22/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M ! 1 1 1 9 1 1 1 1
J U L 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A L T A C E R A M I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 0 9 8 1 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S I O N - N O M I N A T I O N - D E L E G A T 1 O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r v a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e s e n , d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , a u c o u r s d e s q u e l s l e s d é c s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e F A S C I A N E L L A R o s a e t d e M o n s i e u r F A S C I A N E L L A S a l v a t o r e d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i t r a t e u r a u 2 0 j u i n 2 0 1 3 e s t a c c e p é e .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F a b r i z i o F A S C I A N E L L A , r é s i d a n t a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t d e l a s o c i é t é S P R L I D E A I M M O i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 7 2 4 6 4 2 2 3 , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x n e u f . C o n s i d é r a n t q u e l a S P R L « I D E A I M M O " e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , i l e s t a p p e l é p a r m i s e s a s s o c i é s M o n s i e u r F a b r i z i o F A S C I A N E L L A , d o m i c i l i é , a v e n u e d e s A z a l é e s n ° 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t i c i r é u n i , c e l u i - c i a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a l v a t o r e F a s c i a n e l l a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r F a b r i z i o F A S C I A N E L L A ,
p r é n o m m é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
F a b r i z i o F A S C I A N E L L A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u 1 1 1 1 1 1 1 w 1 j 1 r n I u 1 1 1 1 1 1 1 1
f , _ 8 e + , ' , L 2 2 1 3
W ~
~
i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 0 9 8 , 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . A l t a C e r a m i c a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D i r k D e L a n d t s h e e r , n o t a i r e à S c h a e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 3 s u i v a n t , v o l u m e 5 9 7 f o l i o 8 0 c a s e 2 0 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A . A l t a C e r a m i c a " a d é c i d é
- d e r e m p l a c e r d a n s l ' a r t i c l e 5 l e s m o t s " a u p o r t e u r " p a r l e s m o t s " n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é s " e t d e s u p p r i m e r d a n s l e t i t r e d e c e t a r t i c l e l e s m o t s " N a t u r e s d e s t i t r e s " e t d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s d é n o m m é N a t u r e d e s t i t r e s l i b e l l é c o m m e s u i t
" 1 . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
2 . L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C e r e g i s t r e e s t t e n u c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t m e n t i o n n e p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e n o t a m m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l u i , l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e e t s i g n a t u r e p a r l e s c é d a n t s e t c e s s i o n n a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s e t l a n u l l i t é é v e n t u e l l e d e s a c t i o n s . L e r e g i s t r e e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l .
3 . L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d u p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
L e t i t r e i n s c r i t e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L e n o m b r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n c i r c u l a t i o n à t o u t m o m e n t e s t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s a u n o m d u t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
4 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r à l a s o c i é t é l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s l i b é r é e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , C e t t e r e q u ê t e s e f a i t a u m o y e n d ' u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e à l a s o c i é t é à m o i n s q u e c e l l e - c i a i t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l a d e m a n d e p a r u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o n d é l é g u é f e r a i n s c r i r e l e s a c t i o n s s u r u n c o m p t e a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . A d é f a u t d e c o m m u n i c a t i o n d e c h o i x p a r l ' a c t i o n n a i r e , l e s a c t i o n s s e r o n t i n s c r i t e s a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é d é s i g n é p a r l a s o c i é t é . D a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c e s a c t i o n s s o n t i n s c r i t e s a u n o m d u t e n e u r d e c o m p t e a g r é é a g i s s a n t e n t a n t q u e t e l .
5 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r t a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C e t t e r e q u ê t e s e f a i t a u m o y e n d ' u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e à l a s o c i é t é à m o i n s q u e c e l l e - c i a i t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l a d e m a n d e p a r u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o n d é l é g u é f e r a r e m p l a c e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n s c r i p t i o n a u n o m d u t e n e u r d e c o m p t e a g i s s a n t e n t a n t q u e t e l p a r u n e i n s c r i p t i o n a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e e t f e r a r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d u t e n e u r d e c o m p t e a g r é é c o n c e r n é . "
- d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s a p r è s l e s m o t s « L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s « d e s m o t s « a i n s i q u e l e s é v e n t u e l s t a n t i è m e s » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , e x t r a i t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e