ALTRAN BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : ALTRAN BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 439.371.594

Publication

04/07/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

Réserv

au

Moniter,

belge

23 BRUXELLEF

Greffe

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N° d'entreprise : 0439.371.594.

Dénomination

(en entier) : ALTRAN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 142-144 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE.

En date du 14 mai 2013, l'assemblée générale statutaire a renouvelé le mandat du commissaire sortant, étant la société civile ayant adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "MAZARS Réviseurs d'Entreprises" (BCE 0428.837.889), dont le siège solos( est établi à 1200 WOLUVVE-SAINT-LAMBERT, Avenue Marcel Thiry 77 boîte 4, représentée par Monsieur Dirk STRAGIER, Réviseur d'Entreprises.

Le mandat a été conféré pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2016.

Pascal [AFFINEUR,

Administrateur délégué.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2014
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""'" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé / Rue Ie

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au greffe du triffll de commerce -Tragcopp. n.e de BruÎelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0439.371.594.

Dénomination

(en entier) : ALTRAN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 142-144 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSEIL D'ADMINISTRATION : Renouvellement des mandats.

L'assemblée générale statutaire du 13 mai 2014 a renouvelé le mandat des administrateurs sortants, soit

, Monsieur Pascal LAFF1NEUR (N.N. 65.05.07-043-80), Rue du Prieuré 6 à 1360 MALEVES-SAINTE-MAR1E-WASTINES

. Monsieur Olivier ALDRIN, 24 Rue Paul Bert à 92150 SURESNES (France) ;

. Monsieur Michael BLICKE, Am Schônborngrund 6 â 8043 GRAZ (Autriche),

et ce, pour une durée de quatre ans, expirant lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2018.

Les mandats ne sont pas rémunérés.

Réunis en Conseil, les administrateurs réélus ont désigné en qualité d'administrateur délégué, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur, Monsieur Pascal LAFF1NEUR (N.N. 65.05.07-043-80), Rue du Prieuré 6 à 1360 MALEVES-SAINTE-MARIE-VVASTINES.

Pascal LAFFINEUR,

Administrateur délégué,

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

18/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

4 9dUiL. 2013

" Greffe

N° d'entreprise : 0439.371.594

Dénomination

(en entier) : ALTRAN

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE TERVUEREN 142-144, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 juillet 2013)

1. Les actionnaires prennent note de la démission de Monsieur Philippe Salle, domicilié à F-75116 Paris (France), Chaussée de la Muette 8, en qualité d'administrateur de la société, avec effet à compter du 1er juillet 2013,

2. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide à l'unanimité des voix

a) de nommer Monsieur Michael Blickle, domicilié à 8043 Graz (Autriche), Am Schônborngrund 6, en qualité d'administrateur de la société, avec effet à compter du 1er juillet 2013,

b) de fixer la durée de son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013,

c) de confirmer que le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré,

d) de confirmer tous les actes posés par Monsieur Michael Blickle en qualité d'administrateur de la société depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à ce jour.

3. Les actionnaires donnent procuration à Monsieur David Richelle, cia Corpoconsult SPRL, dont le siège, social est sis rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tout documents en. vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Pour extraits certifiés conformes.

David Richelle

do Corpoconsult SPRL

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volst B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.06.2013 13251-0314-036
16/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0439.371.594 Dénomination

(en entier) : ALTRAN

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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE TERVUEREN 142-144, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FIN DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 8 avril 2013)

1. Le conseil d'administration décide de mettre fin au mandat de Monsieur Emmanuel Mottrie, domicilié Beukenlaan n°45 à 3080 Tervueren, en qualité d'administrateur-délégué de la société, avec effet à compter du 10 avril 2013.

2. Les administrateurs donnent procuration à Monsieur David Richelle, do Corpoconsult, dont le siège social est sis rue Fernand Bemier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tout document en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 9 avril 2013)

1. Les actionnaires décident de mettre fin au mandat de Monsieur Emmanuel Mottrie, domicilié Beukenlaan n°45 à 3080 Tervueren, en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 10 avril 2013.

2.Les actionnaires donnent procuration à Monsieur David Richelle, do Corpoconsult, dont le siège social est sis rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tout documents en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Pour extraits certifiés conformes.

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/12/2012
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BRUXELLES

Greffe

2.3101r1012

N° d'entreprise : 0439.371.594.

Dénomination

(en entier) : ALTRAN

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 142-144 -1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

objet de Pacte : Conseil d'Administration : Démission.

