ALPHA CARD

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : ALPHA CARD
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 463.926.551

Publication

26/06/2014
ÿþMOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'ru"' [

m,o)reititgeeur

011111111

*1912351

BRUXELLES

lG,e- 2014

N° d'entreprise : 0463.926.551 Dénomination

(en entier) : Alpha Card

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard du Souverain, 100 -1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Renouvellement du mandat de commissaire

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2014

L'assemblée prend acte de la démission ou du non-renouvellement des mandats d'administrateurs de Classe A de Messieurs Gilbert Arira et Fabrice Maes et de Classe B de Messieurs Bobby Dohl et Dominic Steptoe.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée prend acte de la nomination des mandats d'administrateurs de Classe B de Mesdames Mimi Kung et de Paraskevi (Vivi) Galani et de Classe A de Madame Alenka Spaenhoven et de Messieurs Carlo Bovero et Patrick Van Den Muijsenberg.

Ces mandats sont gratuits et expirent à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée.

L'assemblée générale renouvelle le mandat de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Gregory Joos, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée.

Les honoraires annuels du commissaire sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014 s'élèveront à EUR 68.264 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties. Cette résolution est adoptée.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de donner procuration à chacun des administrateurs ainsi qu'au gérant de la société J. Jordens sprl 1 Kreanove sprl, dont les bureaux sont situées avenue Kersbeek 308 à 1180 Bruxelles, chacun pouvant agir seul avec faculté de subdélégation, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux présentes décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des présentes décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée.

Arnaud Trejbiez

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la. personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2014
ÿþ '.t~~~. RS -- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NOO WORD 11.1

Réservé

au

Moniteu

belge

liiill

*14123520*

BRUXELLES

~ (

Greffe

N° d'entreprise : 0463.926.551

Dénomination

{en entier): Alpha Card

(en abrégé):

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard du Souverain, 100 -1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

oblet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 30 avril 2014

Le conseil décide de proposer le renouvellement du mandat du Commissaire Grégory Joos (PwC) pour 3 années et de fixer ses émoluments à 68.264¬

Le conseil d'administration confirme le renouvellement de Mme Cécile Quaedackers, ayant sa résidence Rue Defacqz 125, boîte 11,1060 Bruxelles, en tant que membre du comité de gestion de la Société  comme Vice President B2B - conformément à l'article 13.1 des statuts de la Société pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017 appelée à approuver les comptes de l'exercice 2016.

Le conseil d'administration donne mandat à la société J. Jordens spi l Kreanove spri, avenue Kersbeek, 308, 1180 Bruxelles, représentée par son gérant, Mr Amaud Trejbiez pour les actes administratifs nécessaires pour communiquer et publier ces mandats spécifique:

Amaud Trejbiez

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Vole B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

01/07/2014 : BL626923
01/07/2014 : BL626923
04/04/2014 : BL626923
08/09/2014 : BL626923
07/10/2013 : BL626923
07/10/2013 : BL626923
02/07/2013 : BL626923
18/02/2013 : BL626923
18/02/2013 : BL626923
18/06/2012 : BL626923
04/08/2011
ÿþL j" -" Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111J1111.1151W1j11 NI

z 5 " 2011

-fesse:

Griffie

Ondernemingsnr ; 0463.926.551

Benaming

(voluit) : Alpha Card

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vorstlaan 100, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en dagelijks bestuurders, herbenoeming commissaris

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen overeenkomstig artikel 382 W.Venn. van 31 mei 2011 blijkt dat met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen, voor zover als nodig en toepasselijk, de benoeming van de heer Fabrice Maes, houdende de Belgische nationaliteit en wonende te Avenue du Parc 71, 4053 Embourg, als klasse A bestuurder, met ingang vanaf 19 mei 2008 voor een periode eindigend onmiddellijk na de ondertekening van voormelde besluiten, wordt bevestigd. Voor zover als nodig en toepasselijk, werd tevens bevestigd dat het mandaat van de heer Fabrice Maes onbezoldigd werd uitgeoefend.

