10/10/2014
ÿþ[
M a o W O R G 1 1 . 1
P r 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 4 5 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , B o u l e v a r d P a e p s e m 1 0 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S .
. .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e = d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , B o u l e v a r d P a e p s e m 1 0 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M a d a m e A n n a E R M A K O V A a i n s i q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W I S E L Y » , c i - r e p r é s e n t é e , p a r M o n s i e u r L a u r e n t G R I E T E N S , p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . P a r a i l l e u r s , M a d a m e A n n a E R M A K O V A p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d i t e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r & l e u r e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J a c q u e s S A R R E B O U R S E d e L a G U I L L O N N I È R E , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t e n F r a n c e à P a r i s ;
( 7 5 0 1 6 ) , R u e d u D o c t e u r G e r m a i n S é e 2 0 , a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r ; s o n
m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é c l a r e n t p r o c é d e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s S A R R E B O U R S E d e L a G U I L L O N N I È R E , p r é q u a l i f i é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e l u i - c i e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a u r e n t G R I E T E N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é l R e ç u ! e
0 1 O C T , 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u t i k k i e c o m m e r c e f r a n c o p h o r l e d e E 3 r u x e i l e s
a
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 18.07.2013 13314-0168-014
13/03/2013
ÿþ. . 7 . . . , , F ~ . r , .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t e g o n 1 T R I B U N A L D E C O i v i i v i B r c t £
U 1 - 0 3 - 2 0 1 3
r l l V M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 4 5 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y
R é s - a t M o n i t b e l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B e a u v e c h a i n ( 1 3 2 0 ) , C h e m i n G o f f i n , T . - l a - G . 5 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; S I E G E S O C I A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : a n o n y m e « A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à B e a u v e c h a i n ( 1 3 2 0 ) , C h e m i n : G o f f i n , T . - I a - G . 5 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u l e r : m a r s 2 0 1 3 v e r s x
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , B o u l e v a r d P a e p s e m 9 0 A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L a u r e n t G R I E T E N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a i t d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþR é s a M o n b e
1 1 1 1 L I f l 1 1 1 F 1 I 1 1 1 f l I I I I I ~ I V V ~ I
* i a i i a ~ z s "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 4 5 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y
T R I B U N A L b E C O h t m e t G U
1 5 J U I N 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n G o f f i n 5 a - 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 , , p o r t a n t à , l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 5 . 5 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 8 6 c a s e 8 . R e ç u 2 5 , - e u r o s , S i g n é , l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - t a - G r o s s e , c h e m i n C o f f i n , 5 a a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t , e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 0 . 0 0 0 , - i e u r o s à 2 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a ' s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
A t ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
1 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I S E L Y a y a n t s o n s i è g e à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h e m i n G o f f i n , T l a - G . , 5 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 8 4 . 5 9 1 . 1 0 4 .
2 . M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t C l a u d e L u c i e n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a P l u m e , 1 b o î t e 1 3 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u
s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é ,
A l ' i n s t a n t I n t e r v i e n t ,
M a d a m e E R M A K O V A A n n a V y a t c h e s l a v o v n a , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e , .
2 2 2 .
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y » e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s , s o i t '
5 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i ,
s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e ' o u v e r t a u n o m d e ;
l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 0 3 m a i 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e `
d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r é p a r t i s s a n t c o m m e s u i t
- 1 4 8 a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W I S E L Y » ;
- 2 a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r L a u r e n t G r i e t e n s
- 1 0 0 a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M a d a m e A n n a V y a t c h e s l a v o v n a E r m a k o v a .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e -
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 Z
L à s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t , o u s a c o n t r e v a l e u r , n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e
' 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , o u p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
- P o u r t o u t e a u t r e o p é r a t i o n : p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r
o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e s
p r é s e n t e s , M a d a m e E R M A K O V A A n n a V y a t c h e s l a v o v n a , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é W I S E L Y e t d e M a d a m e E R M A K O V A
A n n a ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r ,
d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e A n n a
V y a t c h e s l a v o v n a E r m a k o v a , q u i a c c e p t e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n - ' t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
L e s d i r e c t i o n s t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e e t l a p o l i t i q u e g é n é r a l e s o n t c o n f i é e s à M o n s i e u r L a u r e n t G r i e t e n s .
L a d i r e c t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e e s t c o n f i é e à M a d a m e A n n a V y a t c h e s l a v o v n a E r m a k o v a .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R + :
M c
" i a o s s o e a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 4 5 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n C o f f i n 5 a - 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r , 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 . 2 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 ( 0 . 4 7 c a s e 6 , R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ' l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y " , : d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , c h e m i n G o f f i n , 5 a a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t : e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s à 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s c h a c u n e e t ' e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
1 . L a S o o i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I S E L Y a y a n t s o n s i è g e à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n C h e m i n G o f f i n , T . - l a - G . 5 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 5 9 1 . 1 0 4 .
