12/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
~ w q ~ ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. r _ _ . _ _ .
* 1 1 1 3 7 3 8 2
L E a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 9 9 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T I L A N D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p s d e M a r s n u m é r o 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
; O b e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D E S I E G E S O C I A L V E R S L E G R A N D - D U C H E D E L U X E M B O U R G
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' " A L T I L A N D S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s n u m é r o 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 9 9 9 . 8 4 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à , f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s ; d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n i q u e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d e s i è g e s o c i a l v e r s l e G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e v e r s L u x e m b o u r g : ( L - 1 8 4 0 G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 4 3 , B o u l e v a r d J o s e p h I l , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e , ; s a n s p e r t e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t p a r c o n s é q u e n t , d é c i d e n t d e s e s o u m e t t r e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u d r o i t l u x e m b o u r g e o i s .
E n c o n s é q u e n c e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , l a s o c i é t é a n o n y m e : A L T I L A N D S :
- a d o p t e r a l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é d e v a n t e n t e r i n e r l e d i t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u t r a v e r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a d o p t e r a l a f o r m e j u r d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a u c a p i t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t ; m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x a c t i o n s ( 3 . 1 5 6 ) a c t i o n s , s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- a d o p t e r a l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « A L T I L A N D S S . A . » .
"
A c e t e f f e t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a t e n u e d e v a n t M a î t r e J o s e p h . E L V I N G E R , N o t a i r e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a u x f i n s d e c o n s t a t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e ; s o c i a l v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g e t l e c h a n g e m e n t d e l a n a t i o n a l i t é p o u r a d o p t e r l a n a t i o n a l i t é : l u x e m b o u r g e o i s e , d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s s t a n d a r d s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n c o n f o r m i t é a v e c l e d r o i t , l u x e m b o u r g e o i s a i n s i q u ' u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « A L T I L A N D S S . A . » , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s ; a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n a v e c d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e t d e d é s i g n e r l e s n o u v e a u x : a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é e , à t e n i r d e v a n t M a î t r e J o s e p h : E L V I N G E R , u n b i l a n d e c l ô t u r e d e s o p é r a t i o n s a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 à m i n u i t s e r a a p p r o u v é é t a n t e n t e n d u d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é p r é c é d e m m e n t b e l g e , s a n s r é s e r v e n i e x c e p t i o n , r e s t e r o n t a u p r o f i t e t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é d e n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e q u i p o u r s u i v r a s a n s d i s c o n t i n u i t é l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L T I L A N D S » d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a ' s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é C e n t r a l e d e G e s t i o n » , e n a b r é g é « C e n t r a g e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 , 2 2 1 . 6 7 4 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e ; d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e