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen overeenkomstig artikel 382 W.Venn. van 31 mei 2011 blijkt dat met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen werd beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

- de heer Gilbert Arira, houdende de Franse nationaliteit en wonende te Avenue Jean Jaurès 118, 75019 Parijs, Frankrijk, als klasse A bestuurder, met ingang vanaf 17 december 2009 voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de vennootschap te houden in 2012;

- de heer Fabrice Maes, houdende de Belgische nationaliteit en wonende te Avenue du Parc 71, 4053 Embourg, als klasse A bestuurder, met ingang vanaf 31 mei 2011 voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de vennootschap te houden in 2014;

- mevrouw Franciska Decuypere, houdende de Belgische nationaliteit en wonende te Broustinlaan 82, 1083 Ganshoren, als klasse A bestuurder, met ingang vanaf 31 mei 2011 voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de vennootschap te houden in 2014.

Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen overeenkomstig artikel 382 W.Venn. van 31 mei 2011 blijkt tevens dat met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen werd beslist om het mandaat van PricewaterhouseCoopers, met zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Gregory Joos, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap wordt vernieuwd voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van de vennootschap te houden in 2014.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 25 mei 2011 blijkt dat de raad van bestuur het ontslag van de heer Peter Fimmers als algemeen directeur van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2011 aanvaardt.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 25 mei 2011 blijkt tevens da tde raad van bestuur volgende personen heeft benoemd als leden van het management comité - algemeen directeur - van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor een termijn eindigend op de datum van de raad van bestuur te houden in 2014 die de ontwerp jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 zal goedkeuren ter voorlegging aan de aandeelhouders:

- de heer Christian Delesalle, houdende de Franse nationaliteit en wonende te Rue des Echevins 75, bus 4, 1050 Brussel, met ingang vanaf 1 mei 2011;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 04108[2011 Annexer duMoniteur_belge

I

- de heer Raymond (Peter) Blakeston, houdende de Briste nationaliteit en wonende te Avenue d'Oppem 81/A, 1970 Wezenbeek-Oppem, met ingang vanaf 26 april 2011;

- mevrouw Caecilia (Cécile) Snijders-Quaedackers, houdende de Nederlandse nationaliteit en wonende te Churchillaan 65d, 1078 DH Amsterdam, Nederland, met ingang vanaf 26 april 2011.

Christian Delesalle Peter Blakeston

Chief Executive Officer Chief Financial Officer

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0569-040
11/05/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- u I 011 III II II 1101 I 1 1I III

behoudt *11070625*

aan he

Belgisc

Staatsbl

u





vesse

29 AM ,»

Ondememingsnr : 0463.926.551

Benaming

(voluit) : Alpha card

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Vorstlaan 100 te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP  WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 31 maart 2011

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, waarvan een uittreksel volgt, en om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven in de nieuwe tekst der statuten.

Artikel 1: Vorm - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar maatschappelijke benaming is "Alpha Card". (...)

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Vorstlaan 100. (...)

Artikel 3: Doel

Het doel van de vennootschap  telkens op voorwaarde dat de vennootschap de vereiste vergunningen en/of goedkeuringen heeft bekomen om dergelijke activiteiten uit te oefenen  is het aanbieden van betalingsdiensten als erkende betalingsinstelling naar Belgisch recht, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, het organiseren, het behoud, het ontwikkelen of het op een andere manier betrokken zijn in gelijk welke vorm van betalingssystemen of betalingsdiensten met betrekking tot goederen en/of diensten, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de uitgifte van betaalkaarten, kredietkaarten, debetkaarten en/of voorafbetalingskaarten, kaarten met een roulerend krediet, het openen en het beheren van rekeningen die een gelijkaardige functie hebben als deze kaarten, het toekennen van kredietlijnen in verband met de aankoop van goederen en/of diensten, en het deelnemen aan en het promoten van alle soorten van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bovenstaande activiteiten verbonden zijn, met inbegrip van het aanbieden, het verkopen, het toekennen, het bemiddelen, het optreden als makelaar of gelijk welke andere activiteit die erin bestaat iets aan te bieden, te verkopen, toe te kennen of als tussenpersoon op te treden bij de koop van gelijk welk soort product of bij het verlenen van gelijk welk soort dienst (en met name het verlenen van verzekeringsdiensten).

