ALTITUDE SOFTWARE

Dénomination : ALTITUDE SOFTWARE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 470.389.424

Publication

22/07/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : Altitude Software D�nomination

(en entier) : 041-o. 3$'9 . 42.4 .

10 -a7- 2014

$RUXELLES

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1/601 A 0Q 0 ""5 el-1 e (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission-Nomination d'administrateurs- administrateurs-d�l�gu�s-d�l�gation sp�ciale pouvoir- confirmation de si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 26juin 2014

L'assembl�e g�n�rale adopte les d�cisions suivantes:

1.D�mission de trois administrateurs

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de M. Rodrigo Soares Prazeres, de son mandat d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 27 janvier 2014,

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de M. Laurent Detournay, de son mandat d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 26 juin 2014.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de M. Gast�o Jos� Dias Borges Taveira, de son mandat d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 26 juin 2014.

2. Nomination de deux administrateurs

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer:

-M. Alfredo Redondo Iglesias, domicili� � Paseos sauces (de los) 12, IZ PBJ 3, urbanizaciones este Boadilla del Monte, Madrid, Espagne, en qualit� d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 26 juin 2014 pour une p�riode expirant lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle approuvant les comptes de 2019. Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

Il communique � l'assembl�e g�n�rale sa d�claration confirmant qu'il n'existe pas de d�cision judiciaire qui puisse l'emp�cher d'exercer un mandat d'administrateur,

-M. Oscar del Pozo Menor, domicili� �, Calle Victor Sema, 16, 28391, Valdelaguna, Madrid, Espagne, en qualit� d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 26 juin 2014 pour une p�riode expirant lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle approuvant les comptes de 2019. Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

Il communique � l'assembl�e g�n�rale sa d�claration confirmant qu'il n'existe pas de d�cision judiciaire qui puisse l'emp�cher d'exercer un mandat d'administrateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'assembl�e g�n�rale constate que le conseil d'administration est d�sormais compos� comme suit:

- Alfredo Redondo Iglesias ; et

- �scar del Pozo Menor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. Procuration

L'assembl�e g�n�rale d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Catherine Willemyns et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

Extrait du proc�s verbal du conseil d'administration du 26juin 2014

1, D�mission d' administrateurs d�l�gu�s

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de Monsieur Rodrigo Soares Prazeres, de son mandat d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t� avec effet au 27 janvier 2014.

Le conseil d'administration prend �galement acte de la d�mission de Monsieur Laurent Detournay, de son mandat d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t� avec effet au 26juin 2014.

2. D�l�gation de pouvoir sp�cial

2.1.Pouvoirs bancaires

Conform�ment � l'article 10 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer les pouvoirs sp�ciaux suivants, relatifs aux services bancaires :

1.� M. Alfredo Santos, domicili� � Azinhaga da Fonte do Louro, n�16, 4� direito Lisboa, Portugal, agissant conjointement avec un administrateur;

2.� M. Laurent Detournay, domicili� � Boulevard Emmanuel Servais 20 A, 2535, Luxembourg-ville, Luxembourg, agissant conjointement avec un administrateur;

afin de:

-ouvrir, g�rer et cl�turer les comptes bancaires de la Soci�t� ;

-conclusion des conventions de factoring conform�ment aux d�cisions prises par le conseil d'administration ;

-conclure des conventions de leasing et de location n'exc�dant pas EUR 50.000, conform�ment aux

d�cisions prises par le conseil d'administration ;

-conclure des conventions de cr�dit avec des banques conform�ment aux d�cisions prises par le conseil

d'administration ;

-mettre en place des s�ret�s personnelles et solidaires n'exc�dant pas EUR 300.000 ;

-effectuer tout paiement aux autorit�s fiscales ;

-effectuer tout paiement n'exc�dant pas EUR 50.000 ;

-effectuer tout paiement tel que figurant dans les fiches de salaire de la Soci�t� n'exc�dant pas EUR 50.000 -effectuer tout paiement aux soci�t�s faisant partie du Groupe Altitude Software n'exc�dant pas EUR 1.000.000,

