04/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e r ,
b e l g e
2 3 B R U X E L L E F
G r e f f e
I I I V A I M l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 2 - 1 4 4 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E .
E n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ( B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 ) , d o n t l e s i è g e s o l o s ( e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W O L U V V E - S A I N T - L A M B E R T , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S T R A G I E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a é t é c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
P a s c a l [ A F F I N E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" " ' " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 1 1 . 8 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o
b i
D é p o s é / R u e I e
' a 4 - O 8 - 2 O 1
a u g r e f f e d u t r i f f l l d e c o m m e r c e - T r a g c o p p . n . e d e B r u Î e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 2 - 1 4 4 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , s o i t
, M o n s i e u r P a s c a l L A F F 1 N E U R ( N . N . 6 5 . 0 5 . 0 7 - 0 4 3 - 8 0 ) , R u e d u P r i e u r é 6 à 1 3 6 0 M A L E V E S - S A I N T E - M A R 1 E - W A S T I N E S
. M o n s i e u r O l i v i e r A L D R I N , 2 4 R u e P a u l B e r t à 9 2 1 5 0 S U R E S N E S ( F r a n c e ) ;
. M o n s i e u r M i c h a e l B L I C K E , A m S c h ô n b o r n g r u n d 6 â 8 0 4 3 G R A Z ( A u t r i c h e ) ,
e t c e , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
R é u n i s e n C o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s o n t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P a s c a l L A F F 1 N E U R ( N . N . 6 5 . 0 5 . 0 7 - 0 4 3 - 8 0 ) , R u e d u P r i e u r é 6 à 1 3 6 0 M A L E V E S - S A I N T E - M A R I E - V V A S T I N E S .
P a s c a l L A F F I N E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
4 9 d U i L . 2 0 1 3
" G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
i * 1 3 1 L 1 0 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W
s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 1 4 2 - 1 4 4 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 )
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e S a l l e , d o m i c i l i é à F - 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , C h a u s s é e d e l a M u e t t e 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h a e l B l i c k l e , d o m i c i l i é à 8 0 4 3 G r a z ( A u t r i c h e ) , A m S c h ô n b o r n g r u n d 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
c ) d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
d ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r M i c h a e l B l i c k l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , c i a C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e , s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t s e n . v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s .
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l s t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.06.2013 13251-0314-036
16/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I ~ I R ~ I I I V I I M I
1 3 7 9 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
s A e n t E S
O a M E I L U b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 1 4 2 - 1 4 4 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F I N D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 8 a v r i l 2 0 1 3 )
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r E m m a n u e l M o t t r i e , d o m i c i l i é B e u k e n l a a n n ° 4 5 à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 3 )
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r E m m a n u e l M o t t r i e , d o m i c i l i é B e u k e n l a a n n ° 4 5 à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s .
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2012
ÿþ> 4 M o t l 2 t
M
» C i e I 3 t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t i R 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
2 . 3 1 0 1 r 1 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 2 - 1 4 4 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
o b j e t d e P a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : D é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c G R A R D , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é 2 b i s S q u a r e d u R a n e l a g h à F - 7 5 0 1 6 P A R I S ( F r a n c e ) , a v e c e f f e t a u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 . I I n ' a p a s é t é p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t e n n o m b r e s u f f i s a n t ,
P a s c a l L A F F I N E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 03.07.2012 12259-0384-035
08/03/2012
ÿþ M O p V P O R D 1 1 . 1
L \ Y ' . ~ ~ r . . . . , , ~ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1
a u " 1 2 a 5 1 8 1 1 "
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 2 - 1 4 4 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 a :
. a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a l d B E R G E , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é 1 4 A l l é e d e s P l a i n s C h a m p s à F - 7 8 4 3 0 L O U V E C I E N N E S ( F r a n c e ) , a v e c e f f e t a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 s e l o n c o u r r i e r d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , d u m ê m e j o u r
. n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r O l i v i e r A L D R I N , d o m i c i l i é 2 4 R u e P a u l B e r t à F - 9 2 1 5 0 S U R E S N E S ( F r a n c e ) . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 4 .
P a s c a l L A F F I N E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é * 1 1 1 3 1 8 7 4 *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R U M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 2 - 1 4 4 - 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s d e C H A I S E M A R T I N , d o m i c i l i é 1 2 R u e d e P o i t i e r s à F - 7 5 0 0 7 P A R I S ( F r a n c e ) , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t a u 2 1 j u i n 2 0 1 1 .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 , M o n s i e u r P h i l i p p e S A L L E , d o m i c i l i é 8 C h a u s s é e d e l a M u e t t e à F - 7 5 1 1 6 P A R I S ( F r a n c e ) . S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 4 e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P a s c a l L A F F I N E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 21.06.2011 11193-0382-035
01/03/2011
ÿþ 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i i o s a a a s *
D é n o m i n a t i o n : A L T R A N
: F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
T e x t e :
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 2 - 1 4 4
1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 .
