n p o u r r a i t ê t r e d é p o s é e , d ' é t a b l i r e t s i g n e r e n s o n n o m s e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t a n n e x e s , d ' e n d i s c u t e r a v e c l e s f o n c t i o n n a i r e s c h a r g é s d e l e s e x a m i n e r , d e r é p o n d r e a u x q u e s t i o n n a i r e s q u i l u i s e r a i e n t a d r e s s é s p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a i , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r s a t i s f a i r e a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e f i s c a l e d e c e s m ê m e s p a y s .
b . e n m a t i è r e d e T V A
S o n t c o n s t i t u é s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x -
J o h a n T o i s o n , d e m e u r a n t K o n t i c h s t r a a t 1 4 4 , 2 6 5 0 E d e g e m
e t
J e a n M o u r e a u , d e m e u r a n t P l a t a n e n l a a n 1 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
e t
D i r k V a n d e n p l a s , d e m e u r a n t B a e s b e r g 7 , 1 5 0 2 L e m b e e k
à q u i l e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , d ' é t a b l i r e t s i g n e r e n s o n n o m s e s d é c l a r a t i o n s à l a N A e t a n n e x e s d a n s t o u s p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d a n s t o u t a u t r e p a y s o ù u n e t e l l e d é l é g a t i o n p o u r r a i t ê t r e d é p o s é e , d ' e n d i s c u t e r a v e c l e s f o n c t i o n n a i r e s c h a r g é s d e l e s e x a m i n e r , d e r é p o n d r e a u x q u e s t i o n n a i r e s q u i l u i s e r a i e n t a d r e s s é s p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r s a t i s f a i r e a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e T V A d e c e s m ê m e s p a y s .
c . e n m a t i è r e d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e
S o n t c o n s t i t u é s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
E l i s e D e s t r y k e r , d e m e u r a n t J a s m i j n s t r a a t 1 1 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
e t
H i l d e S c h o o f s , d e m e u r a n t J . G e n o t s t r a a t 3 1 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
à q u i l e C o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s d e f a i r e d e s d é p ô t s d e d e m a n d e s d e b r e v e t s , d ' i n v e n t i o n s , d e m o d è l e s , d e d e s s i n s i n d u s t r i e l s , d e m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , d ' a g i r e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p o u r l a p r o t e c t i o n d e l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d ' A l l n e x B e l g i u m S A / N V , e t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
A l ' e f f e t d e , p o u r e t a u n o m d ' A l l n e x B e l g i u m S A / N V , f a i r e d e s d é p ô t s d e d e m a n d e s d e b r e v e t s , d ' i n v e n t i o n s , d e m o d è l e s , d e d e s s i n s i n d u s t r i e l s , d e m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , t a n t e n B e l g i q u e q u e d a n s t o u s l e s a u t r e s p a y s d u m o n d e , a i n s i q u ' a u B u r e a u I n t e r n a t i o n a l p o u r l a P r o t e c t i o n d e l a P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e , à l ' O f f i c e e u r o p é e n d e s b r e v e t s e t à l ' O f f i c e d e l ' H a r m o n i s a t i o n d a n s l e M a r c h é I n t é r i e u r .
