12/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ,
~ . . ~ . ~ A ~ ~ ~ ~ x ~
~ . i i . ~ e -
e m e n r
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 7 6 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u M o n t é n é g r o 1 8 2 b o i t e 4
1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à
B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s s e p t r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 . V o l u m e 7 9
f o l i o 3 0 c a s e 1 5 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
s t i p u l e c e q u i s u i t :
" C e j o u r , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 , a v e n u e L l o y d G e o r g e .
D e v a n t m o l , M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e " A M " , a y a n t s o n . ,
s i è g e à R u e d u M o n t é n é g r o 1 8 2 b o î t e 4 , 1 1 9 0 F o r e s t , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x ' '
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 5 0 9 / 7 9 3 4 4 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é
d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
2 0 1 1 1 0 0 6 / 1 5 0 4 0 0 .
L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u
p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o , ,
2 0 1 1 1 0 0 6 1 1 5 0 4 0 0 .
L a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 9 7 6 . 5 6 6 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e - s e p t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A M O R I M D A S I L V A ' , ,
J o a q u i m J a m i l t o n , n é à C r u z e i r o D o S u l , B r é s i l , l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à R u e d u M o n t é n é g r o 1 8 2 b o î t e ' :
4 , 1 1 9 0 F o r e s t .
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s s u i v a n t :
1 . M o n s i e u r A M O R I M D A S I L V A J o a q u i m J a m i [ t o n , d e n a t i o n a l i t é b r é s i l i e n n e , p r é n o m m é , a s s o c i é c o m m a n d i t é , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 9 9 p a r t s
2 . M a d a m e L O U R E N C O D E O L I V E I R A I v o n e t t e , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , d e n a t i o n a l i t é b r é s i l i e n n e , n é e ' ,
à G o i â n a ( B r é s i l ) l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é e à R u e M o n t é n é g r o 1 8 2 b o î t e 4 , 1 1 9 0 F o r e s t , q u i d é c l a r e
p o s s é d e r 1 p a r t
T o t a l : 1 0 0 p a r t s
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
M a d a m e L O U R E N C O D E O L I V E I R A I v o n e f t e r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r A M O R I M D A S I L V A J o a q u i m
J a m i l t o n , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ,
l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . - L a - p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r - o r d r e d u j o u r _ . _ - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 , S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 1 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
6 . R a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
9 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
1 0 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n .
1 1 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i c n d e s s t a t u t s .
1 2 . P r o c u r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
1 3 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I I . C o n v o c a t i o n s
L e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l e u r c o n v o c a t i o n n e d o i t p a s ê t r e
p r o d u i t e .
I I I . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a c c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
I V . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ) e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x .
C O N S T A A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e n v e r t u d e s q u e l l e s H I p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e s o n d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s c i - a p r è s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 1 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , p c u r l e p o r t e r d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
1 . E s t e n s u i t e i n t e r v e n u , M o n s i e u r A M O R I M D A S I L V A J o a q u i m J a m i l t o n , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e p o u r c e n t ( 6 4 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 , 1 5 0 , 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 1 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n
R a p p o r t s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , f a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " V a n C a u t e r - S a e y s &