L'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2012 a accepté la démission de Monsieur Frédéric GRARD, administrateur, domicilié 2 bis Square du Ranelagh à F-75016 PARIS (France), avec effet au 24 février 2012. II n'a pas été pourvu à son remplacement, les administrateurs restant en nombre suffisant,

Pascal LAFFINEUR,

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 03.07.2012 12259-0384-035
08/03/2012
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Moniteur

belge





Greffe

N° d'entreprise : 0439.371.594

Dénomination

(en entier) : ALTRAN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 142-144 -1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Conseil d'Administration : Démission - Nomination.

L'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2012 a:

. accepté la démission de Monsieur Gérald BERGE, administrateur, domicilié 14 Allée des Plains Champs à F-78430 LOUVECIENNES (France), avec effet au 15 décembre 2011 selon courrier de l'administrateur démissionnaire, du même jour

. nommé en qualité d'administrateur, avec effet au 23 janvier 2012, Monsieur Olivier ALDRIN, domicilié 24 Rue Paul Bert à F-92150 SURESNES (France). Son mandat n'est pas rémunéré et expirera lors de l'assemblée générale à tenir en 2014.

Pascal LAFFINEUR,

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

Réservé *11131874*

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0439.371.594.

Dénomination

(en entier) : ALTRAN

Forme juridique : SOCiété anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 142-144 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Obiet de l'acte : Conseil d'Administration : Démission - Nomination

L'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2011 e acte la démission de Monsieur Yves de CHAISEMARTIN, domicilié 12 Rue de Poitiers à F-75007 PARIS (France), de ses fonctions d'administrateur, et ce avec effet au 21 juin 2011.

La même assemblée générale a nommé en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 23 juin 2011, Monsieur Philippe SALLE, domicilié 8 Chaussée de la Muette à F-75116 PARIS (France). Son mandat expirera lors de l'assemblée générale à tenir en 2014 et n'est pas rémunéré.

Pascal LAFFINEUR,

Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 21.06.2011 11193-0382-035
01/03/2011
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Dénomination : ALTRAN

: Forme juridique :

Siège :

N° d'entreprise : Objet de l'acte :

Texte :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Société anonyme

Avenue de Tervueren 142-144

1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

0439.371.594.

Nomination d'un Conseiller en Prévention

En date du 9 novembre 2010, les administrateurs ont nommé au poste de Conseiller en Prévention, avec effet immédiat, Monsieur Eric SOLUSS (N.N. 66.02.21-629-44), domicilié à 1150 BRUXELLES, Rue des Drapiers 59. Le mandat n'est pas rémunéré. Les fonctions conférées prendront fin aux prochaines élections sociales de 2012.

Pascal LAFFINEUR,

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 30.06.2010 10253-0475-040
18/06/2009 : BL528787
10/06/2009 : BL528787
24/04/2009 : BL528787
10/11/2008 : BL528787
10/11/2008 : BL528787
04/08/2008 : BL528787
12/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0439.371.594.

Elértomination.

(en entier) : ALTRAN

(en abregé) .

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), avenue de Tervueren, 142 -144 (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Obipt(s) de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

D'un procès-verbal reçu par le Notaire Luc VAN STEENKISTE, à Woluwe-Saint-Lambert, le quinze avril deux mille quinze, à enregistrer,

IL RESULTE que les actionnaires ont décidé :

Première résolution : Projet de fusion

Conformément à l'article 719, dernier alinéa, du Code des sociétés, le projet de fusion a été déposé au greffe des tribunaux de commerce de Leuven et de Bruxelles, le cinq janvier deux mille quinze, soit six semaines au moins avant l'assemblée générale, par les conseils d'administration des sociétés absorbée et absorbante,

Il a été publié par voie de mention aux Annexe au Moniteur belge respectivement les quinze et vingt-deux; ° janvier deux mille quinze, sous les numéros 2015-01-15/0007329 et 2015-01-2210011584.