De vennootschap mag geld ontlenen en, in België of in het buitenland, eender welk roerend of onroerend goed, met inbegrip van uitrusting en installaties, verkrijgen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of omruilen. Meer in het algemeen mag de vennootschap, in België of in het buitenland, eender welke commerciële, industriële of financiële transacties aangaan, alsook transacties inzake roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de realisatie van haar maatschappelijk doel te bewerkstelligen.

De vennootschap mag, als bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding, het bestuur of de controle op zich nemen van alle verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen en hen advies verlenen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

belang nemen in of deelnemen aan elke bedrijvigheid, onderneming of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel of waarvan het maatschappelijk doel van dergelijke aard is dat het de ontwikkeling van de vennootschap kan bevorderen.

Meer in het algemeen kan de vennootschap leningen toestaan of leningen toegestaan aan derden waarborgen, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, het handelen als borg, het toekennen van een persoonlijke garantie, het instaan voor verbintenissen als hoofdelijke en solidaire schuldenaar en het verschaffen van zekerheden voor financiële of andere verplichtingen van elke verbonden vennootschap of elke andere persoon of vennootschap.

De algemene vergadering van vennoten kan het maatschappelijk doel van de vennootschap wijzigen conform de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5: Maatschappelijk Kapitaal ;Aandelen

(...) Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550). (...)

Artikel 6: Aard van de aandelen - Aandelenregister

(...) De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de rechten die aan het aandeel verbonden zijn. In het geval meerdere personen eigenaar zijn van een zelfde aandeel wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan dergelijk aandeel geschorst tot wanneer één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van dergelijk aandeel ten opzichte van de vennootschap. (...)

Artikel 7: Verplichting om de aandelen te volstorten

De aandelen die op het moment van hun inschrijving niet volledig werden volstort, zullen volledig of gedeeltelijk worden volstort op het moment en ten belope van de bedragen zoals bepaald door de raad van bestuur. De vennoot die na ontvangst van een aangetekend schrijven die het bovenstaande beoogt, in gebreke blijft om de gevraagde betaling uit te voeren binnen de tijd voorgeschreven in de notificatie, moet aan de vennootschap een interest betalen ten belope van de wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2%) op jaarbasis, vanaf het moment dat de betaling verschuldigd was. De uitoefening van de rechten verbonden aan deze aandelen zal worden opgeschort vanaf de dag waarop zulke betaling verschuldigd was totdat de betalingen waartoe verzocht werd gebeuren. Artikel 8: Aansprakeliikheid

De aansprakelijkheid van een vennoot is beperkt tot zijn verplichting om zijn aandelen te volstorten. Een vennoot is niet hoofdelijk of solidair gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Raad van bestuur

Artikel I4.1: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, tenzij voor zover anders voorzien door de wet of door deze statuten.

Artikel 14.2: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit acht (8) leden, waaronder:

" vier (4) bestuurders verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de eigenaars van een 213e meerderheid van de Klasse A Aandelen ("Klasse A Bestuurders");

" vier (4) bestuurders verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de vennoten-eigenaars van een 213e meerderheid van de klasse B aandelen ("Klasse B Bestuurders").

Leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering van vennoten voor een maximale termijn van zes (6) jaar. Wanneer een rechtspersoon wordt verkozen als bestuurder, duidt deze onder zijn vennoten (aandeelhouders), bestuurders (zaakvoerders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast is met het uitvoeren van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Het mandaat van een verkozen bestuurder kan ten alle tijde (ad nutum) worden herroepen door de algemene vergadering van vennoten.

Een bestuurder wiens mandaat is afgelopen, kan opnieuw worden verkozen. Het mandaat van de bestuurder, die niet wordt herkozen, loopt af onmiddellijk na de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering van vennoten plaats vond.

Artikel 14.3: Vacatures

Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder aan te stellen om de vacature in te vullen. Een algemene vergadering van vennoten zal worden bijeengeroepen, zo snel als praktisch mogelijk, om een nieuwe bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

te benoemen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de eigenaars van een 213` meerderheid van dezelfde klasse van aandelen die de lijst hadden voorgelegd op basis waarvan de te vervangen bestuurder aanvankelijk was verkozen. De nieuw verkozen bestuurder voleindigt het mandaat van de bestuurder wiens mandaat vacant werd.

(,,,)

Artikel 14.10: Notulen van vergaderingen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De volmachten of schriftelijke mededelingen worden gehecht aan de notulen.

Deze notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Gecertificeerde kopieën of uittreksels uit deze notulen die in rechte of elders worden voorgelegd, worden ondertekend door een (1) bestuurder.

Artikel 15: Management comité

Artikel 15.1: Oprichting en bevoegdheden van het management comité

Het dagelijks (uitvoerend) bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een management comité, opgericht door de raad van bestuur. De leden van het management comité (ook "algemeen directeuren" genaamd) worden verkozen en aangeduid door de raad van bestuur. Het management comité handelt als een collegiaal orgaan. Het vormt geen directiecomité zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur zal ten alle tijde verzekeren dat passende bevoegdheden van dagelijks bestuur worden toegekend aan de leden van het management comité. Dergelijke bevoegdheidsdelegatie kan onder geen enkele omstandigheid (i) het algemene beleid en strategie van de vennootschap (de beleidsfunctie), (ii) het toezicht op het bestuur van de vennootschap (de controlefunctie), en (iii) elke aangelegenheid die bij wet is voorbehouden aan de raad van bestuur, omvatten.

Artikel 15.2: Samenstellingen werking van het management comité

Voor zover de huidige statuten geen specifieke regels bevatten, zal de raad van bestuur de op het management comité toepasselijke werkingsregels vaststellen, met als minimum:

1. de samenstelling van het management comité, hetwelk uit ten minste (2) leden dient te bestaan, de benoemingsvoorwaarden, benoemingsprocedure en ontslag van de leden van het management comité, hun (eventuele) vergoeding en de duur van hun mandaat;

2. de rol, bevoegdheden en taken van het management comité;

3. de werking van het management comité.

Artikel 15.3: Notulen van vergaderingen van het management comité

De besluiten van het management comité worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Gecertificeerde kopieën of uittreksels uit deze notulen die in rechte of elders warden voorgelegd, worden getekend door een (1) lid van het management comité.

Artikel 16: Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur en het management comité kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, bijzondere machten delegeren aan één of meerdere personen naar keuze, waaronder de gehele of gedeeltelijke bestuursbevoegdheid voor een bepaalde afdeling. Zulke lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden die hen werden toegekend, zonder afbreuk te doen aan de aansprakelijkheid van de persoon of het orgaan die deze machten heeft gedelegeerd in geval dergelijke delegatie diens bevoegdheden overschrijdt.

Artikel 17: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur, als college, vertegenwoordigt de vennootschap in alle transacties, al dan niet in rechte.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als orgaan, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in rechte en ten aanzien van derden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. Zij moeten geen bewijs voorleggen van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Wat betreft de bevoegdheden van het management comité, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende leden van het management comité. Zij moeten geen bewijs voorleggen van een voorafgaand besluit van het management comité. Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, handelend binnen de grenzen van het mandaat dat hen werd verleend door de raad van bestuur of het management comité.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Wanneer de vennootschap is aangesteld als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directie- of management comité of vereffenaar van een andere vennootschap, duidt het onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die zal worden beslast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Artikel 20: Jaarlijkse, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de laatste dinsdag van de maand mei om 9.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, vindt de vergadering op de daaropvolgende werkdag plaats. (...)

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

Iedere vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die geen vennoot dient te zijn. De volmacht kan worden gegeven door middel van een gewone brief, fax, e-mail of elk ander geschreven communicatiemiddel. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering en aan de notulen van de vergadering worden gehecht.

Artikel 27: Stemrechten

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28: Schorsing van het stemrecht  Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) De uitoefening van het stemrecht van de aandelen die niet volgestort zijn, wordt opgeschort wanneer reeds verzocht werd om over te gaan tot hun volstorting en dit nog niet gebeurde en de datum waarop de aandelen moesten worden volgestort verstreken is.

b) Het stemrecht van een aandeel dat aan verschillende personen toebehoort kan slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars van het aandeel.

c) Het stemrecht van een aandeel dat het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik wordt

uitgeoefend door de vruchtgebruiker tenzij de naakte eigenaar zich hiertegen verzet. Indien de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker er niet in slagen om tot een akkoord te komen, zal de bevoegde rechtbank op vraag van de meest gerede partij een voorlopige beheerder aanstellen om de rechten verbonden aan de aandelen uit te oefenen in het voordeel van alle belanghebbende partijen.

d) De stemrechten betreffende de aandelen die in pand gegeven zijn, worden uitgeoefend door de eigenaar van de aandelen tenzij een andersluidend akkoord aan de vennootschap wordt betekend door de eigenaar van de aandelen en de pandhouder.

Artikel 30: Notulen

Van elke algemene vergadering van vennoten worden notulen bijgehouden, waaraan de aanwezigheidslijst, de eventuele verslagen, en de volmachten worden gehecht. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen. Gecertificeerde kopieën of uittreksels die in rechte of elders worden voorgelegd, worden getekend door een (1) bestuurder of door een (1) lid van het management comité.

Artikel 31: Schriftelijke besluiten

In plaats van vergaderingen kunnen de vennoten ook alle beslissingen nemen bij eenparige en schriftelijke besluiten, met uitzondering van de beslissingen die moeten worden vastgelegd bij authentieke akte.

Artikel 32: Boeklaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 34: Bestemming van de winst

Elk jaar wordt er vijf procent (5%) van de netto winst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, bestemd voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze toekenning is niet langer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10%) van het maatschappelijke kapitaal bereikt heeft. De toekenning dient opnieuw te gebeuren indien de wettelijke reserve beneden dit percentage valt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering van vennoten die, op voorstel van de raad van bestuur, bij gewone meerderheid de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

p"

s

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 35: Dividenden  Interim dividenden

De dividenden worden jaarlijks betaald in een of meerdere stortingen op de data en op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om op zijn eigen verantwoordelijkheid interimdividenden uit te keren op het resultaat van het huidige boekjaar en om het bedrag, wijze van uitkering en betalingsdatum te bepalen op voorwaarde dat de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen nageleefd worden.

Artikel 39: Verdeling

Het netto actief van de vennootschap zal, na aflossing van de schulden, kosten en lasten, bij voorrang worden gebruikt om de aandelen terug te betalen en dit tot beloop van het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, rekening houdend met de stortingen die nog moeten worden uitgevoerd. Het eventuele overschot zal op gelijke wijze worden verdeeld onder de aandelen.

2. volmacht te geven aan de heer Georges Maglis, en/of de heer Peter Blakeston, afzonderlijk handelend en met macht om in de plaats te stellen, om alle documenten te tekenen en formaliteiten te vervullen om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen. Te dien einde zal de lasthebber ad hoc de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket en bij alle andere organismen; hij kan verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten tekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn mandaat. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met drie volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art 413 Wb. Venn.), het verslag van de commissaris (art 413 Wb. Venn.), de coördinatie der statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/05/2011 : BL626923
04/11/2010 : BL626923
04/11/2010 : BL626923
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10318-0592-041
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 02.07.2009 09374-0388-041
08/07/2009 : BL626923
08/07/2009 : BL626923
08/07/2009 : BL626923
15/12/2008 : BL626923
15/12/2008 : BL626923
15/12/2008 : BL626923
15/12/2008 : BL626923
30/04/2015 : BL626923
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 26.06.2008 08320-0068-040
11/10/2007 : BL626923
11/10/2007 : BL626923
09/07/2007 : BL626923
21/09/2006 : BL626923
21/09/2006 : BL626923
07/08/2006 : BL626923
05/10/2005 : BL626923
30/09/2004 : BL626923
30/09/2004 : BL626923
20/09/2004 : BL626923
23/03/2004 : BL626923
23/03/2004 : BL626923
27/08/2003 : BL626923
09/09/2015 : BL626923
26/07/2002 : BL626923
29/12/2001 : BL626923
29/12/2001 : BL626923
30/10/2001 : BL626923
30/10/2001 : BL626923
04/07/2001 : BL626923
13/07/2000 : BL626923
12/08/1998 : BL626923
12/08/1998 : BL626923
30/06/2016 : BL626923
06/10/2017 : BL626923
30/11/2017 : BL626923
19/12/2017 : BL626923
22/05/2018 : BL626923
27/06/2018 : BL626923

Coordonnées
ALPHA CARD

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 100 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale