06/12/2013
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M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
o r i u m u e 2
e 9 ;
v
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 2 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 9 5 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L V I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B a r o n d ' H u a r t , 4 9 / 7 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e
A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 v o l 4 0 f o l 1 7 c a s e 1 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) - P o u r L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é : J E A N B A P T I S T E F . , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L V I R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B a r o n d ' H u a r t , 4 9 b o i t e 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 5 . 0 9 5 . 2 0 4 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V a n d e n E y n d e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e : l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j a n v i e r 1 9 9 9 s o u s l e n u m é r o 6 9 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à u n e r e p r i s e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s à , W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 6 , d c n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 0 8 3 9 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r u n r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s d ' u n e s o m m e d e h u i t e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 8 , 6 8 E U R ) p a r a c t i o n e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
o M o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t - r é s e r v e .
Q'C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l .
3 . D é l e g a t i o n d e p o u v o i r s .
4 . Q u e s t i c n s d e s a s s o c i é s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : R É D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O M O D A L I T É S D E R E M B O U R S E M E N T - R É S E R V E
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e h u i t e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 8 , 6 8 E U R ) p a r a c t i o n e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p a r i n s c r i p t i o n c o m p t a b l e a u c o m p t e c o u r a n t .
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e f a i t q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x ( 2 ) m o i s p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s o u , s i u n c r é a n c i e r a f a i t v a l o i r s o n d r o i t à u n e s û r e t é , a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n r è g l e m e n t a m i a b l e o u j u d i c i a i r e n e s o i t i n t e r v e n u .
I l n e s e r a p r o c é d é a u r e m b o u r s e m e n t q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i , p o u r a u t a n t q u e l e s c r é a n c i e r s a i e n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s a s s o c i é s n ' a u r o n t p a s é t é r e m b o u r s é s , l e s s o m m e s à l i b é r e r s e r o n t c o m p t a b i l i s é e s s u r u n c o m p t e s é p a r é ,
Q'C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A
R É D U C T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i e r t l e - n o t a i s c i ` á c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f d u c a p i t a l a u x a s s o c i é s , d a n s l e c a d r e d e l a r é d u c t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J u s t i n e D E S M E D T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e