A c e t e f f e t , s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s p i è c e s , s i g n e r t o u s r e g i s t r e s , v e r s e r e t r e t i r e r t o u t e s t a x e s e x i g i b l e s , é l i r e d o m i c i l e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , r e t i r e r l e s t i t r e s d e s b r e v e t s e t l e s c e r t i f i c a t s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e e t t o u t e s a u t r e s e x p é d i t i o n s d e d o c u m e n t s a p p a r t e n a n t à l a P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e , a u b e s o i n o p é r e r l e r e t r a i t d e s d e m a n d e s d e b r e v e t s , d e m o d è l e s , d e d e s s i n s i n d u s t r i e l s , d e m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , a b a n d o n n e r l e s b r e v e t s , l e s m o d è l e s , l e s d e s s i n s i n d u s t r i e l s o u l e s m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , d é p o s e r d e n o u v e l l e s d e m a n d e s d e b r e v e t s , d e m o d è l e s , d e d e s s i n s i n d u s t r i e l s o u d e m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , e t t o u t e s d e m a n d e s s u p p l é m e n t a i r e s d e b r e v e t s d ' a d d i t i o n , d e r é d u c t i o n e t d e p r o l o n g a t i o n s e r a t t a c h a n t a u d i t s b r e v e t s , e f f e c t u e r e t a c c e p t e r d e s c e s s i o n s , c o n c e s s i o n s d e l i c e n c e e t d é s i s t e m e n t s d e b r e v e t s , d e m o d è l e s , d e d e s s i n s i n d u s t r i e l s o u d e m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s b r e v e t s , d e s m o d è l e s , d e s d e s s i n s i n d u s t r i e l s e t d e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , s u b s t i t u e r d a n s t o u t o u p a r t i e d u p r é s e n t p o u v o i r , d o n n e r p o u v o i r a u x i n g é n i e u r s - c o n s e i l s e t a u x a v o c a t s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a r e q u i s d a n s l e s d i f f é r e n t s c a s q u i p e u v e n t s e p r é s e n t e r p o u r l e d é p ô t , l ' o b t e n t i o n , l ' e n r e g i s t r e m e n t , l a c e s s i o n , l a c o n c e s s i o n d e l i c e n c e e t l a d é f e n s e d e s b r e v e t s , d e s m o d è l e s , d e s d e s s i n s i n d u s t r i e l s , e t d e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , p r o m e t t a n t l ' a v o i r p o u r a g r é a b l e e t l e r a t i f i a n t d ' a v a n c e .
D e l a f a c u l t é d ' a g i r e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p o u r l a p r o t e c t i o n d e l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d ' A l l n e x B e l g i u m S A / N V , e t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e ( n o m m e r d e s a v o c a t s , a s s i g n e r , f a i r e a p p e l , c o m p a r a î t r e d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é e t c e , d a n s t o u t p a y s ) , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
d . e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t
E s t c o n s t i t u é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l :
I s a b e l l a T h e y s d e m e u r a n t K a r e n b e r g 1 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
à q u i l e C o n s e i l d o n n e l e p o u v o i r d e m e t t r e f i n à t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l e n t r e l a S o c i é t é e t u n m e m b r e d u p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e l i c e n c i e r p o u r f a u t e g r a v e ( n o t i f i c a t i o n d u c o n g é e t / o u d e s m o t i f s d e r u p t u r e ) .
e . E a s t e m m a r k e t s P r o j e c t M a n a g e r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l : M o n s i e u r M i c h e l P h i l i p s , d e m e u r a n t V e l d b l o e m e n l a a n 2 , 3 0 6 1 L e e f d a a l , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e d é b u t a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p r e n a n t f i n l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , r e n o u v e l é e n s u i t e p o u r l a p é r i o d e d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 a u 1 n o v e m b r e 2 0 1 5 . I l c o n s e i l l e r a l a s o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
- I n t é g r a t i o n d e s n o u v e a u x r ô l e s g l o b a u x e n R e c h e r c h e & D é v e l o p p e m e n t d a n s l a j o i n t - v e n t u r e a u J a p o n , e n c e c o m p r i s u n r ô l e d e s u p p o r t e t d e c o n s e i l p o u r c e s p e r s o n n e s ;
- C o m m e n t a c c r o î t r e n o s c a p a c i t é s d e d é v e l o p p e m e n t e n A s i e ( e t d a n s u n e m o i n d r e m e s u r e a u x E t a t s - U n i s ) ;
- E v a l u a t i o n d e s p r o j e t s g l o b a u x e n R a d c u r e p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x a v e c u n r i s q u e a c c r u e t d e s e n g a g e m e n t s à l o n g t e r m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n k A r a n z a n a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 07.07.2008 08358-0047-043
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 19.06.2007 07230-0222-040
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 06.07.2005 05444-3921-034
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15362-0427-046
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 11.07.2016 16318-0459-049