05/04/2013
ÿþl ' ~ 9 i ~ 1 5 1 ~ "
R I 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
2 6 M R T 2 0 1 3
5 4 . 0 ( e u e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A L T I T U D E G R A P H I C - - P R O D U C T I O N E T E D I T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e S a i n t J o s s e , 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 3 4 4 . 9 4 4
O b i e t d e l ' a c t e : M I S E E N C O N F O R M I T E D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N D E
L ' O B J E T S O C I A L - . R E F O N T E D E S S T A T U T S
p ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 3 / 3 / 2 0 1 3 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S - - i N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s e n v e r t u d e l ' a c t u a l i t é j u r i d i q u e e n l a m a t i è r e . L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
" " A r t i c l e 2 : I l e s t a j o u t é u n s e c o n d p a r a g r a p h e c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r " ;
A r t i c l e 4 : C e t a r t i c l é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n a s s o c i é n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . "
A r t i c l e 1 0 : A j o u t e r u n d e r n i e r p a r a g r a p h e c o m m e s u i t :
" L ' a s s o c i é e x c l u , s e s r e p r é s e n t a n t s o u a y a n t s - d r o i t n e p o u r r o n t e x i g e r q u e l e r e m b o u r s e m e n t d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r s e s p a r t s . I l s n ' a u r o n t a u c u n d r o i t s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é . "
- I n s é r e r u n a r t i c l e 1 1 b i s c o m m e s u i t
" S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n m i s e n p l a c e p a r l ' a s s e m b l é e e s t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i s e
r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e l e t t r e e n v o y é e a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a .
r é u n i o n ; e l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
E n c a s d ' u r g e n c e o u a u t r e m e n t , l e c o n s e i l s e r é u n i t p a r s i m p l e c o n v o c a t i o n o r a l e , m e n t i o n e n e s t
f a i t e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , d o n n e r m a n d a t à u n ;
a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t
p l a c e .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s ;
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l '
d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , "
- A r t i c l e 1 6 : I I e s t a j o u t é u n p a r a g r a p h e c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r m a n d a t . "
}
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i c l e 1 8 : A j o u t e r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s
" L ' a s s e m b l é e . p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e
r e q u i e r t .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n , "
- A r t i c l e 1 9 : R e m p l a c e r c ë t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é e a u x a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e d i x j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n , L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , " "
- I n s é r e r u n a r t i c l e 2 1 b i s c o m m e s u i t :
" L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r
l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e . "
- A r t i c l e 2 4 : R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s ,
C h a q u e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t t r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e ,
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r o u d e l ' u n d ' e u x , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . "
2 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n E u r o s
3 . - A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T I M E S , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T I M E S ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S E P T E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 7 , 9 9 ¬ ) Y
- M o d i f i c a t i o n d e s p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t - v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 , ¬ ) e u r o s c h a c u n e . "
4 . - R a p p e r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e i m p r i m e r i e e t d e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d a n s l e s e c t e u r g r a p h i q u e , l ' é d i t i o n d e d o c u m e n t s , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e f o u r n i t u r e s g r a p h i q u e s e t t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' a n i m a t i o n c u l t u r e l l e e t c o m m e r c i a l e , L a s o c i é t é e x e r c e d e s a c t i v i t é s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n t e r n e t , d e l ' é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e d o c u m e n t s , d e l a v i d é o , d e l a r é d a c t i o n e t d e l a d i f f u s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n .
. 1
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é e s t é g a i e m e n t a u t o r i s é e à s e p o r t e r g a r a n t e p o u r d e s c r é d i t s e n g a g é s p a r l a S o c i é t é A l t i t u d e D e s i g n S C R L a u p r è s d ' u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e e u r o p é e n n e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , c l a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , t a n t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . "
5 . R a t i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 / 1 0 / 1 9 9 7 t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e S a i n t - J o s s e , 1 5
6 . D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , R e n a u d P I R M O L I N e t f o u F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r ó p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e