2 . M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t C l a u d e L u c i e n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a P l u m e , 1 b o î t e 1 3 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e ; s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u : s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M a d a m e E R M A K O V A A n n a V y a t c h e s l a v o v n a , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e , , 2 2 2 .
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ' A L P H A C o m p a n y - C i v e T e c h n o l o g y » e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 5 0 a c t i c n s n o u v e l l e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s , s o i t 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s ,
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e : . l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t : e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ê 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e , m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' t
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~
a R é s e r v é ' b a u } M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 0 1 3 *
D é p o s é
0 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
0 8 4 3 5 4 5 6 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h e m i n G o f f i n , T . - l a - G . 5 a
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 0 9
f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I S E L Y a y a n t s o n s i è g e à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n C h e m i n G o f f i n , T . - l a - G . 5 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 5 9 1 . 1 0 4 . I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t C l a u d e L u c i e n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P l u m e , 1 b o î t e 1 3 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
2 . M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t C l a u d e L u c i e n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a P l u m e , 1 b o î t e 1 3 .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h e m i n G o f f i n , T . - l a - G . , 5 a , a u c a p i t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 1 5 0 a c t i o n s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , - e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I S E L Y : 1 4 8 a c t i o n s , s o i t 1 4 8 . 0 0 0 , - e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t : 2 a c t i o n s , s o i t 2 . 0 0 0 , - e u r o s ;
S o i t e n s e m b l e 1 5 0 a c t i o n s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s .
B . S T A T U T S
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A L P H A C o m p a n y - L i v e T e c h n o l o g y » .
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h e m i n G o f f i n , T . - l a - G . , 5 a .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s p r e s t a t i o n s t e c h n i q u e s e t l e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s d a n s l e d o m a i n e d e l é v è n e m e n t i e l t e l s q u e c o n v e n t i o n s , r é u n i o n s e t é v è n e m e n t s d e n t r e p r i s e e t c o m m é m o r a t i f s , r é c e p t i o n s d e p r e s t i g e , s p e c t a c l e s , d é f i l é s , l a c e m e n t s d e p r o d u i t s , r o a d s , s h o w s , c o n c e r t s ;
- l e s p r e s t a t i o n s t e c h n i q u e s p o u r l e s p e c t a c l e t e l l e s q u e s o n , i m a g e , l u m i è r e , d é c o r e t n o t a m m e n t p r o j e c t i o n d i m a g e s g é a n t e s o u t r a d i t i o n n e l l e s , m o y e n v i d é o , s o n o r i s a t i o n , é c l a i r a g e , s t r u c t u r e , l u m i è r e d a n i m a t i o n e t d i l l u m i n a t i o n ;
- l e s p r e s t a t i o n s d e t e c h n i q u e s a u d i o v i s u e l l e s e n g é n é r a l ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e s m é d i a s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
- l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t e t d e l o g i s t i q u e d ' é q u i p e m e n t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s d a c h a t , d e v e n t e , d e n é g o c e , d e l o c a t i o n , d i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e p r o m o t i o n , d e p u b l i c i t é , d é d i t i o n , d e d i s t r i b u t i o n d a n s l e s d o m a i n e s q u i p r é c é d e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u à c e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s a b s t i e n d r o n t d e c o m m u n i q u e r à d e s t i e r s d e s r e n s e i g n e m e n t s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é s i c e u x - c i s o n t d e n a t u r e à a f f e c t e r s a p o s i t i o n c o n c u r r e n t i e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e n g a g e n t a u s s i à n e p a s p r e n d r e à l e u r s e r v i c e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u à s e r v i r d i n t e r m é d i a i r e p o u r q u i l s s o i e n t e n g a g é s p a r d e s t i e r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e m e t t r o n t p a s l e u r s s e r v i c e s à l a d i s p o s i t i o n d u n e e n t r e p r i s e c o n c u r r e n t e e t n e c r é e r o n t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e e n t r e p r i s e c o n c u r r e n t e o u n e p a r t i c i p e r o n t à s a c r é a t i o n d u n e q u e l c o n q u e m a n i è r e , c e l a s u r t o u t e l é t e n d u e d u t e r r i t o i r e s u r l e q u e l s e x e r c e n t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e 2 è m e m a r d i d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S - A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n
q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n e n t r e n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s
m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n
i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t
l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s
s u p é r i e u r e s .
C . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n ,
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I S E L Y d e B e a u v e c h a i n , q u i a d é s i g n é
c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t , p r é q u a l i f i é ;
- M o n s i e u r G R I E T E N S L a u r e n t ;
I c i p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e -
r e v i s e u r .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r
G R I E T E N S L a u r e n t , q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 28.09.2015 15601-0043-017
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 05.09.2016, DPT 29.11.2016 16686-0182-017