12/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l 1 i I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 0 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P i e r r e - Y v e s C r e s p e l e n s a q u a l i t é d ' a d m i n s i t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 a v r i l 2 0 1 4 .
P r o c u r a t i o n
A l y o t e c h B e l g i q u e S A ( B C E n ° 0 8 8 6 . 6 9 0 . 7 5 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , A l y o t e c h S A S e f f e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D i d i e r M o s c a t e l f i ,
d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M e C e d r i c G u y o t , e t l o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t l o u M e F a n n y S t o r m s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ,
a f i n d e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t i f ) d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s C r e s p e l e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 a v r i l 2 0 1 4 ,
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 9 1 1 5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 2 - O 6 - 2 O 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e r V l l
a u
M o n i t e t
b e l g e
I I 1 1 1 1 1 ) . 1 1 9 J 1 9 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 0 . 7 5 7
1 l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e ( e n a b r é g é ) :
! ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9
1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L Y O T E C H B E L G I Q U E , a y a n t : s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r , l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f - c e n t q u a t r e - i v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s ( d u p a i r c o m p t a b l e ) d ' u n ! e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n e n f a v e u r d ' A l y o t e c h S A S .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a a v e c u n e s u p p r e s s i o n d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . ; C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u , s i l e s c r é a n c i e r s o n t ' ! ! e x i g é , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r : b e l g e , u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
: ! A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i : o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s : ! ! ( I ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i l ) q u e l a s o c i é t é . ! ; a i t p a y é l a c r é a n c e c i e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
! : F i n a l e m e n t , A i y o t e c h S A S c o n f i r m e q u e s i C B P a r t n e r s B e l g i u m B V B A m a n i f e s t e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s à : ! i d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s a v o l o n t é d e s e f a i r e r e m b o u r s e r s o n a c t i o n u n i q u e , e l l e s ' e n g a g e à r a c h e t e r :
: 1 c e t t e a c t i o n a u p a i r c o m p t a b l e d a n s l ' i n t é r ê t d e C B P a r t n e r s B e l g i u m B V B A . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : "
A r t i c l e 5 : C A P I T A L : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n e u f - c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f - c e n t q u a t r e ; ; v i n g t h u i t m i l l e ( 9 8 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i è m e ( 1 / 9 8 8 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a L »
A r t i c l e 6 : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L P o u r i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : !
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r ê t r e r a m e n é d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e !
e u r o s 3 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f - c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n r
m o n t a n t e n e s p è c e s ( d u p a i r c o m p t a b l e ) d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e a v e c u n e s u p p r e s s i o n d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s m i l l e ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ! : ! n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
! ! D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 4 3 " À
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
. .
%
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
- 1 p r o c u r a t i o n ,
- ' 1 m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a c i e r n i ê r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2014
ÿþ M d 1 1 . 1
V o l e t : B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I ` 6 M R T 2 O 1 4 !
a u * 1 9 0 f i 3 0 3 3 * B R U X E L L E 9
M o n i t e u r
b e l g e
u h l u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 0 . 7 5 7
j D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 1 . 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s ; m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s ; ( d u p a i r c o m p t a b l e ) d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n e n f a v e u r d ' A l y o t e c h S A S .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a a v e c u n e s u p p r e s s i o n d ' u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e ( 1 . 1 7 4 . 0 0 0 ) ; a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a S A S A l y o t e c h .
; ; C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r i e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
j A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u , s i l e s c r é a n c i e r s o n t ; e x i g é , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r ; ; j b e l g e , u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i ;
o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s 1 1 ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é ; : : a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
F i n a l e m e n t , A l y o t e c h S A S c o n f i r m e q u e s i C B P a r t n e r s B e l g i u m B V B A m a n i f e s t e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s à ; . ; d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s a v o l o n t é d e s e f a i r e r e m b o u r s e r s o n a c t i o n u n i q u e , e l l e s ' e n g a g e à r a c h e t e r ; . ; c e t t e a c t i o n a u p a i r c o m p t a b l e d a n s l ' i n t é r ê t d e C B P a r t n e r s B e l g i u m B V B A .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : A r t i c l e 2 : S I E G E : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
I . « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 9 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 . »
: A r t i c l e 5 : C A P I T A L : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
; " « L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e ( 3 . 5 8 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i è m e ( 9 / 3 . 5 8 8 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 6 : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : P o u r i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r ê t r e r a m e n é d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t ; s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ ; 3 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s ( d u p a i r c o m p t a b l e ) d ' u n e u r o ( 6 1 , 0 0 ) p a r a c t i o n . i C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e a v e c u n e s u p p r e s s i o n d ' u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m l l l e i ( 1 . 1 7 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
r L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ; n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9
1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' A l y o t e c h B e l g i q u e ' , a y a n t s o n t ; ; ; s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s ; ; ; o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s e r v é 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B ï j I a g e n b i j h ë t - B é 7 g ï s c l i S t a a t s b Y à d - I $ 1 0 3 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n p o u r l ' A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014
ÿþM O D W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 F E V . 2 0 1 4
B R U X n g E
* 1 9 0 9 7 4
R é ;
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 6 9 0 7 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 é 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r V i n c e n t B a z i , d o m i c i l i é a u 2 0 b i s b o u l e v a r d L i t t r é , 7 8 6 0 0 l e M e s n i l L e R o i , F r a n c e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t l o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t i o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s ! e t l i ) , e t ! e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
O l i v i a d e P a t o u l M a n d a t a i r e
20/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . .
1 ) 9 J A N 2 0 1 4
m e z E l l e -
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 1 8 6 4 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 6 9 0 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s C r e s p e l a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t à A l y o t e c h S A S r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r D i d i e r M o s c a t e J l i a v e c e f f e t à c e j o u r p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e à l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C é d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I l
I h
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l l I I I I I I I ~ I ~ I I I I I I V
* 1 3 1 9 7 8 5 2 *
B R U X E L L
1 9 S E P D l à ,
' . . o . , M 1 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 6 9 0 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e F o e s t r a e t s 2 8 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 ;
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s o n t p r é s e n t e s à l a r é u n i o n e t a c c e p t e n t c e s f o n c t i o n s :
- A l y o t e c h S A S r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i d i e r M o s c a t e l l i ;
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s C r e s p e l .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t v a l a b l e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
1 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t l o u M e C a t h e r i n e W i l l e m y n s e t l o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ,
2 . P r o c u r a t i o n s
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e C a t h e r i n e W i l l e m y n s e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u n o t a i r e c o m p é t e n t .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.07.2013 13264-0595-018
31/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 3 0 1 6 7 *
B R U X E L L E S
~ 8 J A N M U
G r e f f e
i
o i u
e i j I a g e n T i i j T i e t N I g i s c l i S a a t s b I i d _ 3 T I Ü I 7 2 1 1 I 3 - = A n n e x é s " a i l 1 V l ó r i i t e u r b e T g ë
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 6 9 0 7 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l y o t e c h B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e F o e s t r a e t s 2 8 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é C B P a r t n e r s B e l g i u m , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r l o s B e d r a n , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 . S a
2 . C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e c o n s e i l a c t e q u e l a s o c i é t é A l y o t e c h S A S a r e m p l a c é s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o m m e s u i t : M o n s i e u r D i d i e r M o s c a t e l l i a r e m p l a c é M o n s i e u r C a r l o s B e d r a n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
3 . P r o c u r a t i o n s
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
O l i v i a d e P a t o u l M a n d a t a i r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.07.2012 12241-0466-018
10/02/2012
ÿþR é s e r v é 1
a u * 1 2 0 3 6 7 0 0 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 0 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l y o t e c l l B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e F o e s t r a e t s 2 8 A
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S ;
i D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ;
i i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L Y O T E C H B E L G I Q U E " , ;
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F o e s t r a e t s 2 8 A .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e !
p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t ;
i s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s : i ; a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t : a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
; ; C e s c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t
; l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r
; ; d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E ;
i i L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
; ? Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
, l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : ,
i l - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
l i - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
,
i i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
t r a c e ; 3 : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n n n
i ~ r j ` ~ ' ' c ' . ' , '
Z D J . - u N C e 2
G r é f f e
- ' " ' " B í j i á g e n í G ' " j í I e f l i e T g i s c F S t á a t s T i T á d = T 0 7 6 ~ / 2 0 1 2 = Á n n é x é s d ü I ~ % m t e ü r b é l g é
18/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I 0 1 1 1 1 1 I 1 1 I I b R 1 1
* 1 1 1 0 9 1 5 0 +
a R u n E i _ r e
0 6 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 6 9 0 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L Y O T E C H B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e F o e s t r a e t s 2 8 A - 1 1 8 0 U C C L E
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C B P a r t n e r s B e l g i u m S P R L e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A l y o t e c h S A S , t o u t e s d e u x r e p r é s e n t é e s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l o s B e d r a n .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e r e n o u v e l l e m e n t p o r t e s e s e f f e t s à d a t e r d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e a u s s i d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s C r e s p e l p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e t c e , , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e r e n o u v e l l e m e n t p o r t e s e s e f f e t s à d a t e r d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0 .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P i e r r e - Y v e s C r e s p e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 14.07.2011 11284-0239-018
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 30.07.2010 10359-0286-011
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 06.10.2008, DPT 28.11.2008 08826-0308-010