23/03/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : A L P H A M É D I A S , e n a b r é g é " A L P H A M E T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L a t é r a l e , 4 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 7 3 f o l i o 3 5 c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) : V E R B U T S E L P " ,
I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e , e n l ' é t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A L P H A M É D I A S » , e n a b r é g é « A L P H A M E T » , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e , a v e n u e L a t é r a l e 4 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 6 4 1 . 6 4 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , à U c c l e , l e 4 a o û t 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 8 - 1 4 / 0 1 3 4 2 6 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , à U c c l e , l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 2 3 / 0 1 8 0 8 6 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , à U c c l e , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 0 - 2 7 1 0 1 5 7 9 4 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( E U R . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e s d i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ' ( E U R . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( E U R . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- 2 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i i o a a s s e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 4 1 . 6 4 3 D é n o m i n a t i o n
R é S E
M o n i
b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e