2.2. Autres pouvoirs

Conform�ment � l'article 10 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer les pouvoirs sp�ciaux suivants, relatifs aux services g�n�raux :

1.� M. Alfredo Santos agissant conjointement avec un administrateur;

2.� M. Laurent Detournay agissant conjointement avec un administrateur;

afin de:

-conclure des conventions de fourniture de services n'exc�dant pas EUR 50.000, en ce compris la fourniture d'�lectricit�, de gaz, d'eau, de t�l�phone, de fax, ainsi que de tout autre services d'envoi ou de t�l�communication, des conventions de prestations de service, des conventions de leasing, des conventions de transport, des contrats d'assurance et de mani�re g�n�rale tout contrat avec des fournisseurs de fa Soci�t�, � l'exception de conventions relatives aux actifs immobiliers, ainsi que la r�siliation de ces conventions ;

.R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-conclure des conventions de fourniture et de prestations de service concernant la revente aux clients, 4 n'exc�dant pas EUR 500.000 par an ;

-conclure des conventions avec les clients n'exc�dant pas EUR 1.000.000 ;

-signer des offres commerciales n'exc�dant pas � EUR 1.000.000 ;

-conclure des contrats de travail n'exc�dant pas une r�mun�ration annuelle de EUR 50.000.

2.3 Pouvoirs commerciaux

Conform�ment � l'article 10 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer les pouvoirs commerciaux suivants � :

1,� M, Alfredo Santos agissant conjointement avec un administrateur,

2.� M. Laurent Detournay agissant conjointement avec un administrateur;

afin de:

-conclure des conventions avec des clients pour un montant n' exc�dant pas EUR 100.000 ;

-conclure des conventions de fourniture de services, en particulier pour la fourniture d'�lectricit�, l'eau, le gaz, le t�l�phone, le fax, ainsi que tout autre service d'envoi ou de t�l�communication pour un montant n'exc�dant pas un montant annuel de EUR 50.000.

3. Transfert de si�ge social

Le conseil d'administration confimie la d�cision de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� de la Rue Colonel Bourg 123-125 � 1140 Evere vers l'Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1/B01, 1090 Bruxelles � partir du 1.01.2006.

3. Procuration

Le conseil d'administration d�cide de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Catherine Willemyns et/ou Me Fanny Storms, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Huipe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation:

" pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques;

" pour remplir toutes les formalit�s, signer tout document et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � la constatation par voie authentique du changement de si�ge social de la Soci�t�.

Fanny STORMS

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 14.08.2014 14434-0030-034
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 24.07.2013 13355-0259-035
17/01/2013

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N� d'entreprise : 0470 389 424

D�nomination

(en entier) : ALTITUDE SOFTWARE

0 7 JAN. 2013

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1 / B01 1090 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Nomination-d�mission administrateur! nomination - d�mission administrateur d�l�gu� ! Procuration

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 11 d�cembre 2012 :

��mission d'un administrateur

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L.D.Y. Consulting & Management, en abr�g� L.D.Y., repr�sent�e par son g�rant M. Laurent Detoumay, de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet au 31 d�cembre 2012.

Nomination d'un administrateur

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer M. Laurent Detournay, domicili� � 1150 Bruxelles, rue au Bois 345, en qualit� d'administrateur de la soci�t� avec effet au 31 d�cembre 2012 pour une p�riode expirant lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

L'assembl�e g�n�rale constate que le conseil d'administration est d�sormais compos� comme suit:

- M. Gastao Jos� Dias Borges Taveira ;

- M. Rodrigo Soares Prazeres; et

- M. Laurent Detournay.

