10/07/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : A L T R A L U I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e G a n d , 1 2 2 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l B E L L E M O N T , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 8 6 f o l i o 4 2 c a s e 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ; P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) : i l l i s i b l e " , i l r é s u l t e q u e :
I . C O N S T I T U T I O N :
1 . M o n s i e u r V A N D E R S N I C K T M a r c , n é à B r u x e l l e s l e 1 5 o c t o b r e 1 9 6 9 , é p o u x d e M a d a m e A B B E L O O S K r i s t e l M a r i a B e n o î t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 9 2 8 0 L e b b e k e , 1 M i l l e n n i u m s t r a a t , 2 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
M a r i é à V i l v o o r d e l e 1 9 a o û t 1 9 9 5 s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é d ' a c q u ê t s d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E M J I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ! 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , c h a u s s é e d e G a n d , 1 2 2 5 , T V A B E 0 8 0 7 . 1 5 0 . 2 6 2 R P M B r u x e l l e s .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V E R M E U L E N , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 3 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 8 6 4 8 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : « A L T R A L U I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é é t a b l i à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e G a n d , 1 2 2 5 , d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
I l . S T A T U T S :
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
* - t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n a g e m e n t o u e n c o r e l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n e n r è g l e i g é n é r a l e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s , d e l s e r v i c e a c h a t , d e s e r v i c e s d e l o g i s t i q u e , d e s e r v i c e d u p e r s o n n e l , d e s e r v i c e s d e p r o d u c t i o n , 1 d e s e r v i c e s d e g e s t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t s t r a t é g i q u e , d e s e r v i c e s c o m m e r c i a u x , d e s e r v i c e ! d e d i r e c t i o n g é n é r a l e e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r e t / o u d e t o u s a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e « h o l d i n g » , n o t a m m e n t p a r l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s c o t é e s o u n o n c o t é e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s ! s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' E t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 M I I I I 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1
i g e n n l e
e l e g e u " e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e s g o e g '
D é n o m l n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s ;
- t o u t e i n t e r m é d i a t i o n e t t o u t e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e l e u r p a t r i m o i n e e t d e l e u r p o r t e f e u i l l e ;
- t o u t e i n t e r v e n t i o n c o m m e i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e .
* L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s i n i t i a t i v e s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t , n o t a m m e n t e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e o u a g e n t c o m m e r c i a l .
A u c a s . o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s o u s e r v i c e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i v i t é , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s o u s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l f e p o u r r a é g a l e m e n t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s , m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s .
D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a y a n t p r i s c o u r s l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r d e c e n t e u r o s c h a c u n e . L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s c h a c u n e d e l a m ê m e m a n i è r e à c o n c u r r e n c e d ' u n p e u p l u s d ' u n t i e r s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ; e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r :
1 ° ) M o n s i e u r V A N D E R S N I C K T M a r c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t u n e s o u s c r i p t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , e t
2 ° ) L a S P R L « H E M J I » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t u n e s o u s c r i p t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
G é r a n c e :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
v L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , c e t t e p e r s o n n e
m o r a l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é s o n t a p p l i q u é e s p o u r l a n o m i n a t i o n e t p o u r l a f i n d e l a m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u e s ' i l d e v a i t r e m p l i r c e t t e m i s s i o n e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , i l e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é d e d é s i g n e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s ( a r t i c l e 1 5 ) .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ( a r t i c l e 1 7 ) .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t ( a r t i c l e 2 0 ) .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r l ' u n d ' e u x ( a r t i c l e 2 1 ) .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
C o n t r ô l e :
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n d i m a n c h e , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
R é s e r v e - d i s t r i b u t i o n :
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s o u , l e c a s é c h é a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e n l a m a t i è r e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e r e f u s d ' h o m o l o g a t i o n o u d e c o n f i r m a t i o n , l e T r i b u n a l c o m p é t e n t d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r .
L e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t e n t a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , o n t e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 e t f i n i r a l e 3 1
m a r s 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l l ' a r t i c l e 1 4 1 d u m ê m e C o d e f a i t r é f é r e n c e , e t a d é c i d é d è s l o r s d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . L e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s a é t é f i x é à d e u x .
O n t é t é a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
- ) M o n s i e u r V A N D E R S N I C K T M a r c , p r é n o m m é , e t
- ) M o n s i e u r M A R I E N J é r ô m e , n é à U c c l e t e 1 9 m a i 1 9 8 6 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à
1 3 4 2 L i m e l e t t e ( V i l l e d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ) , r u e d u C h a m o i s , 2 8 B , b o î t e 1 0 1 , d e
n a t i o n a l i t é b e l g e .
L e s q u e l s o n t a c c e p t é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e , s o u s s a s e u l e
s i g n a t u r e , t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 7 , 2 0 e t 2 1 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
( s ) P a u l B E L L E M O N T , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f c o n t e n a n t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e