C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
1 3 i ~ ' . . : , ~ ~ " t 7 ; } f
e f l U f f l i g l e 4 ' , e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A L T A L O G 1 C S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t L a m b e r t 1 4 1 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 1 4 . 4 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 F E V R I E R 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e t r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 1 m a r s 2 0 1 4 v e r s
G u l l e d e l l e 9 4 b t e 1 0
1 2 0 0 B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e M o n s i e u r A i h a d e f f M i k a ë l d e m e u r a n t à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e J u p i t e r 1 8 1 b t e 4 0 3 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a l e 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S o c i é t é e n n o m s c o l l e c t i f s T A R T A R U G A I N F O R M A T I C A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e d é c h a r g e à d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l e t j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t s ' e n g a g e à l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r t a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ,
J o s e L e b r u n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
e i l t e : 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r y
} D é n o m i n a t i o n : A L T A L O G I C S . A .
O V "
~ ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e 2 . 2 J A N . 2 0 1 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 1 5 A
1 1 6 0 A u d e r g h e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 1 4 . 4 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
i T e x t e : L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e l u n d i 2 5 J u i n 2 0 1 2 à 1 4 h 3 0 a
I a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : 1
1 1 ) L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e = I ' A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 1 5 A à 1 1 6 0 A u d e r g h e m v e r s l a R u e S a i n t - L a m b e r t 1 4 1 à 1 2 0 0 ' B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 e r S e p t e m b r e 2 0 1 2 .
F r
! 2 ) L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M E R G I A N ' M a t h i l d e d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e a c c o r d e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s E l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l e t j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t s ' e n g a g e à l u i d o n n e r ' d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o r t a n t
; s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . ~
1 3 ) L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é
= e n n o m s c o l l e c t i f s T A R T A R U G A I N F O R M A T I C A d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e J u p i t e r
1 1 8 1 b t e 4 0 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
= L a S N C T a r t a r u g a à d é s i g n é M a d a m e A i h a d e f f N a t a c h a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l e 2 5 1 0 6 1 2 0 1 8 .
E 1
1 4 ) L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
: l a s o c i é t é e n n o m s c o l l e c t i f s M G A S E R V I C E S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e s f r ê n e s 1 0 à
1 1 4 2 1 O p h a i n e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . L a S N C M G A S e r v i c e s à
à d é s i g n é M a d a m e M e r g i a n G i o a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t a r r i v e r a à
; é c h é a n c e l e 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 .
; 5 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é T A R T A R U G A I N F O R M A T I C A .
1
1
1
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
1 2 A P R 2 0 1 1
B R U M U M
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R 1 1 0 6 1 9 6 4 "
D é n o m i n a t i o n : A L T A L O G I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 1 5 A
1 1 6 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 1 4 . 4 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
T e x t e :
{ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 1 4 m a r s
M o n s i e u r A l h a d e f f d a n s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t d é c h a r g e
! L e b r u n J o s é - p r é s i d e n t
2 0 1 1 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l u i e s t é g a l e m e n t d o n n é e p o u r s e s m a n d a t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e ' q u a l i t é d u n o t a ¬ r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s . t i e r s