Procuration

L'assembl�e g�n�rale d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot etlou Me Catherine Willemyns etfou Me Olivia de Patoul, etlou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La l-lulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes tes formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 11 d�cembre 2012

D�mission d'un administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L.D.Y. Consulting & Management, en abr�g� L.D.Y., repr�sent�e par son g�rant M. Laurent Detoumay, de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet au effet au 31 d�cembre 2012.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nomination d'un administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration d�cide de nommer M. Laurent Detournay, domicili� � 1150 Bruxelles, rue au Bois 345, en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet au 31 d�cembre 2012. Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration constate que les personnes suivantes sont administrateurs d�l�gu�s de la soci�t�:

Y

-Rodrigo de Soares Prazeres;

-Laurent Detournay,

Procuration

Le conseil d'administration d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Catherine Willemyns et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

Olivia de Patoul

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 11.06.2012 12165-0369-030
29/05/2012

��f',%~,ii !~ f~~~ _! Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.1

III

*12095512*

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L

1 5 MAI 2012 "*S

Greffe

N' d'entreprise : 0470 389 424

D�nomination

(en entier) : ALTITUDE SOFTWARE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1 / B01 1090 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination- d�mission administrateur nomination administrateur d�l�gu� -- Procuration

EXTRAIT DU PROC�S-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 2012

Nomination d'administrateurs coopt�s

Le conseil d'administration constate qu'il n'est compos� que d'un seul membre.

Afin de respecter les dispositions l�gales et statutaires, le conseil d'administration d�cide de coopter d'urgence deux nouveaux administrateurs jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale qui proc�dera � leur nomination d�finitive.

En cons�quence, sont ainsi coopt�s comme administrateurs de la soci�t�, qui acceptent, les personnes suivantes :

M. Gastao Jos� Dias Borges Taveira, r�sidant � Alameda Fernao Lopes, 16 4�, 1495-190 Alg�s (Portugal) ;

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L.D.Y. Consulting & Management, en abr�g� L.D.Y., ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue L�on Mahillon, 77 et inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0809.371.859, repr�sent�e par son g�rant M. Laurent Detoumay

Nomination d'un administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration d�cide de nommer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L.D.Y. Consulting &. Management, en abr�g� L.D.Y., ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue L�on Mahillon, 77 et inscrite � la; Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0809.371.859, repr�sent�e par son g�rant M. Laurent; Detournay, qui accepte, en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet imm�diat.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration constate que administrateurs d�l�gu�s de la Soci�t� : les personnes suivantes sont,

- M. Rodrigo Soares Prazeres ;

L.D.Y. SPRL.

Nomination d'un Pr�sident

Le conseil d'administration d�cide de nommer M. Gastao Jos� Dias Borges Taveira, qui accepte, en tant que Pr�sident du conseil d'administration de la soci�t� avec effet imm�diat pour une dur�e ind�termin�e,

Procuration

Le conseil d'administration donne ici mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Laurence Van der Cruys et/ou Me. Olivia de Patoul et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170' Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir: toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

4Vo1et B - Suite

vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci; dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

EXTRAIT DU PROC�S-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 11 MAI 2012 D�mission d'administrateurs

L'assembl�e acte la d�mission de Monsieur Luc Cavelier de son mandat d'administrateur de la soci�t� avec effet au 20 f�vrier 2012 et la d�mission de M. Laurent Detournay de son mandat d'administrateur avec au 10 mai 2012. Leurs lettres de d�mission sont jointes en Annexe 4, Ces d�cisions feront l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge,

Nomination d'administrateurs

L'assembl�e constate que le conseil d'administration a coopt� deux administrateurs:

M. Gastao Jos� Dias Borges Taveira, r�sidant � Alameda Femao Lopes, 16 4�, 1495-190 Alg�s (Portugal) ;

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L.D.Y. Consulting & Management, en abr�g� L.D.Y., ayant

son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue L�on Mahillon, 77 et inscrite � fa Banque Carrefour des

Entreprises sous le num�ro 0809.371.859, repr�sent�e par son g�rant M. Laurent Detournay ;

L'assembl�e ratifie cette d�cision du conseil d'administration et nomme les personnes pr�cit�es d�finitivement en qualit� d'administrateurs de la soci�t� pour une dur�e de 6 ans expirant lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

L'assembl�e constate que le conseil d'administration se compose comme suit:

Mr Gastao Jos� Dias Borges Taveira : pr�sident ;

Monsieur Rodrigo Soares Prazeres : administrateur d�l�gu�

- L.D.Y. SPRL, repr�sent�e par son g�rant M. Laurent Detoumay : administrateur d�l�gu�.

Nomination d'un commissaire

Le mandat du commissaire M. Bernard Bigonville, de la soci�t� Bigonville, Delhove and Co SPRL, dont le si�ge social est �tabli � B-1180, avenue Winston Churchill 55, arrive � expiration cette ann�e.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en qualit� de commissaire de la soci�t� Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, repr�sent�e par M. Herman Van den Abeele, pour une dur�e de trois ans. Ce mandat expirera au terme de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2015 et est r�mun�r� selon les modalit�s suivantes : 15.000 Euro par an et index�s annuellement.

Procurations

L'assembl�e d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Laurence Van der Cruys et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et ll), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

Olivia de Patoul

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i., Rerv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2012

��R�serv�

au

Moniteur

beige

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2011

*12067066* oneciete

Greffe

N� d'entreprise : 0470389424

D�nomination

(en entier) : ALTITUDE SOFTWARE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1 1 B01 1090 Bruxelles

Objet de l'acte i D�mission administrateur

La soci�t� prend acte de la d�mission de M. Luc Cavelier en sa qualit� d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet au 20 f�vrier 2012.

Monsieur Rodrigo de Soares Prazeres, administrateur d�l�gu� de la soci�t� donne mandat � Me Cedric Guyot

" et/ou Me Pierre-Anne du Monceau et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation afin de remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour acter la d�mission de Monsieur Luc Cavelier en tant qu'adminsitrateur et/ou administrateur d�l�gu� de la Soci�t� (en ce compris la signature de's formulaires I et ll), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques,

Olivia de Patoul

Mandataire

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 14.06.2011 11170-0524-030
15/06/2011

��Volet B

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

�1 JUIN 2011 BRUXELLES

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11088610*

D�nomination

(en entier) : ALTITUDE SOFTWARE

N� d'entreprise : 0470 389 424

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1 / B01 1090 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination administrateur d�l�gu� Procuration

EXTRAIT DU PROC�S-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 MAI 2011

Nomination d'un administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration d�cide de nommer M. Rodrigo de Soares Prazeres en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet imm�diat. M. Rodrigo de Soares Prazeres a accept� ce mandat.

Procuration

Le conseil d'administration donne ici mandat � Me. Cedric Guyot, Me Laurence Van der Cruys et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les fomalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour ia mise_ en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques.

Laurence Van der Cruys

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet f3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 11.06.2010 10177-0371-031
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 19.06.2009 09282-0020-030
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 29.07.2008 08495-0310-035
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.04.2007, DPT 30.07.2007 07510-0149-028
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.04.2006, DPT 29.08.2006 06716-3381-021
13/02/2006 : BL640047
02/08/2005 : BL640047
03/06/2005 : BL640047
03/06/2005 : BL640047
20/08/2004 : BL640047
22/07/2004 : BL640047
06/05/2004 : BL640047
04/02/2004 : BL640047
27/08/2003 : BL640047
24/08/2015

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur..beIge,. .~_

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u IA

1 3 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone d eGikeeiles

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1119011

N� d'entreprise : 0470.389.424

D�nomination

(en entier) : ALTITUDE SOFTWARE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Bourgmestre Emile Demunter 1/B01 1090 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux- Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration de la Soci�t� tenu le ler juillet 2015: "

"1. D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Pouvoirs bancaires

Conform�ment � l'article 10 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer les pouvoirs sp�ciaux suivants, relatifs aux services bancaires �:

- M. Alfredo Santos, (...), agissant seul ;

-� M. Sergio Fern�ndez Santas, (..,) agissant seul,

afin de:

