C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 5 2 1 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A M l n v e s t B e l g i u m
M I N
I I
é p o s é I R e ç u l e
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u s e k l e c o m m e r c e
f r e i n = l n r i n A d o / % v i l . % A l l e n . _
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s j ç i e P a c t e : d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g e n e r a l d e 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e J é r é m y S T e F F E N d u p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l . s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a v e c s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d R o y a l 5 à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C o l e t t e W O H L . S o n m a n d a t s e r a , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . P r o c u r a t i o n s e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s 8 ( C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r é s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s S A R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r C o l e t t e V V o h l
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a g e C J I - 1 V o e t 3 A u f 9 C i O N O 1 / 1 e t d u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a o e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I * i z o s a e + a " I I o
2 7 F E B 2 0 1 2
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 2 1 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M 1 N V E S T B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 6 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r e s u l t e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e t e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e s t A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é e
J é r é m y S t e f f e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e a u V o l e s S R U r e c t o N o m e t q u o t t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y e n t p O U V o i r d e r e p r ; s e n t c r I r r t r s o n n e m o r a l e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e N o m e t s s g n a t u r e
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O U M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' g r e f f e
A
D L - e p u s c ; I R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I M B U !
N ° d ' e n t r e p r i s e ; - 0 8 0 6 . 5 2 1 . 8 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M I n v e s t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à B - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s l n o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 d é t e r m i n e c e q u i t s u i t :
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e f a s o c i é t é P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l . d u p o s t e d e g é r a n t e t i l l u i d o n n e f a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t ,
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t A M S B e l g i u m B V B A , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J e l l e M a r n i x J o n k e r s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à :
R u e J u l e s B e s m e 1 2 4
B - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
- I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à S P R L C i v . V a n C a u t e r - S a e y s & C o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o u à l ' a g e n t , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s d e c e t t e s o c i é t é e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , t a n t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s q u e p o u r l e s i m p ô t s i n d i r e c t s .
I l l u i a é t é p r o c u r a t i o n é g a l e m e n t p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r r é a l i s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
B V B A A M S B e l g i u m ,
L e G é r a n t
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J e l l e M a r n i x J o n k e r s
i
m
~ f l 2 . 0 A V R . 2 O 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r n m e r f r a n c o p h o n e r e # f e R r t I - ~ . ç U e s
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s