29/11/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I l l h I I 1 0 1 1 1 l U I l I i I I 1 H 1 1
* 1 2 1 9 3 3 4 8 *
P o l ! 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 7 0 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l p h a r W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C h é e d e R o o d e b e e k 2 5 1 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1
A ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e t r a i t d ' A L P H A R P A R T N E R S d e s o n a c t i o n n a r i a t e t d e l ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s c o n c e r n é e s p a r l ' a u t r e c o n s t i t u a n t , M a d a m e S o p h i e T E L L I E R . L ' a s s e m b I é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a c e s s i o n i n t e r v e n u e e n s u i t e e n t r e M a d a m e T E L L I E R e t M o n s i e u r M i c h a ë l L A N S . L ' a g r é m e n t d u c e n o u v e l a c t i o n n a i r e e s t a i n s i c o n f i r m é .
B ) L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n d ' A L P H A R P A R T N E R S , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o B E - 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 , s o c i é t é s i s e a c t u e l l e m e n t à 5 0 2 0 S U A R L E E , r u e d u F o n d d u M a r é c h a l , 1 8 , p r é c é d e m m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T ( N N F r a n c e 5 5 0 2 0 9 - 3 M 4 ) , d e r e n o n c e r à s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b I é e e n t é r i n e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r P e t e r V A N E L S L A N D E R , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D I L B E E K , K a p e l s t r a a t , 1 4 , d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e u n a n i m e m e n t d é c h a r g e d e t o u t a c t e r é a l i s é d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l « 2 0 1 1 » j u s q u ' à c e j o u r .
C ) L ' a s s e m b l é c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t m a i n t e n a n t d é t e n u e s p a r d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s , M a d a m e S o p h i e T E L L I E R e t M o n s i e u r M i c h a ë l L A N S . E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , I ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t q u e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t g é r é e p a r c e s d e u x s e u l s p r o p r i é t a i r e s .
D ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t q u e , j u s q u ' à l a s u p p r e s s i o n é v e n t u e l l e d e s c a t é g o r i e s A e t B d e s p a r t s s o c i a l e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d o r é n a v a n t c o n s i d é r é s c o m m e m a n d a t é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B .
E ) L ' a s s e m b l é e m a i n t i e n t , à l ' u n a n i m i t é , M a d a m e S o p h i e T E L L I E R , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 2 5 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t a c t u e l a c o m m e n c é l e 3 j u i l l e t 2 0 1 0 e t s e t e r m i n e r a a u c o u r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e « 2 0 1 5 » , e n p r i n c i p e l e l e r j e u d i d ' a v r i l 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
S i è g e :
e c a a - s u i t e M o d P O F 1 7 . 1
E g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e m a i n t i e n t , à l ' u n a n i m i t é , M a d a m e T E L L I E R , p r é c i t é e , d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a y a n t e n c h a r g e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , t e l l e i q u e d é f i n i e d a n s l e s s t a t u t s . C e m a n d a t a é g a l e m e n t c o m m e n c é l e 3 j u i l l e t 2 0 1 0 e t s e t e r m i n e r a a u c o u r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e « 2 0 1 5 » , e n p r i n c i p e l e l e r j e u d i d ' a v r i l 2 0 1 6 .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r S o p h i e T E L L I E R , p r é c i t é e , p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e m a n d a t c o m m e n c e a u j o u r d ' h u i e t s e t e r m i n e r a à l ' é c h é a n c e d e l a m i s s i o n a c t u e l l e d ' a d m i n i s t r a t e u r t e l l e q u e c o n f i r m é e c i - a v a n t , s o i t a u c o u r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e « 2 0 1 5 » , e n p r i n c i p e l e 1 e r j e u d i d ' a v r i l 2 0 1 6 .
F R é s e r v é
a u
i t l i o n i t o u r
b e l g e
F ) L ' a s s e m b l é e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r M i c h a ë l L A N S , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 2 5 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t c o m m e n c e a u j o u r d ' h u i e t , l i m i t é i n i t i a l e m e n t à u n e d u r é e d e 5 a n s , s e t e r m i n e r a é g a l e m e n t a u c o u r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e « 2 0 1 5 » , e n p r i n c i p e l e l e r j e u d i d ' a v r i l 2 0 1 6 .
G ) A l a s u i t e d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é
c o m m e s u i t , t a n t a u t i t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A q u e d e c e u x d e c a t é g o r i e E :
- M a d a m e S o p h i e T E L L I E R , a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t e d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- M o n s i e u r M i c h a ë l L A N S , a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , s a u f c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e s é m o l u m e n t s o n t
é t é d é t e r m i n é s p r é c é d e m m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1
S o p h i e T E L L I E R
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ M o a P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 4 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
I l l I i l i u l
* 1 2 0 1 2 1 3 7 *
R ( M c
~ I
A
1 1 1
1 ! 1
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 7 0 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l p h a r W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l e t e ) C h é e d e R o o d e b e e k 2 5 1 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 9 / 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V A N D E R H A E G E N . I l s l e r e m e r c i e n t s i n c è r e m e n t d e s c o n s e i l s d o n t i l a f a i t b é n é f i c i e r l a s o c i é t é a u c o u r s d e s 7 a n n é e s é c o u l é e s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s a c c u e i l l e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A L P H A R P A R T N E R S ( B E - 0 7 4 5 . 6 3 9 . 6 9 6 ) .
D è s c e j o u r , i l t e r m i n e r a l e m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e ` 2 0 1 5 ' , e n p r i n c i p e l e l e r j e u d i d ' a v r i l 2 0 1 6 .
" A l a s u i t e d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- P o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
- L a s o c i é t é A L P H A R P A R T N E R S , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T ;
- M o n s i e u r P e t e r V A N E L S L A N D E R , a d m i n i s t r a t e u r ;
- P o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
- M a d a m e S o p h i e T E L L I E R , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t r é m u n é r é , s a u f l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e s é m o l u m e n t s o n t é t é d é t e r m i n é s p r é c é d e m m e n t .
S o p h i e T E L L I E R
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e