- ouvrir, g�rer et cl�turer les comptes bancaires de la Soci�t� ;

-conclusion des conventions de factoring conform�ment aux d�cisions prises par le conseil d'administration ;

-conclure des conventions de leasing et de location n'exc�dant pas EUR 50.000, conform�ment aux d�cisions prises par le conseil d'administration ;

-conclure des conventions de cr�dit avec des banques conform�ment aux d�cisions prises par le conseil

d'administration ;

- mettre en place des s�ret�s personnelles et solidaires n'exc�dant pas EUR 300.000 ;

- effectuer tout paiement aux autorit�s fiscales ;

-effectuer tout paiement n'exc�dant pas EUR 50.000 ;

-effectuer tout paiement tel que figurant dans les fiches de salaire de la Soci�t� n'exc�dant pas EUR 50.000

-effectuer tout paiement aux soci�t�s faisant partie du Groupe Altitude Software n'exc�dant pas EUR 1.000.000,

Autres Pouvoirs

Conform�ment � l'article 10 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer les pouvoirs sp�ciaux suivants, relatifs aux services g�n�raux :

-M. Alfredo Santos, (...), agissant seul;

-� M. Sergio Fern�ndez Santas, (,..) agissant seul,

afin de:

-conclure des conventions de fourniture de services n'exc�dant pas EUR 50.000, en ce compris la fourniture d'�lectricit�, de gaz, d'eau, de t�l�phone, de fax, ainsi que de tout autre services d'envoi ou de t�l�communication, des conventions de prestations de service, des conventions de leasing, des conventions de

transport, des contrats d'assurance et de mani�re g�n�rale tout contrat avec des fournisseurs de la Soci�t�, � l'exception de conventions relatives aux actifs immobiliers, ainsi que la r�siliation de ces conventions ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-conclure des conventions de fourniture et de prestations de service concernant la revente aux clients,

n'exc�dant pas EUR 500.000 par an ;

-conclure des conventions avec les clients n'exc�dant pas EUR 1.000.000 ;

-signer des offres commerciales n'exc�cdant pas � EUR 1.000.000 ;

-conclure des contrats de travail n'exc�dant pas une r�mun�ration annuelle de EUR 50.000.

Pouvoirs commerciaux

Conform�ment � l'article 10 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer les pouvoirs commerciaux suivants �

-� M. Fabien Frenay,(...), agissant seul

-� M. Sergio Fem�ndez (, .) agissant seul.

afin de:

-conclure des conventions avec des clients pour un montant n' exc�dant pas EUR 100.000 ;

-conclure des conventions de fourniture de services, en particulier pour !a fourniture d'�lectricit�, l'eau, le gaz, le t�l�phone, le fax, ainsi que tout autre service d'envoi ou de t�l�communication pour un montant n'exc�dant pas un montant annuel de EUR 50.000.

2. Procuration

Le conseil d'administration donne ici mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul et/ou Me Fanny Storms et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires i et ll), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques."

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl� g�n�rale ordinaire du 15 juillet 2015

"1, Renouvellement du mandat du commissaire

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer Ernst & Young BCVBA, r�viseur d'entreprise, repr�sent�e par M. Herman Van Den Abeele, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, De Kteetlaan 2, avec effet au 01 avril 2015 et ce pour une p�riode de trois ann�es expirant au ternie de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

2. Procuration

L'assembl�e d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul et/ou Me Fanny Storms, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques."

Fanny Storms

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2002 : BL640047
30/05/2002 : BL640047
26/06/2001 : BL640047
25/04/2001 : BL640047
25/04/2001 : BL640047

Coordonnées
ALTITUDE SOFTWARE

Adresse
AVENUE BOURGMESTRE E. DEMUNTER 1, BTE 01 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

ALTITUDE SOFTWARE

Société anonyme

Publication

Coordonnées ALTITUDE SOFTWARE

Coordonnées
ALTITUDE SOFTWARE