AM MODERN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AM MODERN
Dénomination : AM MODERN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.413.434

Publication

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 08.10.2013 13621-0293-009
01/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11307026*

Neergelegd

29-11-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0841413434

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): AM Modern

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 49 bus 49A

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op achtentwintig november tweeduizend en elf, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij draagt de benaming  AM Modern .

1° Identificatie der oprichters :

1. De heer TIDDEMAN Francis James, IT-consultant, geboren te Tonbridge (Verenigd Koninkrijk) op veertien april negentienhonderd eenenzestig, van Britse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw VANDENBON Anne-Maria, wonende te 1 North Several, Orchard Drive, London, SE3 0QR, Verenigd Koninkrijk.

2. Mevrouw VANDENBON Anne-Maria Camilla, Design-consultant, geboren te Gent op zeven februari negentienhonderd vijfenzestig, echtgenote van de heer TIDDEMAN Francis, wonend te 1 North Several, Orchard Drive, London, SE3 0QR, Verenigd Koninkrijk.

VOLMACHT

De heer TIDDEMAN en mevrouw VANDENBON, beiden voornoemd, zijn alhier vertegenwoordigd door de heer MARTENS Olivier, geboren te Tielt op drieëntwintig mei negentienhonderd achtentachtig, ongehuwd, wonende te 8750 Wingene, Ruiseledesteenweg 96, ingevolge volmachten in datum van vierentwintig november tweeduizend en elf door mevrouw VANDENBON en door de heer TIDDEMAN, aan huidige akte gehecht ter registratie.

De oprichter verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro nul cent (¬ 6200,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :

1. De heer TIDDEMAN Francis, voornoemd, ten belope van negenduizend

tweehonderdvijfenzeventig euro nul cent (¬ 9275,00) in contanten, volgestort voor drieduizend en honderd euro cent (¬ 3100,00) in ruil waarvoor hij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

2. Mevrouw VANDENBON Anne-Maria, voornoemd, ten belope van negenduizend

tweehonderdvijfenzeventig euro nul cent (¬ 9275,00) in contanten, volgestort voor drieduizend en honderd euro nul cent (¬ 3100,00) in ruil waarvoor zij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

De oprichter verklaart en erkent dat op ieder aandeel waarop hij in geld heeft ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van zesduizend tweehonderd euro nul cent (¬ 6200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

Bewijs van deponering

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij FINTRO bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op vierentwintig november tweeduizend en elf afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

2° Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie zowel in België als in het buitenland:

De vennootschap zal/kan haar handel drijven in de sectoren van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. Informatie Technologie

1.1. Consultancy

De vennootschap zal/kan consultancy verschaffen in de IT sector. Dit werk omvat het ondersteunen van firma s, particulieren bij het gebruik en exploitatie van IT. Dit werk kan betrekking hebben tot alle onderdelen van IT, onder andere ontwikkelen en opzetten van systemen; telecommunicatie en netwerking, ontwikkeling en realisatie van software, data diensten, WEB hosting, Information Security.

1.2. Diensten

De vennootschap zal/kan diensten ter beschikking stellen in de IT sector. Deze IT diensten kunnen onder andere omvatten: WEB hosting, data diensten, netwerk voorziening, information security.

1.3. Informatie Technologie Oplossingen

Deze zullen/kunnen onder andere omvatten: realisatie en design van applicaties, systemen,Netwerken, Information Security oplossingen.

2. Technologie en design met betrekking tot de levensstijl

2.1. Domotica

Dit omvat onder andere; consultancy, design, realisatie, verhuur, verkoop van domotica

systemen voor de automatisatie van huis en kantoor. Ook domotica voorzieningen zullen/kunnen

worden verleend.

2.2 Meubilair en inrichting

Dit omvat onder andere consultancy, design, realisatie, verhuren verkopen van meubilair en

inrichting.

2.3 Audio-visuele systemen

Dit omvat onder andere consultancy, design, realisatie, verhuren en verkopen van audio-visuele

systemen.

3. Immobiliën

3.1 Verkoop, verhuur, leasing van eigendommen

De vennootschap zal/kan eigendommen kopen, huren, leasen en verkopen.

De vennootschap kan alle handelingen of transacties stellen in verband met onroerende

goederen, onroerende zakelijke rechten.

Verhuren en leasen aan derden.

3.2 Renoveren van eigendommen

De vennootschap zal/kan eigen eigendommen of eigendommen van derden zelf of via

onderaannemers renoveren.

4. Bouwtechnologieën en design

4.1 Huishoudelijke energiesystemen

Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop en verkoop van huishoudelijke

energiesystemen.

4.2 Bouwtechnologie systemen

Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop en verkoop van bouwtechnologie

systemen.

5.Kunst en design van objecten, grafieken

5.1 Design van objecten en grafieken

Dit omvat onder andere design, ontwikkeling , realisatie, aankoop, verhuur en verkoop van

grafieken en design objecten

5.2 Kunst

Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop,verhuur en verkoop van

kunstwerken.

Management

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de

meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van aan-en

verkooppolitiek, administratie en financiën, productie en algemeen bestuur.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle

manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Voorgaand opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen

mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken

ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en

ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten

ervan.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor

alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 49/49A.

4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde., die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

6° boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf. (31/12/2012).

7° Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de juni om veertien (14) uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en dertien (2013).

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9° Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer TIDDEMAN Francis James, IT-consultant, geboren te Tonbridge (Verenigd Koninkrijk) op veertien april negentienhonderd eenenzestig, van Britse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw VANDENBON Anne-Maria, wonende te 1 North Several, Orchard Drive, London, SE3 0QR, Verenigd Koninkrijk.

2. Mevrouw VANDENBON Anne-Maria Camilla, Design-consultant, geboren te Gent op zeven februari negentienhonderd vijfenzestig, echtgenote van de heer TIDDEMAN Francis, wonend te 1 North Several, Orchard Drive, London, SE3 0QR, Verenigd Koninkrijk, die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Verso : Naam en handtekening

oor-

Voor

behouden

behouden

aan het

aan het

elisch

Belgisch

taatsblad

Staatsblad

Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan de heer NEELS Gerard Alfons Herman, geboren te Brugge op negen juni negentienhonderd éénenveertig wonende te 8340 Damme (Sijsele), Kannunik Bittremieuxlaan 61.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Luik B - Vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap  Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0195-009

Coordonnées
AM MODERN

Adresse
VLAAMSESTEENWEG 49, BUS 49A 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale