10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 07.07.2014 14279-0012-027
22/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L
- 0 7 - 4 1 f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 4 . 2 6 2 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L W E I L E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a i n e r B e n d e r , d o m i c i l i é à G l a d b e k , W i e r l a n d s t r a s s e 6 , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s S c o t t B r a n n a n , d o m i c i l i é à 1 4 1 7 5 C l a r k s v i l l e P i k e , H i g h l a n d H O M D 2 0 7 7 7 , M a r y l a n d , E t a t s U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t ' d e ' s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- D E C I D E d e s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s d o n n é s à M o n s i e u r R a i n e r B e n d e r , d o m i c i l i é à G l a d b e k , W i e r l a n d s t r e s s e 6 , A l l e m a g n e , d a n s s o n c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
- D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s S c o t t B r a n n a n , d o m i c i l i é à 1 4 1 7 5 C l a r k s v i l l e P i k e , H i g h l a n d H O M D 2 0 7 7 7 , M a r y l a n d , E t a t s U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , S o n m a n d a t e n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- D E C I D E d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
ÿþM O D W O R D M I
T I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - . - . . ~ . _
D é p o s é / R e ç u
l e
0 4 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b û r e a f i r ! e , : s ' o m m e a n e e p h e n e © ' ë S r e i w e i i e s
c e
V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 2 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L W E I L E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t c e t t e a n n é e à e x p i r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l a é t é d é c i d é d e r é é l i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e n l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R a i n e r B E N D E R , d e m e u r a n t à G l a d b e k ( A l l e m a g n e ) , W i e r l a n d s t r a s s e 6 e t M a d a m e V e r o n i k a . K R A S I N S K Y , d e m e u r a n t à R a d o l f z e e l A m B o d e n s e e ( A l l e m a g n e ) , L e s s i n g s t r a s s e 1 1 3 , q u i o n t a c c e p t é L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é c i d é d e s e c o n f é r e r à t o u s d e u x l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u v a n t a s s u m e r c h a c u n , s e u l s , s a n s l i m i t a t i o n e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é e t d e c e u x d e s a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ; p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t e n j u s t i c e .
l l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e r t i f i é e x a c t .
V , K R A S I N S K Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 02.07.2013 13256-0092-029
06/05/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
0 1 1 . 1 1 1 8 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L e
2 4 M R . 2 0 1 3
G r e f f e
I I I I I U I I I I I I I I I
* 1 3 0 6 9 1 9 6 *
R é s a M o n b e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 2 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L W E I L E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é é l u , d è s c e j o u r , à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l a S P R L d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « B A S T O G N E & C o » , D r è v e d u M o u l i n , 4 6 A à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M o n s i e u r J a c q u e s B a s t o g n e , a s s o c i é .
C e r t i f i é e x a c t .
R I D E R V . K R A S I N K Y
A ~ s t r a t e u r - D é l é g u é A d m i n i s t r a t O r - e é l é g u e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.04.2012, DPT 11.05.2012 12114-0510-029
17/11/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 2 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L W E I L E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C L E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
M e s s i e u r s F r a n k K i r c h n e r e t D i e t e r S a t z i n g e r a y a n t p r é s e n t é l e u r s d é m i s s i o n s , p o u r r a i s o n s d e ' c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , l ' a c t i o n n a r i a t , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e s a a c c e p t é e s e t a ' a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , s a u f r é é l e c t i o n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , M o n s i e u r R a i n e r B E N D E R , d e m e u r a n t à G l a d b e k ( A l l e m a g n e ) , W i e r l a n d s t r a s s e 6 e t M a d a m e V e r o n i k a K R A S 1 N S K Y , d e m e u r a n t à R a d o l f z e e l A m B o d e n s e e ( A l l e m a g n e ) , L e s s i n g s t r a s s e 1 / 3 , q u i o n t a c c e p t é .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u d è s l e u r s n o m i n a t i o n s l e 1 e ` s e p t e m b r e 2 0 1 1 o n t d é c i d é d e s e c o n f é r e r à t o u s d e u x l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u v a n t a s s u m e r c h a c u n , s e u l s , s a n s l i m i t a t i o n e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é e t d e c e u x d e s a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t e n j u s t i c e .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e r t i f i é e x a c t .
R . B E N D E R V . K R A S I N S K Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
G r e f f e
" i i i ~ a s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 07.07.2011 11271-0442-027
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 29.07.2010 10382-0459-028
06/10/2009 : BL383970
10/08/2009 : BL383970
10/08/2009 : BL383970
10/08/2009 : BL383970
10/08/2009 : BL383970
10/08/2009 : BL383970
10/08/2009 : BL383970
03/08/2009 : BL383970
06/10/2008 : BL383970
09/10/2006 : BL383970
03/08/2006 : BL383970
24/06/2004 : BL383970
18/12/2002 : BL383970
10/10/2002 : BL383970
07/10/2002 : BL383970
07/10/2002 : BL383970
07/10/2002 : BL383970
30/04/2002 : BL383970
01/06/2000 : BL383970
10/07/1993 : BL383970
01/01/1993 : BL383970
01/01/1992 : BL383970
28/05/1991 : BL383970
01/01/1989 : BL383970
01/01/1988 : BL383970
13/06/1987 : BL383970
22/04/1987 : BL383970
10/04/1987 : BL383970
26/03/1986 : BL383970
01/01/1986 : BL383970