02/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 0 7 8 . 3 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T A C O N S E I L
2 4 J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I u h I I l u I u ~ u i u i i ~ i 1 H 1 1 !
* 1 3 1 2 2 1 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : ( 1 0 4 0 ) E t t e r b e e k , C h a u s s é e S a i n t - P i e r r e , 3 8 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o l ( s ) a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 2 J U I L . 2 0 1 3 v o l u m e 7 9 f o l i o 3 4 c a s e 1 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ' . ( 5 0 ) . ( s i g n é ) M A R C H A L D .
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( 3 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
C h a q u e a s s o c i é a s o u s c r i t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é ,
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ' , s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l é t a n t l i b é r é e n d a t e d u d i x j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) . »
3 ) I l a é t é s o u s c r i t c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- p a r M o n s i e u r L A M O T T E L a u r e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 3 . 5 0 0 , 0 0 . ¬ ) ;
- p a r M a d a m e P Ü L T Z C o r d u l a à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 3 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . M o n s i e u r L A M O T T E L a u r e n t e t M a d a m e P Ü L T Z C o r d u l a o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à ' l a q u e l l e i l a é t é a i n s i s o u s c r i t a é t é l i b é r é e c o m m e s u i t p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e
- à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) p a r M o n s i e u r L A M O T T E L a u r e n t d e s o r t e q u ' i l l u i r e s t e r a à l i b é r e r u n e s o m m e d e c e n t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
- à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) p a r M a d a m e P Ü L T Z C o r d u l a d e s o r t e q u ' i l l u i r e s t e r a à l i b é r e r u n e s o m m e d e c e n t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u d i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e d ' o ù i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a f a i t l ' o b j e t p r é a l a b l e m e n t d ' u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a b a n q u e « B E L F I U S B A N Q U E » s o u s l e n u m é r o 8 E 6 0 0 6 8 8 9 7 5 1 6 2 7 0
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a s o c i é t é e , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u ' e l l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e v i r g u l e d e u x m i l l e d i x - n e u f p o u r c e n t ( 3 4 , 2 0 1 9 % ) , s o i t p l u s d ' u n / c i n q u i è m e c o m m e e x i g é p a r l ' a r t i c l e 3 0 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
5 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L ' A F A I R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e C h e n e m o n t , 4 A , e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S p a n i ë n h o f 7 , a u x f i n s d e f a i r e l e , n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T . V . A . c o m p é t e n t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
= T o u s p o u v o i r s o n t p a r a i l l e u r s é t é d o n n é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l e s s t a t u t s .
c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
h
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e