N o m i n a t i o n d ' u n C o n s e i l l e r e n P r é v e n t i o n
E n d a t e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t n o m m é a u p o s t e d e C o n s e i l l e r e n P r é v e n t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r E r i c S O L U S S ( N . N . 6 6 . 0 2 . 2 1 - 6 2 9 - 4 4 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , R u e d e s D r a p i e r s 5 9 . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . L e s f o n c t i o n s c o n f é r é e s p r e n d r o n t f i n a u x p r o c h a i n e s é l e c t i o n s s o c i a l e s d e 2 0 1 2 .
P a s c a l L A F F I N E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 30.06.2010 10253-0475-040
18/06/2009 : BL528787
10/06/2009 : BL528787
24/04/2009 : BL528787
10/11/2008 : BL528787
10/11/2008 : BL528787
04/08/2008 : BL528787
12/05/2015
ÿþI 1 1 1 1 1 1 1 u N e 1 1 1 p 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o c c I R c ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
a u f r
2 9 A V R . 2 0 1 5
g r c f i e c 1 v . = ' ~ ' ' + 1 ~
~ , . . , . I r i - . f d e c o m m e r c e
n c o p h o r i e . . . ~ ~ , G y Q ~ ; { y 8 ~
~ ` " T ~ . 1 ~ h
" . . - i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 .
E l é r t o m i n a t i o n .
( e n e n t i e r ) : A L T R A N
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 4 2 - 1 4 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i p t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , à e n r e g i s t r e r ,
I L R E S U L T E q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e d e L e u v e n e t d e B r u x e l l e s , l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e ,
I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n a u x A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e r e s p e c t i v e m e n t l e s q u i n z e e t v i n g t - d e u x ; ° j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , s o u s l e s n u m é r o s 2 0 1 5 - 0 1 - 1 5 / 0 0 0 7 3 2 9 e t 2 0 1 5 - 0 1 - 2 2 1 0 0 1 1 5 8 4 .
U n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n e t l a p r e u v e d u d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e a é t é d é p o s é s u r l e b u r e a u , D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T A S S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 0 1 H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n , 9 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , é t a n t p r é c i s é :
- Q u e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ;
- Q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t q u e l e s d i t e s a c t i o n s s e r o n t a n n u l é e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é l u i e s t b i e n c o n n u e t e s t à s u f f i s a n c e d é c r i t d a n s l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d o n t u n e c o p i e e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e ,
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v a i e n t à l a d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ,
L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e
d e s c r i p t i o n p l u s p r é c i s e ,
2 . D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , t e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e s e r a r é p u t é r é a l i s é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d r a l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T A S S B E L G I U M » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) ,
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d r a t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , à l a d a t e d u t r a n s f e r t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 . L e t r a n s f e r t , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
6 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v r a r e s p e c t e r l e s b a u x q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r , c o m m e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a i t t e n u e d e l e f a i r e , e t s ' e n t e n d r e d i r e c t e m e n t a v e c l e s c o c o n t r a c t a n t s p o u r t o u t c e q u i l e s c o n c e r n e , l e t o u t s a n s a u c u n e i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i r e c o u r s c o n t r e e l l e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , f a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t a p p r o u v é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
- l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , é t a n t l a s o c i é t é « T A S S B E L G I U M » q u i c e s s e d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a 1 e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- l e s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 8 8 2 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e T A S S B E L G I U M d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e A L T R A N s o n t a n n u l é e s e t a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r e l l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « T A S S B E L G I U M » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é « A L T R A N » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L a c o m p a r a n t e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n s - r e n o n c i a t i o n a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n
p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
L u c V A N S T E E N K I S T E
N o t a i r e
W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2007 : BL528787
04/07/2007 : BL528787
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 01.06.2015 15143-0491-041
28/11/2006 : BL528787
06/07/2006 : BL528787
26/07/2005 : BL528787
18/03/2005 : BL528787
10/09/2004 : BL528787
05/07/2004 : BL528787
19/08/2003 : BL528787
12/08/2003 : BL528787
09/09/2015
ÿþf s C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 E 1 j J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 7 1 . 5 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A l t r a n
~ p o s : , / R e ç u l e
~ f A M 2 0 1 5
g l - U f ; , ÿ d u i s } l w e a l ; . r - . r c e
- - : « . . c . : - . p f ; a n e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
" F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 4 2 - 1 4 4 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s J d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p a r é c r i t , d d . 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h a e l H e i n z B l i c k l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d é s i g n e r M o n s i e u r B e r n a r d C a r r e l B i l l i a r d , d o m i c i l i é à 3 2 r u e F i l l i e t t e N i c h o l a s P h i l i b e r t 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é b u t e r a a u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p a r é c r i t , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p a r é c r i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e r a c o m p o s é '
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- P a s c a l L a f f i n e u r
- O l i v i e r A l d r i n
- B e r n a r d C a r r e l B i l l i a r d
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e S o p h i e M a e s e t M a î t r e J a n V a n G y s e g e m d u c a b i n e t C l a e y s &