ALTARENCE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALTARENCE
Dénomination : ALTARENCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 543.814.860

Publication

15/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

111.0 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ,

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M'USSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 5C43 , 3 AL .1. ( p

Benaming

(voluit) : Altarence

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brand Whitlocklaan nummer 114 à Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zesentwintig december tweeduizend dertien, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd " Altarence ", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan 114 en met een kapitaal van honderdduizend euro (100.000,00 E), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Aandeelhouders

-De heer Luc VARIGAS, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 52.

-De heer Pierre-Franck VALENTIN, wonende te 298063 Singapore, 62 Trevose Crescent 02-01 Trevose

Park

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt " Altarence

Maatschappelijke zetel

De maatchappelijke zetel is gevestigd Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 114.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of met medewerking van derden

1)De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel wordt gericht op de chemische industrie en in het bijzonder duurzame chemie en alle nieuwe aanverwante technologieën zonder verlangen om de investeringsactiviteiten in deze sectoren te beperken.

2)Ze mag een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties van welke aard ook realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen, al dan niet converteerbare obligaties, gewone leningen, kasbonnen of andere roerende waarden, in welke vorm ook, .zowel van rechtsperscnen of bedrijven in het binnen- of buitenland; die bestaan of nog moeten worden opgericht.

3)De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar, Dit mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.

4)Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven en meer bepaald technisch, commercieel of administratief advies verstrekken in de ruimste betekenis van het woord, met uitzondering van advies voor het beleggen van geld en dergelijke, raad geven, bijstand verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten leveren op administratief en financieel vlak en op het vlak van de verkoop, de productie, de organisatietechnieken en handelsdistributie en meer algemeen van het beheer in het algemeen en de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijliigèiï bij lïèt Bélgischi Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

uitoefening van aile diensten- en managementactiviteiten in de ruimste betekenis van die begrippen, aan gelijk welke natuurlijke of rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren in de vorm van studies inzake organisatie, deskundigenonderzoeken, technische of andere handelingen en advies op eender welk domein dat deel uitmaakt van haar maatschappelijk doel.

5)Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of financiële instellingen.

6)Ze mag alle handels-, industriële en financiële, onroerende en roerende transacties uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of haar ontwikkeling kunnen bevorderen, met uitzondering van transacties met roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt voor banken en beursvennootschappen.

7)De vennootschap kan een vastgoedpatrimonium tot stand brengen, ontwikkelen, promoten en beheren en kan elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook vastgoedleasing, dit ailes in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen, prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis, in eigen naam en in naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit maatschappelijk doel of die rechtstreeks of indirect bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen.

8)Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, verpanden.

9)Ze kan zich ook -- in functie van haar belangen  borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden, met inbegrip van de beheerders, de vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap.

De bovenstaande opsomming is niet beperkend,

Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar optreden, wat betreft het vervullen van die handelingen, ondergeschikt aan het verwezenlijken van die voorwaarden,

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tienduizendste (1110.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze

-de heer Luc VARIGAS, voornoemde, ten belope van achtduizend (8.000) aandelen, voor een inbreng van tachtigduizend euro (80.000,00 ¬ ) volledig volstort;

-de heer Pierre-Franck VALENTIN, voornoemde, ten belope van tweeduizend (2.000) aandelen, voor een inbreng van twintigduizend euro (20.000,00 ¬ ) volledig volstort.

Totaal: tienduizend (10.000) aandelen.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds, Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde donderdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders (met inbegrip de afgevaardigd bestuurder) gezamenlijk die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur jegens derden, inbegrepen de Heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen

1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden tot deze functies geroepen voor een periode

van zes jaar

-de heer Luc VARIGAS, voornoemde, en

-de heer Pierre-Franck VALENTIN, voornoemde.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene

vergadering van 2019.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is niet bezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 27 der

statuten.

2. Commissaris

De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in 2015.

4. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2014.

5. Afgevaardigd bestuurder

De comparanten beslissen tot de functie van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, en dit voor de

hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen : de heer Luc VARIGAS, voornoemde.

De afgevaardigd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de

vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.

Het mandaat van de aldus benoemde afgevaardigd bestuurder wordt niet bezoldigd uitgevoerd.

6. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht van substitutie, de burgerlijk vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.C. SERVICES BELGIUM", met maatschappelijk zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan 114, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0419.809.961, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

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Voor. behouden 'aan het Belgisch Staatsblad

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Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter' Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon Ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

06 JAN. 20'14

Greffe

N° d'entreprise : ,~Li 3.4(4. X610

Dénomination

(en entier) : Altarence

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Brand Whitiock numéro 114 à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEBNEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-six décembre deux mit treize, a été constituée ta Société anonyme sous la dénomination « Altarence », dont le siège social sera établi à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Boulevard Brand Whitlock 114 et au capital de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Actionnaires

-Monsieur Luc VARIGAS, domicilié à 2970 Schilde, Kasteeldreef 52.

-Monsieur Pierre-Franck VALENTIN, domicilié à 298063 Singapour, 62 Trevose Crescent 02-01 Trevose

Park.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « Altarence ».

Siège social

Le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Boulevard Brand Whitiock, 114.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

1)La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait orienté vers le secteur chimique et en particulier la chimie durable et toutes les nouvelles technologies y afférentes sans volonté de limiter les activités d'investissement à ces secteurs.

2)Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

3)La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

4)Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de t'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

5)Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers,

6)Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

7)Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment ; l'acquisition, "aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

8)Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

9)Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris tes gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième (1/10.000iéme) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:

-Monsieur Luc VARIGAS, à concurrence de huit mille (8.000) actions, pour un apport de quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ) libéré intégralement ;

-Monsieur Pierre-Franck VALENTIN, à concurrence de deux mille (2.000) actions, pour un apport de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) libéré intégralement.

Total : dix mille (10.000) actions.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le, fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration,

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

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Réservé

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Volet B - suite

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par l'administrateur-délégué agissant seul, soit par deux administrateurs (dont l'administrateur-

délégué) agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil

envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, {es comparants ont pris, à terme, les

décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité

juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

9. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :

-Monsieur Luc VARIGAS, prénommé, et

-Monsieur Pierre-Franck VALENTIN, prénommé.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de 2019.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.

2. Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en 2015.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2014.

5. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Luc VARIGAS, prénommé.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.

S. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "T.C. SERVICES BELGIUM", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Boulevard Brand Whitlock 114, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0419.809.961, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l'obtention du numéro d'entreprise.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU Notaire associé,

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 30.08.2016 16565-0317-011

Coordonnées
ALTARENCE

Adresse
BOULEVARD BRAND WHITLOCK 114 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale