07/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 7 6 2 *
D é p o s é
0 3 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 8 8 6 1 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L S Y X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e T h é o d o r e D e C u y p e r 1 4 0 B t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u a c o m p a r u : M o n s i e u r L A G U E S S E M i c h e l F e r n a n d M a r i e S e r v a i s , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e T h é o d o r e D e C u y p e r 1 4 0 A .
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A L S Y X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e T h é o d o r e D e C u y p e r 1 4 0 B t e A , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l i è m e ( 1 / 2 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , s a n s
p r é j u d i c e d u r e s p e c t d e s r è g l e s e n m a t i è r e d a c c è s à l a p r o f e s s i o n :
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , g e s t i o n d e p r o j e t s e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u r l e p l a n d e l I C T , d u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l a i n s i q u e d e l i n t e r i m m a n a g e m e n t , d e c o a c h i n g t a n t i n d i v i d u e l q u e n g r o u p e , d e g e s t i o n e t o r i e n t a t i o n d e c a r r i è r e , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , d e t e a m b u i l d i n g , d a s s e s s m e n t , t o u t d a n s l e s e n s l a r g e , c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t p a s l i m i t a t i v e ;
- L a c h a t , l a v e n t e , l e n t r e t i e n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( o r d i n a t e u r s , m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n , s o f t w a r e , e t c . ) , é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d a n s l e s e n s l a r g e d u m o t , l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s w e b e t t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e e n l a m a t i è r e ;
- L o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , é v è n e m e n t s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , d a n s l e s e n s l a r g e , n o t a m m e n t s u r l e p l a n s p o r t i f , c u l t u r e l , s o c i a l e t a r t i s t i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d e g e s t i o n a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n a c c e p t a n t l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r ;
- L ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e e t l a v a l o r i s a t i o n , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é , n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s c o n c e r n é e s ;
- L e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e , l a c c o m p a g n e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s o u d e t o u t e s a n a l y s e s o u p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u s t r a v a u x d a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e ( s e c r é t a r i a t , . . . ) e n f a v e u r d e c e l l e s - c i .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s a n s p r é j u d i c e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d a c c è s à l a p r o f e s s i o n : l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , e n c e c o m p r i s p r e s t e r t o u s s e r v i c e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r
t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s o u à s e s d i r i g e a n t s , c o l l a b o r a t e u r s o u s a l a r i é s s u s c e p t i b l e s d a g i r e n q u a l i t é
d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c o n s e n t i r t o u t e s c o u v e r t u r e s e n r e s p o n s a b i l i t é o u g a r a n t i e s , à l a i d e d e s û r e t é s
r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s , d a n s l e r e s p e c t d e l i n t é r ê t s o c i a l é l a r g i , l e c a s é c h é a n t , à c e l u i d u g r o u p e o u d e s
s o c i é t é s l i é e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a
r é a l i s a t i o n .
C A P I T A L - P A R T S .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l i è m e ( 1 / 2 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
G E S T I O N - C O N T R O L E .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é
l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e a s s o c i é u n i q u e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t
d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e e n s u i t e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r L A G U E S S E M i c h e l , p r é n o m m é .
- M a d a m e K A S S E N G E R A S A F I N i c o l e , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e T h é o d o r e D e C u y p e r
1 4 0 A .
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r L A G U E S S E M i c h e l e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . M a d a m e K A S S E N G E R A S A F I N i c o l e a c c e p t e s o n m a n d a t d e g é r a n t e e n v e r t u d u n e l e t t r e d u q u i r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r L A G U E S S E M i c h e l , g é r a n t ( n o n - ) s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « A d m i n c o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d A l s e m b e r g , n u m é r o 9 9 9 , b o î t e 1 4 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e