1 a É ' i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A S o d 2 . 1
a 5 J U f L . 2 0 1 2
= i z i a a a a o *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 8 . 3 8 1 . 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P 1 S U
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e ) , s q u a r e P i e t e r H a u w a e r t s , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - C O N F I R M A T I O N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P o o t , à A n d e r l e c h t , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , d é p o s é a u x G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é B I
I N V É S T a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l i A K T A N , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
p R E M I E R E R E S O L U T i O N
M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e
c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 0 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v e n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s s e l o n l a l o i .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s
e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l a d a t e d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e a u d e u x i è m e
l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v e n t :
« L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n s , s a v o i r , M e s s i e u r s A K T A N A l i e t Y a k u p p r é n o m m é s . C e t t e n o m i n a t i o n f i n i r a
a u t o m a t i q u e m e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
N o t a i r e P a u l P o o t ( S i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e