23/06/2015
ÿþ I ; w E t i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . . . _ t i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 8 3
D é p o s é / R e ç u I e
1 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t 1 d e c o m m e r c e f r a n c o n h n n 2 r i o e r i e c u e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 1 2 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A P A N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 1 8 0 U C C L E C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G , 1 2 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E X T E N S I O N D ' O B J E T
S O C I A L ( A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S )
" A L M A P A N A " .
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E .
A 1 1 8 0 U C C L E , C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G , 1 2 3 5 .
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S 0 8 0 7 . 3 1 2 . 4 8 9 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E X T E N S I O N D ' O B J E T S O C I A L ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) .
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e d i x j u i n ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k .
E n l ' E t u d e à E T T E R B E E K , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 7 0 ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L M A P A N A " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 2 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 0 7 3 1 2 4 8 9 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K , à E t t e r b e e k , e n d a t e d u v i n g t e t u n
o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 2 2 8 9
e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c k S E G E R S , c i - a p r è s n o m m é .
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , a i n s i q u e l e n o m b r e
d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t d é c l a r é d é t e n i r s o n t i n d i q u é s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r S E G E R S P a t r i c k C a m i l l e G i l b e r t J o s e p h , n é à U c o l e l e 1 9 m a r s 1 9 6 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 3 . 1 9 0 0 9 - 3 1 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d u M a n o i r 1 3 .
D é t e n t e u r d e s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 7 5
2 . M a d a m e S E G E R S N a t h a l i e M a r i e - P a u l e A l e x a n d r e , n é e à U c c l e l e 1 4 m a i 1 9 7 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 5 . 1 4 0 5 0 - 6 5 , d o m i c i l i é e à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , C l o s d u M o u l i n 3 8 ,
d é t e n t r i c e d e v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 2 5
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , e t e n c o n s é q u e n c e , c e l l e c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
3 . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é ,
p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N U N I Q U E ; E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S
S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e
à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
C e r a p p o r t d e m e u r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l u i .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u i a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n i m m e u b l e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e ,
E l l e p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e .
E l l e p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s , m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n , d e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l a p o u r s u i t e d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r .
E l l e p e u t e n c o r e g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
1 . l e c o u r t a g e e n c r é d i t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s t e l q u e p r ê t a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e , l e a s i n g , r e n t i n g ;
2 . l e c o u r t a g e e t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s ;
3 . l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n s u r t o u s s u p p o r t s e t p a r t o u s m o y e n s , d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l a v i e q u o t i d i e n n e e t l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s , n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , d e p r o d u i t s r e l a t i f s a u m u l t i m é d i a , a u x l o i s i r s , a u b i e n - ê t r e e t l ' h a b i t a t .
4 . l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s t e s d o m a i n e s p r é d é c r i t s a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n a c t i v i t é t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e
o u d e m a r c h a n d d e b i e n s .
V O T E : M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N S Q U A N T A U X F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u i m p ô t s q u i i n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e r o n t à n e u f c e n t s e u r o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
D r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l o n .
D O N T P R O C E S V E R B A L ,
C l o s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e , l e s c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s , q u a l i t a t e q u a , o n t s i g n é e t p a r a p h é l e s p i è c e s q u i
f o r m e n t l e p r é s e n t a c t e , d e v a n t e t a v e c N o u s , N o t a i r e .
/ S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S /
D a m i e n C o l l o n - W i n d e l i n c k x , N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- E x p é d i t i o n
- R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e