03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 28.06.2014 14241-0305-013
31/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 4 . 1 0 9
D é n O r n i n a t i O n
( e n e n t i e r ) : A L M A I M M O
I I
I U I
* 1 4 1 4 6 9 5 8 *
B R U X % l i e
2 2 - 0 4 ? -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
B i é g e : A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d o l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A L M A I M M O a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s a c t e à l ' u n a n i m l i t é d e l a d é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e d e
s o n m a n d a t s u i v a n t
- l a s p r l X C L e n c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- l a s p r l F i n a l m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- l a s c r l D u c a l i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S e c o n d e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r :
L a S A P . f 3 . B r u s s e l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 7 9 8 . 0 5 8 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r A l a i n D e F r e n n e ,
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e r é m u n é r é e t l e u r s r e m u n é r a t i o n s s e r o n t d é t e r m i n é e s c h a q u e a n n é e .
C o n s e i d ' g d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t é l u s ' e s t a s s i t ô t r é u n i e t s e s m e m b r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n l ' a d m i n i s t r a t e u r c i - d e s s u s d é s i g n é e t r e p r é s e n t é c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; c o n f o r m é m e m t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r s e u l t o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
P . B . B r u s s e l S . A .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A l a i n D E F R E N N E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t I o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a 1 r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s l i e u ,
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B A U X L L E
O 3 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I H I I I I . I I l I l I L I l I
* 1 9 0 6 0 6 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 4 , 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B o r r e n s 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e l a S A A L M A I M M O a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s a c t e à l ' u n a n i m l i t é d e s d é m i s s i o n s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
d e l e u r m a n d a t s u i v a n t :
- M o n s i e u r H u b e r t B O N N E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
- M a d a m e I n g r i d B O N N E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r :
1 , L a C V B A D u c a l i o n I n v e s t m e n t s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i K i n d e r p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e H e i s t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 . 6 1 1 . 5 3 8 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G o d w i n C a t t l e .
2 . L a S P R L U F i n a l m a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e W e l l i n g t o n 1 3 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 4 3 4 6 6 3 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J i h a d T a l e b .
3 . L a S P R L X C L e n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 2 5 4 . 8 4 3 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r A l a i n D e F r e n n e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e r é m u n é r é e t l e u r s r e m u n é r a t i o n s s e r o n t d é t e r m i n é e s c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é .
C o n s e i d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t é l u s ' e s t a s s i t ô t r é u n i e t s e s m e m b r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s i é c i - d e s s u s s o n t c h a c u n n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; c o n f o r m é m e m t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r s e u l t o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à d a t e r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 d e l a r u e B o r r e n s 3 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
X C L e n c e s p r l
A d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A l a i n D E F R E N N E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é * 1 2 0 2 3 6 1 7 "
a u 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
1 6 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 7 1 . 9 0 4 . 1 0 9
A L M A I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o r r e n s , 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e A n n e R U T T E N à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s c o n s t a t a n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , u n m a n d a t e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é u n r ô l e , u n r e n v o i ( s ) a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 1 ; R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . S i g n é p o u r l e R e c e v e u r E . C o u l o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþM O b W O R O 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t r g r e f f e . . '
D é p o s é / I d e c u i e
1 e , F 7 . V . 2 7 . 5
a u g r e f f e d u t ; i b u r r ~ I d e c o m m e r c e f r a n c c p h o n e d g i t e ; ; e i l e s
1 1 u i u u n m i u i i i
* 1 5 0 2 8 1 6 2 *
D
I l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 9 0 4 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A I M M O
( e n a b r é g é ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A L M A I M M O a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s a c t e à l ' u n a n i m l i t é d e l a d é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e d e
s o n m a n d a t s u i v a n t :
- l a S A P B B r u s s e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r :
L a s p r l X C L e n c e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s i e n u m é r o 0 8 3 3 . 2 5 4 . 8 4 3 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r A l a i n D e F r e n n e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t C o n s e i d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t é l u s ' e s t a s s i t é t r é u n i e t s e s m e m b r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l ' a d m i n i s t r a t e u r X C L e n c e c i - d e s s u s d é s i g n é e t r e p r é s e n t é c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; c o n f o r m é m e m t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r s e u l t o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
X C L e n c e s p r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A l a i n D E F R E N N E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
M o r b e
l I N I
+ 1 1 1 1 9 1 5 6 *
e 3 J U ( L . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
~
D é n o m i n a t i o n : A L M A I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S K L A U W A E R T S 3 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 4 . 1 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e j u i l l e t 2 0 1 1 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e B o r r e n s 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
I n g r i d B O N N E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 24.05.2011 11123-0048-011
01/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
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+ ] 1 0 1 6 8 5 9
t e m e t ~ r e t B R :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
~
B R U X E L L ~ ~
2 J A N . Z n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 4 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' A u t o n o m i e 2 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s K l a u w e r t s 3 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a î t r e M i k a ë l G O S S I A U X , a v o c a t a u b u r e a u P h i l i p p e & P a r t n e r s , c o m m e m a n d a t a i r e p o u r a s s u r e r l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s n é c e s a i r e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
M i k a ë l G O S S I A U X
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ M c d 2 . *
' , ! f t D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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1
2 0 J A N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 4 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' A u t o n o m i e 2 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A A L M A I M M O a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r A l a i n W o l k o w i c z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M a d a m e C o r i n n e F a r b e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M a x H a b e r m a n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M a r c W o l k o w i c z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é
- M a d a m e I n g r i d B O N N E T ;
- M o n s i e u r H u b e r t B O N N E T ;
C e s d e m i e r s o n t d é c l a r é s a c c e p t e r c e m a n d a t .
I l s o n t n o m m é M a d a m e I n g r i d B O N N E T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M a d a m e I n g r i d B O N N E T , a g i s s a n t c o m m e a d m i n s i t r a t e u r - d é l é g u é , d é s i g n e M a î t r e M i k a ë l G O S S I A U X , a v o c a t a u b u r e a u P h i l i p p e & P a r t n e r s , c o m m e m a n d a t a i r e p o u r a s s u r e r l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s n é c e s a i r e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
M o n s i e u r M i k a ë l G O S S I A U X
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 28.05.2010 10132-0365-012
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 15.05.2009 09149-0135-012
26/09/2008 : BL644448
21/05/2008 : BL644448
16/05/2007 : BL644448
02/12/2005 : BL644448
08/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e í ' a c p t g r e u l e
a u g r e f f e d u t ' l k + u a . a l d e e a m l i n e r c e f r a n c o p h o n e d e e f a r e n e N
i
u
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 4 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A I M M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 m a r s 2 0 1 5 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A L M A I M M O a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
L a B V B A D u n e H i l l I n t e r n a t i o n a l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 B - 2 8 0 1 H E F F E N , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 3 7 0 . 7 9 7 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G i l b e r t M i t t l e r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
X C L e n c e s p r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A l a i n D E P R E N N E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
01/06/2005 : BL644448
23/05/2005 : BL644448
21/06/2004 : BL644448
11/06/2003 : BL644448
15/06/2002 : BL644448