Un exemplaire du projet de fusion et la preuve du dépôt délivrée par le greffe a été déposé sur le bureau, Deuxième résolution : Fusion

Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société anonyme « TASS BELGIUM », ayant son siège social à 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan, 9, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au trente et un décembre deux mille quatorze, à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée, étant précisé :

-Que les opérations de la société absorbée sont considérée d'un point de vue comptable et fiscal comme effectuées pour le compte de la société absorbante à partir du premier janvier deux mille quinze ;

-Que, conformément à l'article 726, § 2, du Code des sociétés, ce transfert ne donnera lieu à aucune' attribution d'action, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante et que lesdites actions seront annulées,

Troisième résolution ; Description du patrimoine transféré

L'assemblée générale déclare et reconnaît que le patrimoine transféré lui est bien connu et est à suffisance décrit dans la situation arrêtée au trente et un décembre deux mille quatorze, dont une copie est restée annexée au procès-verbal de l'assemblée,

Conditions générales du transfert

1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvaient à la date du premier janvier deux mille quinze,

La société déclare avoir parfaite connaissance de ces biens et droits transférés et ne pas en exiger de

description plus précise,

2. D'un point de vue comptable et fiscal, te transfert du patrimoine sera réputé réalisé le premier janvier deux mille quinze.

3. Le transfert comprendra la totalité du patrimoine actif et passif de la société anonyme « TASS BELGIUM » (société absorbée),

4. D'une manière générale, le transfert comprendra tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques, à la date du transfert,

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

5. Le transfert, avec effet au premier janvier deux mille quinze, est fait à charge pour la société absorbante de:

 supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée;

 respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit;

 supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.

6. La société absorbante devra respecter les baux qui pourraient exister, comme la société absorbée était tenue de le faire, et s'entendre directement avec les cocontractants pour tout ce qui les concerne, le tout sans aucune intervention de la société absorbée, ni recours contre elle,

Quatrième résolution : Constatations

L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, fa fusion desdites sociétés est approuvée et qu'en conséquence, la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

-la dissolution sans liquidation de la société absorbée, étant la société « TASS BELGIUM » qui cesse d'exister (sauf application de l'article 682, alinéa 1 er, 1° du Code des sociétés) ;

-les mille huit cent quatre-vingt-deux (1.882) actions de la société absorbée TASS BELGIUM détenues par la société absorbante ALTRAN sont annulées et aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites actions détenues par elle, conformément à l'article 726, § 2 du Code des sociétés ;

-l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société « TASS BELGIUM » est transféré à la société « ALTRAN ».

Cinquième résolution : Pouvoirs

La comparante confère tous pouvoirs au conseil d'administrateur pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte - procurations - renonciation aux formalités de convocation

prévues par le Code des Sociétés par le Réviseur d'Entreprises MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES

Luc VAN STEENKISTE

Notaire

W oluwe-Saint-Lambert

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/12/2007 : BL528787
04/07/2007 : BL528787
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 01.06.2015 15143-0491-041
28/11/2006 : BL528787
06/07/2006 : BL528787
26/07/2005 : BL528787
18/03/2005 : BL528787
10/09/2004 : BL528787
05/07/2004 : BL528787
19/08/2003 : BL528787
12/08/2003 : BL528787
09/09/2015
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après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0439.371.594 Dénomination

(en entier) " Altran

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

" Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Tervuren 142-144, 1150 Bruxelles

(adresse complete)

Objet(sJ de l'acte :Démission et nomination administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale par écrit, dd. 28 juillet 2015

Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Michael Heinz Blickle, avec effet immédiat.

Les actionnaires décident de désigner Monsieur Bernard Carrel Billiard, domicilié à 32 rue Filliette Nicholas Philibert 92500 Rueil-Malmaison, France, en tant qu'administrateur de la Société.

Le mandat d'administrateur débutera au jour de cette assemblée générale spéciale par écrit, pour une durée déterminée de trois ans, prenant fin à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2018.

Le mandat n'est pas rémunéré.

A la date de l'assemblée générale spéciale par écrit, le conseil d'administration de la Société sera composé'

des personnes suivantes:

- Pascal Laffineur

- Olivier Aldrin

- Bernard Carrel Billiard

Les actionnaires décident de donner procuration à Maître Sophie Maes et Maître Jan Van Gysegem du cabinet Claeys & Engels, situé à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280, avec possibilité de sous délégation, afin d'opérer seul les formalités vis à vis du greffe du Tribunal de Commerce dans le cadre de la' publication des décisions susmentionnées, et la Banque de Carrefour des Entreprises, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard.

Sophie Maes, Claeys & Engels

Mandataire

Est egallement déposé: procès-verbal de l'assemblée générale spéciale par écrit, dd. 28 juillet 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

03/09/2002 : BL528787
18/02/2000 : BL528787
12/02/2000 : BL528787
07/07/1999 : BL528787
13/08/1997 : BL528787
13/01/1990 : BL528787
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 13.06.2016 16181-0069-036

Coordonnées
ALTRAN BELGIUM

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 142-144 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale