18/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l
8 9 9 7 1 +
a W . 3 ÿ 9 5
M O D W O R D 1 1 . t
( I ) 3 D E C . 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A L T G R O U P B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , T r a d e M a r t B r u s s e l s , A t o m i u m s q u a r e 1 b o x 8 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e ;
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « A L T P A R T N E R S » ,
s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s , a u c a p i t a l d e 1 0 9 . 4 4 0 e u r o s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i P a r c I n d u s t r i e l d e s ' G r a v e l a n g e s , 1 6 r u e J a c q u e l i n e A u r i o l , 6 3 1 0 0 C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) , R C S C l e r m o n t - F e r r a n d 4 1 3 0 2 7 1 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W I N D E N B E R G E R , d o m i c i l i é e à 6 3 0 0 0 C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) , r u e d u : P u i t s A r t é s i e n 1 .
2 ) M o n s i e u r C O U R D E S S E S A r n a u d I r é n é e , n é à A u r i l l a c ( F r a n c e ) , l e 1 2 m a i 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , : d o m i c i l i é à 6 3 1 2 2 C e y r a t ( F r a n c e ) , a v e n u e d e B e r a t z h a u s e n 4 3 .
3 ) M o n s i e u r T H I O L L I E R A r n a u d Y v e s M a r i e , n é à S a i n t - E t i e n n e ( F r a n c e ) , l e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 2 , d e n a t i o n a l i t é ` f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 6 3 2 0 0 R i o n ( F r a n c e ) , F a u b o u r g B a r d o n 1 .
4 ) M o n s i e u r W I N D E N B E R G E R L a u r e n t P i e r r e R e n é , n é à C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e ( F r a n c e ) , l e 3 0 j u i n 1 9 7 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 6 3 0 0 0 C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) , r u e d u P u i t s A r t é s i e n 1 ,
' o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s d i s p o s i t i o n s
s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N ; A L T G R O U P B E N E L U X
S I E G E : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , T r a d e M a r t B r u s s e l s , A t o m i u m s q u a r e 1 b o x 8 5 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , a u p r è s d e p r o f e s s i o n n e l s , d ' a r t i c l e s d e p u é r i c u l t u r e , d e j e u x d ' é v e i l e t d e j o u e t s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s e n m a t i è r e p l a s t i q u e ;
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u s e r v i c e s l i é s à l ' e n f a n c e o u l a f a m i l l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u - W e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E : i l l i m i t é e , à p a r t i r d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C A P I T A L ; D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s ,
s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e .
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e .
n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E :
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e e . c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . N O M I N A T I O N S :
- c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s I D M O O V , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e 1 . 6 0 9 . 3 8 0 e u r o s , é t a b l i e r u e J a c q u e l i n e A u r i o l 6 , P a r c I n d u s t r i e l d e G r a v e l a n c h e , à 6 3 1 0 0 C l e r m o n t - F e r r a n d , F r a n c e , q u i d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , M o n s i e u r A r n a u d C O U R D E S S E S , d o m i c i l i é a v e n u e d e B e r a t z h a u s e n 4 3 à 6 3 1 2 2 C e y r a t , F r a n c e , d o n t i l e s t l ' u n d e s g é r a n t s .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r A r n a u d T H I O L L I E R e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e t r a n s a c t i o n c o n c l u e l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a v e c l a S P R L C H A M O e t l a S P R L A L T P A R T N E R S - S A S B A B Y M O O V .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M A N D A T :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O U T C O M E , C a m e l i a l a a n 1 0 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , B C E 0 4 7 2 . 4 5 8 . 2 9 4 , a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n K a n t o r e n p a r k E v e r e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l i s e G e t t e m a n ( t é ! . : 0 2 / 7 5 2 . 1 7 . 6 0 ) , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e