17/06/2014
ÿþi
O 5 - C S - 2 0 1 t
B R u x E L L t 5
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 2 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 7 3 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l v a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e ! a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n R é é l e c t i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u e M o n s i e u r D e R a d i g u è s a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 4
L e B a r o n V a s t a p a n e a i n f o r m é l e c o n s e i l q u ' i l s o u h a i t a i t p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t d é c i d e d e l e n o m m e r P r é s i d e n t d ' h o n n e u r . L e B a r o n V a s t a p a n e s o u h a i t e q u e s o n f i l s , P h i l i p p e V a s t a p a n e s o i t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l . M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e l e r e m e r c i e e t a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e é g a i e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r A l d o A r r o n i p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
M y r i a m S o l b r e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 30.06.2014 14243-0253-025
04/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 7 3 . 4 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l v a
B R U X E L L E S
2 5 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e e x a m i n e n t l a p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e é l i t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 , l e C a b i n e t M A Z A R S A v e n u e M a r c e l T h i r y a 4 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T ( E m o l u m e n t s d e 1 2 . 0 0 0 ¬ ! a n )
M y r i a m S o l b r e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 3 5 3 1 1 1 . 1 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 7 3 . 4 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l v a
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 3 A © U T 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e d é m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x d o m i c i l i é e A v e n u e d u B o i s A m o r y 1 1 , 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l s e r é u n i t c e j o u r s u i t e à l a v o l o n t é d e l ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r c a u s e d e d é m é n a g e m e n t .
L e C o n s e i l a c t e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x .
M y r i a m S o l b r e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþI . - -
r
M O D W O R D 1 1 . 1
( L Ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 g A I N 2 0 . 1 1
G r e f f e " °
I
I I I I
u
W ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 7 3 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l v a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , M a d e m o i s e l l e O l i v i a V a s t a p a n e d o m i c i l i é e A v e n u e B o n A i r 9 9 à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e .
P h i l i p p e V a s t a p a n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 27.05.2013 13133-0516-018
18/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* i a f i a o a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 7 3 . 4 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L V A
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 2 0 C . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S , a v e n u e d e l a C h ê n a i e , 1 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d e M a î t r e J e a n - P i e r r e D e r u e , n o t a i r e à L e R o e u l x , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é a n o n y m e " A L V A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C h ê n a i e , 1 7 5 , a m o d i f i é l e s a r t i c l e s 8 e t 2 2 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n v e r s i o n e f f e c t u é e s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e D E R U E , n o t a i r e à L e R o e u l x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2012 : MO105319
26/06/2012 : MO105319
08/06/2012 : MO105319
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03/06/2010 : MO105319
03/06/2010 : MO105319
26/05/2010 : MO105319
04/06/2009 : MO105319
29/05/2009 : MO105319
26/05/2008 : MO105319
25/04/2008 : MO105319
01/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h á
1 5 0 7 3 8
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 2 7 3 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A L V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E L A C H E N A I E 1 7 5 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 5
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M a t t e o L u p o e t A l e s s i o L u p o a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x J o r d e n s - K r é a n o v e / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r é c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n ü i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - O t f O 6 / 2 0 1 5 A r i n e x ë S d u 1 V I a e i t e ü i ' b - e l g e
27/06/2007 : MO105319
13/06/2007 : MO105319
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28/09/2005 : MO105319
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27/05/2005 : MO105319
27/05/2005 : MO105319
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01/06/2004 : MO105319
01/06/2004 : MO105319
01/06/2004 : MO105319
06/05/2004 : MO105319
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26/05/2003 : MO105319
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29/05/2001 : MO105319
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20/05/2000 : MO105319
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30/05/1998 : MO105319
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01/01/1995 : MO105319
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11/03/1987 : MO105319
24/12/1985 : MO105319
22/11/1985 : MO105319